Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру з загальним об'ємом понад 1 млрд грн на рік у Києві. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
23 вересня 2019, 10:54
Ліквідовано «конверт», що «відмивав» гроші з держпідприємств
Що відомо
Встановлено, що група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення «клієнтів» здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку грошей для ухилення від податкового навантаження та виведення їх у «тіньовий» сектор економіки.
Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектора економіки Київської області та низка державних підприємств.
Під час санкціонованих слідчих дій у Києві в офісних приміщеннях, в автомобілях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств і понад 4 млн готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті.
Читайте також: ДБР розслідує відмивання коштів через схеми з ОВДП
Крім цього, були виявлені установчі, реєстраційні документи та печатки «офшорних» компаній, які використовували для виведення грошей за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їх легалізацією шляхом придбання рухомого і нерухомого майна.
Вилучено також комп'ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.
Джерело:
Мінфін
Коментарі - 17