Нацбанк спростив фінмоніторинг при зарахуванні готівкових коштів на підтримку ЗСУ

Регулятор спростив окремі вимоги щодо перевірки джерел походження готівкових коштів у разі проведення банками фінансових операцій, спрямованих на підтримку ЗСУ. Пом’якшення вводяться на період дії воєнного стану і стосуватимуться операцій із зарахування коштів на рахунки ЗСУ та спеціальний рахунок, відкритий НБУ.

Інші операції — під контролем

Усі інші заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, мають вживатися банками відповідно до вимог законодавства.

Читайте також: Клієнти Приватбанку за дві доби перерахували ЗСУ понад мільярд гривень

Відповідне рішення затверджено постановою НБУ від 27.02.2022 року № 25 «Про заходи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у зв’язку із введенням воєнного стану». Постанова набирає чинності з 27.02.2022 року.

Як повідомляв «Мінфін», на спецрахунок Національного банку, відкритий для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, за одну добу надійшло майже 300 млн гривень (в еквіваленті). Кошти пересилалися не лише з України, але й з країн ЄС, США, Канади, Британії та інших держав.