3 липня 2020, 19:28

СБУ викрила мільярдну схему з податками за участю ДПС

СБУ спільно з Офісом Генпрокурора, Податковою та Державною службою фінмоніторингу провели спецоперацію з викриття і блокування ДПС протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для суб'єктів господарювання. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Що відомо про схему

За версією слідства, в період свого існування в 2019-2020 роки ця схема завдавала шкоди державі на суму понад 2 мільярди гривень щомісяця.

Досудове розслідування встановило, що в схемі були задіяні посадові особи Державної фіскальної служби (після реорганізації – ДПС), його регіональні підрозділи і транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб'єктів господарської діяльності.

Незаконне формування сум податкових кредитів з ПДВ відбувалося, зокрема, за несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси оброблення інформації.

У результаті держбюджету було завдано збитків в особливо великих розмірах.

СБУ провела більш ніж 120 обшуків. Вилучені документи, комп'ютерна техніка, флешки близько 60 підприємств, які були задіяні в схемі, а також 1,5 мільйона гривень готівкою. На банківські рахунки цих підприємств накладено арешт в сумі понад 100 млн гривень.

Крім того, заблоковано кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн гривень.

Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб запобігти утворенню таких схем в подальшому.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 16

+
+56: Daos; 3 липня 2020, 19:34; #

И это только один случай из тысячи((
А потом жалуются, что налоговая и таможня не делают план.
Всё они делают и в последнее время сверх нормы, токо не в бюджет, понятное дело(

+
+98: Кино Индустрия; 3 липня 2020, 19:50; #

Все схемы времен Порошенка начинают вылазить наружу!

+
+134: zzel; 3 липня 2020, 20:03; #

Набежали боты, в 2020 Порошенко давно уже не было

+
+159: Кино Индустрия; 3 липня 2020, 20:37; #

Ну да, только при Порошенко эти все схемы процветали потому что и ему перепадало, а при Зеленском их накрыли! Вот и вся разница...

+
+45: zzel; 3 липня 2020, 20:41; #

Порошенко уже год нет
что накрыли? схемы работали больше года при зеленском - при чем там порошенко?

тут же очевидно - что тот кто сидел на схемах впал в немилость, его со схем сняли и поставят сейчас своего

иначе почему нет НИ ОДНОГО имени? как президент обвиняет в убийстве АТОшников без доказательств - так по всем каналам показывают, почему тут нет имен кого подозревают?

+
+8: artarlit; 4 липня 2020, 9:43; #

Порошенко уже год нет…

Януковича уже седьмой год нету, однако это не мешает доброй половине комментаторов данного ресурса и каждому второму депутату рады постоянно орать, что он, Янукович, до сих пор ворует. А Азаров, по их же мнению, во всех бедах Украины виноват ещё лет на сто вперёд.

+
+5: AAAA2000; 4 липня 2020, 12:38; #

Васяны, да потому что схемы таких масштабов за год не делаются и не укореняются!

+
+20: Kanarej; 4 липня 2020, 2:05; #

Я так понимаю, почитателям экс-президента без разницы, кого там поймали и посадили, главное придумать где тут плохо и зрада :)

+
0: zzel; 4 липня 2020, 17:06; #

Мне разница есть - и я спросил почему атошников Зеленский без доказательств называет убийцами, а тут никто даже не говорит были ли задержаны слуги народа. Хотя сам факт обыска говорит что искали в кабинетах - тогда вопрос чего этих людей не посадили еще

+
0: Ivavita; 4 липня 2020, 2:32; #

Зеленському теж перепадає тільки через зермака.

+
+5: AAAA2000; 4 липня 2020, 12:39; #

Видимо Вы в теме? ) Делится или нет, Александрович с Вами? Вы из зависти или из солидарности - я не пойму!

+
+15: zzel; 3 липня 2020, 20:04; #

Документы изьяли, доказательства есть, но как всегда никого не задержали и не посадили
наверное успели ермаку занести

садить у нас только АТОшников за то что страну защищают могут

+
+8: Artem Durnev; 3 липня 2020, 20:21; #

СБУ забыли указать маленький телеграмм канал на 3.5к человек, который им 90% материалов для дела в течении года слил.