Стало відомо, які документи шукала поліція в Приватбанку

Що відомо

• Рішення суду прийнято в межах кримінального провадження від 12 липня 2018 року, в якому голова правління Приватбанку Петро Крумханзл і фінансовий директор Ганна Самаріна підозрюються у перевищенні своїх повноважень у вигляді розтрати чужого майна у великих розмірах.

«Не беручи до уваги те, що в структурі цього банку є підрозділи, який здійснює підбір персоналу і інформаційне забезпечення АТ КБ «ПриватБанк», 20.04.2018 року між АТ КБ «ПриватБанк» та представником бренду Odgers Berndston в Україні ТОВ «Телент Эдвайзорс», а також з ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг», підписано договори щодо надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців з метою підбору кандидатів на роботу у вказаній банківській установі, а також щодо надання послуг інформаційного забезпечення, на загальну суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», — зазначено в рішенні суду.

Читайте також: Голова Приватбанку прокоментував обшуки в банку

Характер даних, за якими прийшла поліція, показує, що силовики намагаються знайти порушення в наймі банком юридичних радників, які працюють в судах з колишніми власниками. Як відзначають у банку, цих фахівців залучали з допомогою провідних хедхантерських компаній.

Які документи шукали

— документи, в яких є рішення та їх обґрунтування щодо необхідності укладення Приватбанком договорів з юридичними особами (резидентами і нерезидентами, зокрема міжнародною компанією Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Эдвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»);

— комерційні пропозиції цих компаній;

— документи, якими станом на 2018-2019 роки встановлено і затверджено склад тендерного комітету, бюджетного комітету, тарифного комітету Приватбанку та іншу тендерну документацію;

— протоколи засідання правління Приватбанку щодо укладання договірних відносин в 2018-2019 року на надання консультаційних послуг з дослідження ринку фахівців, а також послуг консалтингу та інформаційного забезпечення діяльності наглядової ради Приватбанку з компаніями ТОВ «Телент Эдвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

Оформити кредитку Приватбанку

— документи, що стали підставою для надання співробітникам Приватбанку, які обробляли документи з міжнародної компанії Hudson, Odgers Berndston, ТОВ «Телент Эдвайзорс», ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг»;

— наказ про призначення на посаду, посадову інструкцію та інші документи, які засвідчують виконання головою правління Приватбанку Петром Крумханзлом і його заступником Ганною Самаріною своїх обов'язків;

— листування з електронної пошти банку з усіма компаніями, які надавали за договорами інформаційні та інші аналогічні послуги.

Що ще відомо

• 11 вересня о 12:00 група невідомих осіб за підтримки спецназу поліції прибулав головний офіс Приватбанку в Дніпрі для проведення обшуку за визначенням Жовтневого районного суду міста Дніпра. Ухвалу суду було видано у понеділок, 9 серпня.
• Раніше інформацію про юридичних консультантів також вимагали від Приватбанку детективи НАБУ.