Украинцы стали подделывать документы для вывоза валюты — Гостаможслужба

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Число нарушений за 3,5 месяца этого года оказалось втрое больше, чем за весь 2022 года.

Официальная динамика ГТС по нарушениям следующая:

• 2021 год — 97 случаев на 25,59 млн грн;
• 2022 год — 77 случаев на 139,09 млн грн;
• с 1 января по 17 апреля 2023 года — 233 случая на 6,06 млн грн.

Очевидцы говорили, что в начале большой войны, когда на границе были огромные очереди на выезд, таможенники шли на уступки и принимали старые банковские справки (старше 90 дней) о снятии наличных с банковских вкладов при подаче письменных деклараций на вывоз наличной валюты. Что обязательно при вывозе сумм от €10 тыс. и выше.

Читайте: Во время войны объем вывезенной украинцами наличной валюты вырос в 2,2 раза — таможня

Но уже в начале 2023 года, когда столпотворений на пунктах пропуска не было, работники четко следили, чтобы банковской справке было не более 90 дней с момента выдачи.

Комментируя этот момент, в Гостаможслужбе отметили «Минфину», что трехмесячный срок — это требование постановления Национального банка № 5 от 2 января 2019 года.

Также выезжающие украинцы сообщали, что таможенники проверяли каждую банковскую справку на достоверность. А именно: звонили в банк, чтобы удостоверится, что справка была выдана конкретным работником на указанное в документе физлицо. Так проверяли — поддельная справка или настоящая.

Читайте:Как вывозят из Украины чемоданы валюты и куда ее девают потом

Кстати, источники «Минфина» в Гостаможслужбе сообщали, что их персонал на границе нередко сталкивался с фальшивками. Банковские документы подделывали.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.