Bitstamp запросила у користувачів інформацію про походження їх криптоактивів

У листі, що опинився в розпорядженні Cointelegraph, компанія зажадала від клієнтів розкрити походження депонованих на платформу фіатних і цифрових активів.

Біржа надала приблизний список документів, які можуть підтвердити джерело коштів. Для криптовалют серед іншого список включає електронні листи про введення/виведення, скріншоти гаманців, виписки за кредитними картками, рахунки та договори з оплатою в цифрових активах.

Читайте також: Twitter має намір захищатися від поглинання Ілоном Маском

Компанія тепер вимагає надати дані про громадянство, місце народження, податкове резидентство. Також Bitstamp запросила від користувачів інформацію про річний дохід, власний капітал, передбачувану діяльність на платформі та прогнозований депозит на рік.

Читайте також: Засновник Kuna: «Криптовалюта не допоможе Росії обійти санкції»

«Якщо ви хочете продовжувати користуватися нашими послугами, вам необхідно оновити обліковий запис, оскільки деяка інформація застаріла. Як подяка ми нагородимо вас бонусом у розмірі $25 після того, як ви виконаєте вимоги», — цитує видання повідомлення біржі.

Згідно з повідомленням Reddit, Bitstamp закрила виведення коштів для користувачів з ЄС, які не підтвердили походження депозитів.

Контекст

У січні 2021 року біржа запровадила додаткові KYC-процедури для клієнтів із Нідерландів, які бажають вивести кошти на сторонні гаманці. Це було пов'язано з набуттям чинності в країні нових правил боротьби з відмиванням грошей відповідно до стандартів ЄС та норм FATF.