кримінал
Криптовалютна біржа WhiteBIT була заснована у 2018 році й публічно асоціюється з підприємцем Володимиром Носовим, який виконує функцію медійного обличчя платформи.
Водночас, фактичними власниками та особами, що здійснюють управління біржею, є Дмитро та Микита Шенцеви – колишні депутати, пов’язані з проросійською партією ОПЗЖ і громадянством російської федерації.
WhiteBIT не лише має власників, які є громадянами рф, а й здійснює через свою біржу рух коштів громадян рф, співпрацює з державою-агресором рф.
У середині березня 2023 року було зафіксовано рух великої суми грошей – 3299 BTC (близько 85,6 мільйонів доларів) у біткоїнах, які належать російській криптобіржі BTC-e, засновником якої є громадянин рф Олександр Віннік, котрий влітку 2022 року був екстрадований до США за підозрою у відмиванні грошей на суму у 4 мільярди доларів.
Гроші з російської біржі розбивалися на невеликі суми і виводилися через різноманітні сервіси. З майже 86 мільйонів доларів близько $12 млн було виведено з російської криптобіржі BTC-e на біржу WhiteBIT. Це доводить, що ця нібито українська біржа має тісні зв’язки з рф та підтримується брудними грошима людини, якій загрожує довічне ув’язнення у Сполучених Штатах.
WhiteBIT також відмиває кошти підсанкційної криптокомпанії HTX (раніше відомої як Huobi). Великобританія запровадила санкції проти 18 криптоплатформ, банків та фінансових компаній, через які Росія оминала обмеження та фінансувала війну проти України, до списку входить і HTX. WhiteBIT, на чолі з СЕО Носовим, проводила фінансові операції з цією біржею, чим сприяла у проведенні підривної діяльності проти України.
Крім того, криптовалютна біржа WhiteBIT купує рекламу на російських інтернет-ресурсах з метою розширення своєї клієнтської бази серед російських громадян та сплачує податки до державного бюджету російської федерації та так званих Л/ДНР, кошти з російського бюджету спрямовані, серед іншого, на фінансування цих терористичних організацій, тим самим спонсоруючи як збройну агресію Російської Федерації проти України, так і тероризм.
Будучи оператором віртуальних активів, зареєстрованим у Литві та інших країнах ЄС, WhiteBIT підпадає під вимоги законодавства ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (KYC, моніторинг транзакцій, звітність, комплаєнс-офіцер), проте, очевидно, цих вимог не дотримується.
WhiteBIT має розгалужену мережу юридичних осіб за кордоном (у Литві, Польщі, Болгарії, Австралії, Грузії, Гонконгу та на Сейшельських островах), що використовується для уникнення українського оподаткування.
Щоденний оборот WhiteBIT становить 500 мільйонів доларів, більшість із яких припадає на українських клієнтів. Однак ці операції не обліковуються та не оподатковуються в Україні, що є прямим порушенням законодавства. Тобто WhiteBIT умисно системно ухиляється від сплати податків до бюджету України.
Щодо WhiteBIT триває кримінальне провадження в Киргизстані, пов’язане з крадіжкою 841 000 USDT у біржі Four Dragons у лютому 2024 року. Викрадені кошти було роздроблено на 16 частин і через криптообмінники частину виведено на WhiteBIT, звідки кошти конвертувалися й далі виводилися через ланцюжок гаманців на біржі KuCoin, Gate.io та інші. Платформа WhiteBIT отримувала повідомлення про неприпустимість операцій із викраденими активами, але все одно дозволила відповідні транзакції, що вказує на умисне відмивання WhiteBIT коштів, отриманих злочинним шляхом, та легалізацію фінансових потоків сумнівного походження.
Внаслідок таких дій Носов перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.
Окрім зазначеного, WhiteBIT сприяла легалізації коштів осіб, які займаються виробництвом та продажем наркотичних речовин та психотропних препаратів у великих масштабах, за посередництва «KIT Group»: було виявлено організовану злочинну групу з виробництва й продажу наркотичних речовин, кошти якої відмивалися через мережу обмінних пунктів «KIT Group» (включно з ТОВ “Ломбард «КИТ Груп Плюс», ТОВ “ФК «Ліберті Фінанс», ТОВ «КИТ-Фінанс»). Криптогаманці цієї мережі пов’язані з торговими терміналами WhiteBIT.
Також WhiteBIT причетна до спроби державного перевороту в Чорногорії у 2016 році – через офшорного співзасновника Coddan Nominee, який пов’язаний з компанією Sofbiz, що фінансувала спробу усунення прем’єр-міністра Мілo Джукановича.
Цікавим є також те, що СЕО WhiteBIT Носов, який є засновником грузинського цифрового банку Hash Bank, використовує його для легалізації та відмивання російських коштів, прихованого фінансування проросійських політичних сил у Грузії, та для обходу санкцій проти рф.
Також WhiteBIT вдалася до шахрайських дій і щодо своїх клієнтів. У 2023 році біржа WhiteBIT обдурила своїх клієнтів, надавши можливість обміну монетами WorldToken до офіційного запуску торгів. Після того, як перші інвестори отримали доступ до WorldToken, біржа зненацька забула закрити можливість обміну монетами до офіційного старту торгів. Це призвело до перенасичення ринку та різкого падіння ціни монети.
На цьому **** дії WhiteBIT