В первый день национализации Сенс Банка (ранее Альфа-банк), 21 июля, в офисе финучреждения и жилищах нескольких его бывших топ-менеджеров прошли обыски СБУ и Генпрокуратуры. Об этом сообщает Forbes Ukraine.
СБУ обыскала Сенс Банк и его топов в первый день национализации из-за того, что Фридман и Авен финансировали войну — Forbes
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Следственная группа, проводившая обыски в центральном офисе Сенс Банка в Киеве, пришла в банк почти одновременно с временной администрацией Фонда гарантирования вкладов.
Согласно тексту судебного постановления, правоохранители искали документы, а именно договоры, контракты, счета-фактуры, акты выполненных работ и другие доказательства, которые могли бы свидетельствовать об операциях банка в пользу российских компаний с орбиты эксвладельцев Михаила Фридмана, Петра Авена, Андрея Косогова и партнеров.
Обыски также прошли в помещениях эксСЕО «Сенс» Аллы Комиссаренко, председателя наблюдательного совета Романа Шпека и старшей советницы банка Елены Коробковой, сообщили два собеседника Forbes, причастные к бывшему руководству учреждения. Они попросили не указывать свои фамилии и должности в этой статье из-за сенситивности темы и внимания к ней правоохранительных органов. Вручения подозрений или других процессуальных действий, кроме обысков, не было, уточняет один из собеседников.
Следствию удалось изъять документальные доказательства, утверждается в релизе Генпрокуратуры. «Чтобы скрыть „следы“ сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства», — добавили в Офисе генпрокурора.
Финансирование войны
Это досудебное расследование еще с 20 апреля 2022 года ведет СБУ. Согласно судебному решению Фридман, Авен, Косогов, а также Алексей Кузьмичев и Герман Хан могли финансировать в особо крупных размерах войну России против Украины.
Следователи ссылаются на возможное сотрудничество компаний этих бизнесменов с российскими госструктурами, вовлеченными во вторжение. Их аргументы таковы:
- Во-первых, речь идет об «Агроаспекте» магазине «Пятерочка» (опосредованно принадлежит люксембургской CTF, входящей в «Альфа-Групп», указано в постановлении), работающей с предприятием
Минобороны Р Ф «Военторг». - Во-вторых, «Вымпел-коммуникации» (российский мобильный оператор «ВымпелКом») предоставляет услуги связи россиянам, воюющим в Украине и находящимся в оккупированном Крыму.
- В-третьих, «Альфастрахование» имеет несколько контрактов с русскими воинскими частями и другими структурами, обеспечивающими армию.
- В-четвертых, «Калуганефтепродукт», основателем которой является российский Альфа-Банк, регулярно побеждала в оборонных закупках на общую сумму 56,2 млн рублей.
При чем здесь украинский Сенс Банк? Он также принадлежит владельцам указанных компаний, отмечают следователи.
«Отдельные должностные лица банка осведомлены в противоправной деятельности Фридмана и его бизнес-партнеров», — говорится в материалах судебного определения.
В определении не указано, как именно россияне собирались переоформить банк на подконтрольных лиц и вывести активы за пределы Украины.
«Конечно, у банка есть счета, близкие к холдингу, но они заблокированы с весны 2022-го», — отмечает один из собеседников, близких к «Сенсу». Также 18-е постановление НБУ не оставляло никаких шансов на вывод средств, добавляет собеседник.
«Когда ты ждешь национализации с самого начала войны, нужно быть дураком, чтобы даже пытаться совершать какие-то подозрительные операции», — отмечает он.
В комментарии Forbes глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут отметила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном выводе средств из Сенс Банка перед национализацией. «Мы были два дня в банке, и не анализировали подробно его портфель», — сказала она.
Расследование СБУ — не первый эпизод, когда украинские госструктуры подозревают попытки выведения средств из бывшего Альфа-Банка.
Напомним
«Минфин» писал, что бывшие российские собственники Сенс Банка планировали вывести из него активы и довести до банкротства.
«Для получения доступа к доходам банка бывшие владельцы планировали переоформить свою долю на подконтрольных лиц и уже от имени „новых“ бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Комментарии - 24
Я вот тоже сторонник твердой руки !
Я нікого не пропустив ?
А тюрем на всіх вистарчить ?
вину кровью почему-то не рассматривается…
4,5 тысячи сотрудников и три миллиона клиентов
в качестве добровольцев ВСУ могли бы кардинально
изменить ситуацию на фронте…
Тільки от яку вину вони повинні «искуплять кровью» — ніяк не розумію…
Кожен — свою…
До речі, Конституцію України ніхто не відміняв…
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
P.S. Як щось вимагати від держави — та стоїть черга з протянутими
руками, тільки встигай роздавати гуманітарку тоннами.
А як виконати конституційний обов`язок — так падають на мороз…
Ми говорим не про конституційний обов`язок, а про «искупление вины».
От я і хочу знати: яка така вина лежить на працівниках та клієнтах Сенс-банку ?
«яка така вина лежить на працівниках та клієнтах Сенс-банку ?»
Лично на вас — финансирование российский олигархов, поддерживающих агрессию против Украины не только своими действиями или бездействием, но и своим российским бизнесом, в том числе и бизнесом Альфа-банка россия.
10 тысяч гривен на вашем счету в банке — не такая
уже и маленькая сумма. А таких, как вы пофигистов,
в Альфе около трёх миллионов.
К сведению, Альфа-банк россия — самый большой частный банк россии и самый большой плательщик налогов в российский бюджет из всех частных российских банков.
Остальное в других комментариях.
В Альфа-банку Росія у мене рахунків ніколи не було.
Трохи більше 10 тис. грн. на моєму Cameleon-i з`явились на минулому тижні, коли Sens уже було націоналізовано, тому російським олігархам довелось обійтись без них.
До того я вже писав вам, що мої альфівські картки лежали без діла з 0-вими залишками і що я планую почати використовувати їх після націоналізації. Все по плану.
Сложно верить на слово.
Особенно, если известно, что Альфа (Сенс-банк)
аннулирует карты, если по ним не было движения
клиентских средств 180 дней и более.
А ведь с 24 февраля 2022 года до даты
национализации Альфа (Сенс-банка)
прошло значительно больше времени,
а ваша карта «хамелеон», на удивление,
до сих пор действует…
«…Альфа (Сенс-банк) аннулирует карты…»
Ні хрена він не аннулює. Якщо по карті не було руху 180 і більше днів, то при наявності власних коштів на рахунку банк списує плату за неактивність та й усе.
Я свою «Максимум 2.0» практично перестав використовувати ще до війни — нічого їй не сталось, далі діюча, тільки кред.ліміт з початком війни обнулили, а потім частково відновили. У мене колись була «Максимум готівка», (це ще 3−4 роки тому) якою я так і не скористався ні разу — поки сам не закрив, ніхто її не аннульовував.
З Камелеоном полібна історія — на початку війни перестав використовувати. Ліміт по ній у перші дні війни обнулили і досі так і не відновили.
А вірити чи не вірити мені на слово — ваша справа, мені це «по цимбалах».
«Тільки от яку вину вони повинні „искуплять кровью“ — ніяк не розумію…»
Вы одно время работали в банке и знаете, что к оформлению
и дальнейшей работе даже по обычному кредитному договору
с юрлицом задействуют минимум 20 человек, а то и больше.
В кредитном департаменте сотрудник готовит проект договора,
юрист из юридического департамента его вычитывает и визирует,
руководитель кредитного департамента его тоже визирует, затем
договор выноситься на кредитный комитет, где голосуется, а затем
его подписывает зампред либо предправления банка и договор
уходит в работу, в которую вовлекаются не только экономисты,
но даже операторы АРМ3, которые отправляют платежи через
СЭП НБУ либо экономисты департамента корр.отношений,
которые формируют свифтовки на валютные транзакции.
Также в банке есть и финмониторинг, который должен перепроверять
контрагентов банка и визировать платежи согласно своего регламента.
Так что достаточно много сотрудников принимало участие
во всех незаконных транзакциях Альфа-банка и никто из них
не сообщил в правоохранительные органы о правонарушениях.
Все, как один — морозятся, ничего не знаю, мне приказали и я
всего-лишь выполнил свою часть работы…
Ну, а клиентов российского Альфа-банка
конечно нет смысла винить в чём-либо,
ведь имна всё наплевать — главное % по депозиту,
повышенный кешбэк и мобильное приложение.
в разделе о Приватбанке,
там всё и обсудим…
" Каким боком Приват к Альфе?" - а яким боком український державний Сенс-банк до Альфа-банку Росія ?
Ага, ще водіїв і прибиральниць банку запишіть в «розстрільний список». Не знаю як зараз, а колись АРМ-3 працював взагалі практично без втручання людини — шифрував\дешифрував платіжні файли, накладав\перевіряв ЕЦП… Оператори і не бачили тих платежів, які обробляв АРМ-3. Ну і оператори SWIFT які хіба строчать реквізити і пишуть у призначенні «платіж згідно договору…» не знаючи змісту самого договору теж винні без міри.
Якщо у банку і приймались якісь протизаконні рішення — це встановити повинне слідство і ступінь вини визначити суд. Тільки на «измену родине», про яку говорилось вище, це ніяк не тягне.
До речі, саме українські державні установи пустили Альфа-банк в укр. банківську систему — зареєстрували його, видали ліцензію. Тобто власне «родина» і створила ці робочі місця і надала людям можливість обслуговуватись у цьому банку.
«саме українські державні установи
пустили Альфа-банк в укр. банківську систему»
Може росплющите свої очі та хоча б подивитесь на дати
видачі банківської ліцензіїї та дату початку
повномасштабного вторгнення росії в Україну…
Вже не знаете, щоб ще придумати, щоб виправдати
свою співпрацю з банком з акціонерним капіталом
походженням з держави-агрессора росії на протязі
більше одного року з початку війни проти України.
Як і належить ждунам — ви дочекались, тому кінчайте
теревені та починайте активно працювати з банком,
який на протязі року так активно захищали — може вам
за це ще й відсоток кешбеку піднімуть.
Та будь-ласка:
ЗАТ «Альфа-Банк» - з 26.01.2001
до того: АКБ «Київінвестбанк» , «Київінвестбанк»,
ТОВ «Комерційний банк сприяння споживачам «Віто».
Що це міняє ? Не держава Україна цей банк зареєструвала, видала йому ліцензію ?
Чи ви вважаєте , що 24.02.2022 всі працівники Альфи повинні були дружно встати і звільнитись з роботи ?
«Вже не знаете, щоб ще придумати, щоб виправдати
свою співпрацю…» — от що-що, а виправдовуватись я ні перед ким не збираюсь. Перед вами -тим більше.
«…починайте активно працювати з банком…» — починаю. Наскільки активно — побачим, залежить від умов та тарифів. На жаль, вони погіршились за період поки співпраця була заморожена.
«…ви дочекались, тому кінчайте теревені… «- от просто цікаво. Ну ви також дочекались — у банк немає російських власників, банк став державним українським. Чого ви далі продовжуєте «теревені» — що ще бракує ? Існує якась причина, яка змусить васа змінтити ставлення до Сенс-а ?
никаких шансов на вывод средств, добавляет собеседник.»
Переуступку права требования в украинском законодательстве
никто не отменял…
олигархи полностью подконтрольны Сами Знаете Кому. Вот он — и распорядился.