Клиент Укргзабанка жалуется на непонятные проверки при оформлении депозита

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Проверки банка

Автор отзыва пишет, что, по словам сотрудников банка, он работал руководителем АО «Автомобильные дороги Украины», но он не занимал такую должность. В Укргазбанке его попросили это доказать.

«Сьогодні намагався оформити депозит у цьому відділенні. Сам я проживаю в смт Котельва Полтавської області. Відстань 30 км. та назад. Прийняли гарно і ввічливо оформили первинний пакет документів, а далі почалися мені незрозумілі перевірки стосовно політично важливого стану. Виявилося, що я нібито колись працював керіником АТ „Автомобільні дороги України“, що для мене стало повною несподіванкою, і мені потроібно довести що це не я. Мені цікаво чому я повинен це доводити? Якщо по всіх базах даних є ІПН і іншого такого бути не може, є паспорт громадянина України, і інші дані, то як таке можливо, і чому самі працівники банку цього бачити вперто не хочуть? Дуже цікаво», — пишет Сергей.

Что объясняют в банке

«Закон України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (№ 361-IX від 06.12.2019), зобов’язує банк при вивченні клієнта визначати, зокрема, його приналежність до політично значущих осіб (членів їх сім'ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами). Нажаль, така інформація, як реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), паспортні дані не зазначено у реєстрах політично значущих осіб. Тож, при співпадінні по ПІБ з політично значущою особою, банк був змушений звернутися до Вас для підтвердження або спростування даної інформації», — отметили в Укргазбанке

Для продолжения сотрудничества с банком, его попросили обратиться к представителю отделения.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

• Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
• Описанный опыт должен быть полезным для других клиентов банка.
• В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный опыт пользователя.
• Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.