Редакция Минфина выбрала победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков. В августе им стал клиент Укргазбанка Сергей Матус, который хотел оформить депозит в одном из отделений финучреждения, но начались непонятные проверки из-за того, что его имя и фамилия совпали с другим человеком. Считаем, что опыт пользователя может быть полезен и другим читателям «Минфина».
Клиент Укргзабанка жалуется на непонятные проверки при оформлении депозита
![Редакция Минфина выбрала победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков.](/img/2022/91784067/0ab747a1ce9d83f5e89f1cfd5dd8abde.jpeg?1662477629)
►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Проверки банка
Автор отзыва пишет, что, по словам сотрудников банка, он работал руководителем АО «Автомобильные дороги Украины», но он не занимал такую должность. В Укргазбанке его попросили это доказать.
«Сьогодні намагався оформити депозит у цьому відділенні. Сам я проживаю в смт Котельва Полтавської області. Відстань 30 км. та назад. Прийняли гарно і ввічливо оформили первинний пакет документів, а далі почалися мені незрозумілі перевірки стосовно політично важливого стану. Виявилося, що я нібито колись працював керіником АТ „Автомобільні дороги України“, що для мене стало повною несподіванкою, і мені потроібно довести що це не я. Мені цікаво чому я повинен це доводити? Якщо по всіх базах даних є ІПН і іншого такого бути не може, є паспорт громадянина України, і інші дані, то як таке можливо, і чому самі працівники банку цього бачити вперто не хочуть? Дуже цікаво», — пишет Сергей.
Что объясняют в банке
«Закон України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (№ 361-IX від 06.12.2019), зобов’язує банк при вивченні клієнта визначати, зокрема, його приналежність до політично значущих осіб (членів їх сім'ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами). Нажаль, така інформація, як реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), паспортні дані не зазначено у реєстрах політично значущих осіб. Тож, при співпадінні по ПІБ з політично значущою особою, банк був змушений звернутися до Вас для підтвердження або спростування даної інформації», — отметили в Укргазбанке
Для продолжения сотрудничества с банком, его попросили обратиться к представителю отделения.
Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»
Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:
- Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
- Описанный опыт должен быть полезным для других клиентов банка.
- В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный опыт пользователя.
- Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.
Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.
Комментарии - 20
Мастер-класс по разводу оленей.
>> Занеси в банк больше 150 тысяч гривень и ты уже попал .
VIP обслуживание в нормальном банке творит чудеса
Когда русским ботам уже три года не обновляли методичку
Заходил, ложил, забирал. Не далее как прошлой зимой.
Дядя, лимит 150 тысяч не актуален уже два с половиной года.
Я тебе даже дату подскажу: 6 декабря 2019 года. Ну и в догонку: 28 апреля 2020 года.
Ох как тут полыхали ж0nbl экспертов, как они рассказывали нам что теперь даже 5000 покласть в банк проблема. Но люди кладут и снимают гораздо больше.
Не знаю, сколько это уже, но сейчас лимит снятия 100к.
Человек пишет: Занеси в банк больше 150 тысяч гривень и ты уже попал
Ты ещё (или скорей уже не) помнишь что это за сумма?
відгуку