Мінфін - Курси валют України

Встановити
30 квітня 2020, 18:46

У квітні НБУ застосував санкції до трьох банків за порушення фінмоніторингу

Національний банк у квітні застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк у березні застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу.
Фото: stockworld.com.ua

Які банки порушували законодавство

Креді Агріколь Банк - отримав письмове застереження за те, що негайно не повідомив спеціально уповноважений орган про спробу встановлення ділових відносин з фізособою, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, або щодо якої застосовані міжнародні санкції.

Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і доносити на клієнтів

МІБ (Міжнародний інвестиційний банк) — отримав письмове застереження за такі порушення:

  • порушення вимог щодо розроблення, впровадження та постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
  • неналежна оцінка фінансового стану клієнтів.

Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: доконають економіку чи виведуть її з тіні

Полтава-банк - накладено штраф у розмірі 300 тисяч гривень за неналежний аналіз фінансових операцій клієнтів з урахуванням ризик-орієнтованих підходів. Крім того, банк отримав письмове застереження за неналежне виконання обов’язку з вивчення клієнтів.

У Нацбанку зазначають, що заходи впливу до банків застосовані за порушення, що були виявлені до обмежувальних карантинних заходів.

Нагадаємо

  • У березні Нацбанк застосував до чотирьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу: РВС Банк, Банк «Український капітал», Державний Укрексімбанк, ПроКредит Банк.

Коментарі - 7

+
+16
Vova118700620
Vova118700620
30 квітня 2020, 19:57
#
На приват пусть применят меры.
+
+26
raskrivywka
raskrivywka
30 квітня 2020, 20:56
#
Кто нарушает финмон, тот и получает, а не с потолка
+
0
locustsucol
locustsucol
1 травня 2020, 3:17
#
За что?
+
+1
Vova118700620
Vova118700620
30 квітня 2020, 19:58
#
На приват пусть применят меры.
+
0
locustsucol
locustsucol
1 травня 2020, 3:17
#
За что ?
+
0
locustsucol
locustsucol
1 травня 2020, 3:17
#
Агриколь за такое надо было оштрафовать на лямов 10 хотябы.
+
+1
Анна Veritasana
Анна Veritasana
1 травня 2020, 11:23
#
Только три банка? а остальные кристально чистые? смешно..
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися