Минфин - Курсы валют Украины

Установить
28 июля 2023, 19:07 Читати українською

СБУ обыскала Сенс Банк и его топов в первый день национализации из-за того, что Фридман и Авен финансировали войну — Forbes

В первый день национализации Сенс Банка (ранее Альфа-банк), 21 июля, в офисе финучреждения и жилищах нескольких его бывших топ-менеджеров прошли обыски СБУ и Генпрокуратуры. Об этом сообщает Forbes Ukraine.

В первый день национализации Сенс Банка (ранее Альфа-банк), 21 июля, в офисе финучреждения и жилищах нескольких его бывших топ-менеджеров прошли обыски СБУ и Генпрокуратуры.
Фото: facebook.com/svetlana.rekrut

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Следственная группа, проводившая обыски в центральном офисе Сенс Банка в Киеве, пришла в банк почти одновременно с временной администрацией Фонда гарантирования вкладов.

Согласно тексту судебного постановления, правоохранители искали документы, а именно договоры, контракты, счета-фактуры, акты выполненных работ и другие доказательства, которые могли бы свидетельствовать об операциях банка в пользу российских компаний с орбиты эксвладельцев Михаила Фридмана, Петра Авена, Андрея Косогова и партнеров.

Обыски также прошли в помещениях эксСЕО «Сенс» Аллы Комиссаренко, председателя наблюдательного совета Романа Шпека и старшей советницы банка Елены Коробковой, сообщили два собеседника Forbes, причастные к бывшему руководству учреждения. Они попросили не указывать свои фамилии и должности в этой статье из-за сенситивности темы и внимания к ней правоохранительных органов. Вручения подозрений или других процессуальных действий, кроме обысков, не было, уточняет один из собеседников.

Следствию удалось изъять документальные доказательства, утверждается в релизе Генпрокуратуры. «Чтобы скрыть „следы“ сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства», — добавили в Офисе генпрокурора.

Финансирование войны

Это досудебное расследование еще с 20 апреля 2022 года ведет СБУ. Согласно судебному решению Фридман, Авен, Косогов, а также Алексей Кузьмичев и Герман Хан могли финансировать в особо крупных размерах войну России против Украины.

Следователи ссылаются на возможное сотрудничество компаний этих бизнесменов с российскими госструктурами, вовлеченными во вторжение. Их аргументы таковы:

  • Во-первых, речь идет об «Агроаспекте» магазине «Пятерочка» (опосредованно принадлежит люксембургской CTF, входящей в «Альфа-Групп», указано в постановлении), работающей с предприятием Минобороны Р Ф «Военторг».
  • Во-вторых, «Вымпел-коммуникации» (российский мобильный оператор «ВымпелКом») предоставляет услуги связи россиянам, воюющим в Украине и находящимся в оккупированном Крыму.
  • В-третьих, «Альфастрахование» имеет несколько контрактов с русскими воинскими частями и другими структурами, обеспечивающими армию.
  • В-четвертых, «Калуганефтепродукт», основателем которой является российский Альфа-Банк, регулярно побеждала в оборонных закупках на общую сумму 56,2 млн рублей.

При чем здесь украинский Сенс Банк? Он также принадлежит владельцам указанных компаний, отмечают следователи.

«Отдельные должностные лица банка осведомлены в противоправной деятельности Фридмана и его бизнес-партнеров», — говорится в материалах судебного определения.

В определении не указано, как именно россияне собирались переоформить банк на подконтрольных лиц и вывести активы за пределы Украины.

«Конечно, у банка есть счета, близкие к холдингу, но они заблокированы с весны 2022-го», — отмечает один из собеседников, близких к «Сенсу». Также 18-е постановление НБУ не оставляло никаких шансов на вывод средств, добавляет собеседник.

«Когда ты ждешь национализации с самого начала войны, нужно быть дураком, чтобы даже пытаться совершать какие-то подозрительные операции», — отмечает он.

В комментарии Forbes глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут отметила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможном выводе средств из Сенс Банка перед национализацией. «Мы были два дня в банке, и не анализировали подробно его портфель», — сказала она.

Расследование СБУ — не первый эпизод, когда украинские госструктуры подозревают попытки выведения средств из бывшего Альфа-Банка.

Напомним

«Минфин» писал, что бывшие российские собственники Сенс Банка планировали вывести из него активы и довести до банкротства.

«Для получения доступа к доходам банка бывшие владельцы планировали переоформить свою долю на подконтрольных лиц и уже от имени „новых“ бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины», — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Комментарии - 24

+
+15
1976ANDREI
1976ANDREI
29 июля 2023, 13:43
#
Правильно сделали, но лучший вариант — это посадить всех работников этого банка за измену родине.
+
+66
yarg
yarg
29 июля 2023, 13:45
#
Правильно. И за компанию всех безработных. Налогов не платят — значит пользы Родине не приносят. Или на зону или поголовно в армию.
Я вот тоже сторонник твердой руки !
+
+30
kingcity
kingcity
30 июля 2023, 20:57
#
А заодне посадити всіх працівників НБУ за те, що НБУ видав їм ліцензію, всіх клієнтів, які користувались його послугами, всіх вкладників, всіх рекламщиків, які виготовляли рекламу для цього банку і взагалі всіх, хто хоч раз в його сторону подивився !
Я нікого не пропустив ?

А тюрем на всіх вистарчить ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 июля 2023, 21:40
#
Вариант отправить на фронт и искупить свою
вину кровью почему-то не рассматривается…

4,5 тысячи сотрудников и три миллиона клиентов
в качестве добровольцев ВСУ могли бы кардинально
изменить ситуацию на фронте…
+
0
kingcity
kingcity
30 июля 2023, 22:07
#
Названа вами кількість + кількість тих, хто вже в армії, це в загальному вийде більше, ніж навіть чисельність китайської армії. Їх просто не буде ні у що одягнути, ні чим озброїти.І навчити їх також треба, а це немало часу та ресурсів потребує. А без цього це буде просто юрба, а не армія, яка просто поляже без всякої користі.

Тільки от яку вину вони повинні «искуплять кровью» — ніяк не розумію…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 10:59
#
«Тільки от яку вину вони повинні „искуплять кровью“ — ніяк не розумію…»

Кожен — свою…
До речі, Конституцію України ніхто не відміняв…

Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

P.S. Як щось вимагати від держави — та стоїть черга з протянутими
руками, тільки встигай роздавати гуманітарку тоннами.
А як виконати конституційний обов`язок — так падають на мороз…
+
0
kingcity
kingcity
31 июля 2023, 11:11
#
Qwerty, прокиньтесь

Ми говорим не про конституційний обов`язок, а про «искупление вины».
От я і хочу знати: яка така вина лежить на працівниках та клієнтах Сенс-банку ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 11:37
#
kingcity
«яка така вина лежить на працівниках та клієнтах Сенс-банку ?»

Лично на вас — финансирование российский олигархов, поддерживающих агрессию против Украины не только своими действиями или бездействием, но и своим российским бизнесом, в том числе и бизнесом Альфа-банка россия.
10 тысяч гривен на вашем счету в банке — не такая
уже и маленькая сумма. А таких, как вы пофигистов,
в Альфе около трёх миллионов.

К сведению, Альфа-банк россия — самый большой частный банк россии и самый большой плательщик налогов в российский бюджет из всех частных российских банков.

Остальное в других комментариях.
+
0
kingcity
kingcity
31 июля 2023, 13:04
#
Qwerty1999

В Альфа-банку Росія у мене рахунків ніколи не було.

Трохи більше 10 тис. грн. на моєму Cameleon-i з`явились на минулому тижні, коли Sens уже було націоналізовано, тому російським олігархам довелось обійтись без них.
До того я вже писав вам, що мої альфівські картки лежали без діла з 0-вими залишками і що я планую почати використовувати їх після націоналізації. Все по плану.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 13:10
#
Kingcity

Сложно верить на слово.
Особенно, если известно, что Альфа (Сенс-банк)
аннулирует карты, если по ним не было движения
клиентских средств 180 дней и более.
А ведь с 24 февраля 2022 года до даты
национализации Альфа (Сенс-банка)
прошло значительно больше времени,
а ваша карта «хамелеон», на удивление,
до сих пор действует…
+
0
kingcity
kingcity
31 июля 2023, 13:44
#
Qwerty1999

«…Альфа (Сенс-банк) аннулирует карты…»
Ні хрена він не аннулює. Якщо по карті не було руху 180 і більше днів, то при наявності власних коштів на рахунку банк списує плату за неактивність та й усе.
Я свою «Максимум 2.0» практично перестав використовувати ще до війни — нічого їй не сталось, далі діюча, тільки кред.ліміт з початком війни обнулили, а потім частково відновили. У мене колись була «Максимум готівка», (це ще 3−4 роки тому) якою я так і не скористався ні разу — поки сам не закрив, ніхто її не аннульовував.
З Камелеоном полібна історія — на початку війни перестав використовувати. Ліміт по ній у перші дні війни обнулили і досі так і не відновили.

А вірити чи не вірити мені на слово — ваша справа, мені це «по цимбалах».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 11:29
#
Kingcity
«Тільки от яку вину вони повинні „искуплять кровью“ — ніяк не розумію…»

Вы одно время работали в банке и знаете, что к оформлению
и дальнейшей работе даже по обычному кредитному договору
с юрлицом задействуют минимум 20 человек, а то и больше.

В кредитном департаменте сотрудник готовит проект договора,
юрист из юридического департамента его вычитывает и визирует,
руководитель кредитного департамента его тоже визирует, затем
договор выноситься на кредитный комитет, где голосуется, а затем
его подписывает зампред либо предправления банка и договор
уходит в работу, в которую вовлекаются не только экономисты,
но даже операторы АРМ3, которые отправляют платежи через
СЭП НБУ либо экономисты департамента корр.отношений,
которые формируют свифтовки на валютные транзакции.

Также в банке есть и финмониторинг, который должен перепроверять
контрагентов банка и визировать платежи согласно своего регламента.

Так что достаточно много сотрудников принимало участие
во всех незаконных транзакциях Альфа-банка и никто из них
не сообщил в правоохранительные органы о правонарушениях.
Все, как один — морозятся, ничего не знаю, мне приказали и я
всего-лишь выполнил свою часть работы…

Ну, а клиентов российского Альфа-банка
конечно нет смысла винить в чём-либо,
ведь имна всё наплевать — главное % по депозиту,
повышенный кешбэк и мобильное приложение.
+
0
efess
efess
31 июля 2023, 11:42
#
А в довоеннном Приватбанке разве была другая схема одобрения и выдачи кредитов?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 11:50
#
Каким боком Приват к Альфе?
+
0
efess
efess
31 июля 2023, 12:03
#
Количеством работающих там преступников))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 12:07
#
Напишите отзыв
в разделе о Приватбанке,
там всё и обсудим…
+
0
kingcity
kingcity
31 июля 2023, 13:06
#
Qwerty1999

"
Каким боком Приват к Альфе?" - а яким боком український державний Сенс-банк до Альфа-банку Росія ?
+
0
kingcity
kingcity
31 июля 2023, 13:34
#
Qwerty1999

Ага, ще водіїв і прибиральниць банку запишіть в «розстрільний список». Не знаю як зараз, а колись АРМ-3 працював взагалі практично без втручання людини — шифрував\дешифрував платіжні файли, накладав\перевіряв ЕЦП… Оператори і не бачили тих платежів, які обробляв АРМ-3. Ну і оператори SWIFT які хіба строчать реквізити і пишуть у призначенні «платіж згідно договору…» не знаючи змісту самого договору теж винні без міри.
Якщо у банку і приймались якісь протизаконні рішення — це встановити повинне слідство і ступінь вини визначити суд. Тільки на «измену родине», про яку говорилось вище, це ніяк не тягне.
До речі, саме українські державні установи пустили Альфа-банк в укр. банківську систему — зареєстрували його, видали ліцензію. Тобто власне «родина» і створила ці робочі місця і надала людям можливість обслуговуватись у цьому банку.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
31 июля 2023, 14:51
#
Kingcity
«саме українські державні установи
пустили Альфа-банк в укр. банківську систему»

Може росплющите свої очі та хоча б подивитесь на дати
видачі банківської ліцензіїї та дату початку
повномасштабного вторгнення росії в Україну…

Вже не знаете, щоб ще придумати, щоб виправдати
свою співпрацю з банком з акціонерним капіталом
походженням з держави-агрессора росії на протязі
більше одного року з початку війни проти України.

Як і належить ждунам — ви дочекались, тому кінчайте
теревені та починайте активно працювати з банком,
який на протязі року так активно захищали — може вам
за це ще й відсоток кешбеку піднімуть.
+
0
kingcity
kingcity
31 июля 2023, 16:05
#
Qwerty1999

Та будь-ласка:

ЗАТ «Альфа-Банк» - з 26.01.2001

до того: АКБ «Київінвестбанк» , «Київінвестбанк»,
ТОВ «Комерційний банк сприяння споживачам «Віто».

Що це міняє ? Не держава Україна цей банк зареєструвала, видала йому ліцензію ?
Чи ви вважаєте , що 24.02.2022 всі працівники Альфи повинні були дружно встати і звільнитись з роботи ?

«Вже не знаете, щоб ще придумати, щоб виправдати
свою співпрацю…
» — от що-що, а виправдовуватись я ні перед ким не збираюсь. Перед вами -тим більше.

«…починайте активно працювати з банком…» — починаю. Наскільки активно — побачим, залежить від умов та тарифів. На жаль, вони погіршились за період поки співпраця була заморожена.


+
0
kingcity
kingcity
31 июля 2023, 16:31
#
Qwerty1999

«…ви дочекались, тому кінчайте теревені… «- от просто цікаво. Ну ви також дочекались — у банк немає російських власників, банк став державним українським. Чого ви далі продовжуєте «теревені» — що ще бракує ? Існує якась причина, яка змусить васа змінтити ставлення до Сенс-а ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
30 июля 2023, 20:34
#
«Также 18-е постановление НБУ не оставляло
никаких шансов на вывод средств, добавляет собеседник.»

Переуступку права требования в украинском законодательстве
никто не отменял…
+
+30
Валерка Котовский
Валерка Котовский
31 июля 2023, 10:34
#
Вы так пишите СБУ ОБЫСКАЛА))) Как будто у СБУ есть своё мнение))))) Это опг которым командуют олигархи, олигархи дали команду своим людишкам провести обыск сенс банка потому что они подозревают что они не чисты на руку) Вот такой заголовок правильнее был бы)
+
+45
yarg
yarg
31 июля 2023, 10:39
#
Вы пишите «командуют олигархи». Как будто у олигархов есть свое мнение :)))))
олигархи полностью подконтрольны Сами Знаете Кому. Вот он — и распорядился.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться