Теперь в Украине под финансовый мониторинг подпадают операции с виртуальными активами. Об этом во время веб-конференции заявил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
29 апреля 2020, 14:47
Читати українською
Операции с криптовалютой теперь под контролем. Минцифры готовит новый закон
По словам Березы, в новом законе о финмониторинге, который вступил в силу 28 апреля, добавлены новые требования в отношении операций с криптовалютами. Этого требуют рекомендации FATF, которые были обновлены в прошлом году.
«В законе зафиксировано, что регулятором и надзорным органом за криптовалютами является Минцифры», — отметил директор департамента.
Читайте также: Новые правила финмониторинга добьют экономику или выведут ее из тени
Береза объяснил, что на сегодня разрабатывается профильный закон относительно криптовалют, который в ближайшее время будет доступен.
«Сейчас еще рано говорить о деталях, поскольку Минфры должно озвучить свои требования, а также должен быть принят базовый закон по работе с криптовалютами», — подытожил он.
Читайте также: Электронные деньги и «черные» зарплаты попали под усиленный контроль
Под контролем
Как писал ранее «Минфин», в перечень объектов первичного финансового мониторинга добавляются компании, которые оказывают услуги по обмену, хранению, реализации, переводу электронных денег. В том числе в эту категорию входят компании, деятельность которых связана с криптовалютой.
Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте в эквиваленте от 30 тыс. грн, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте. Клиент, в свою очередь, обязан предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов.
Закон о финмониторинге: что изменится и кого ожидают проблемы (видео)
По словам экс-министра финансов Оксаны Маркаровой, Госфинмониторинг имеет доступ к аналитическому продукту, который позволяет проводить расследование источников происхождения криптоактивов и направлений их использования. То есть служба уже расследует операции с криптой, и имеет достаточно успешные кейсы таких расследований. Министр финансов также сообщила, что соответствующие нормы в антиотмывочном законе – первый шаг на пути легализации оборота криптовалют в Украине.
Читайте также: Под контролем: Отныне операции с криптовалютами будет проверять финмониторинг
Предыстория
- 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. Теперь онлайн-платежи украинцев будут проверять тщательнее. Однако в большинстве операций внимание будет минимальным, под контроль подпадут высокорисковые сделки.
Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле
Источник:
Минфин
Комментарии - 55
Не недооценивай возможное зло зебилей. Но всё зависит от того, сколько ресурсов они потратят на это.
Проверить - могут. Многие биржы и сейча проверяют, никто от этого не умер.
и дать им личность всех пользователей.
Потребовать передачи данных не могут - в закон об этом ни слова. Это очередной старый фейк, такой же как фейк про 5000 что сейчас усиленно разгоняют люди с веревочкой для ушей.
Просто недостаточно людей ещё использовать крипто вообще, объемы не большие, не стоит выделять ресурсы.
70% народа шорт — инсайдеры лонг
У большинства долгосрочная тактика не более продвинутая чем лонг или шорт и молиться, поэтому большинство всегда будет проигрывать при мониторинге.
Но поверьте, мониторинг делает торг намного несправедливее.
ты - нет.
У дубилетов и гороховских же дела настолько плохи что они завели себе дочку в Великобритании. К слову и в Польше тоже планируют завести. Вот то будет умора когда они начнут перетягивать себе физиков от пекао и пекао.
Хохочу из под стола
Или вы мемасиков пересмотрели?
https://www.youtube.com/watch?v=KV5QlSgq7lg
Ну и что? Ну выведут.
Тут проблема не в опасности для криптовалютчиков, а в размыточти требований к биржам и обменникам. Плюс не известно как себя поведут иностранные биржы: не будут ли они выгонять украинцев так как сейчас выгоняют штатовцев.
Внезапно многие биржы сами спросят и нет варианта сказать им «да какая разница».
Вообще не очень понимаю зачем спорить о теме в которой совершенно не разбираешься?
???
Простите, у Вас реально закралась мысль: «а не будет ли Южно-корейская биржа, отказываться от своих денег и готовить отчеты для украинского финмониторинга ?»
Не, ну Вы юморист ещё тот. :)
:) :) :)
Открою Вам тайну, самые престижные банки Европы, знали, что Янукович президент с з/п в 1000$, но при этом с радостью принимали на его счета миллиарды. Так что думаю Южно-Корейской бирже Вы как и укр.финмониторинг глубоко пофиг.
Понятно что альтернатив море, в конце концов есть украинская биржа.
Я просто про саму вероятность того что закон может создать трудности. Хотя тоже думаю что 99% зарубежных бирж это пофиг. А бинанс не откажется от выхода на украинский рынок, просто как-то обезопасит себя юридически.
Упомянутая Вами украинская биржа, физически находится в Нидерландах, так что им тоже глубоко пофиг отчетность перед укр. финмониторингом, просто ввод/вывод фиата сделают через китайскую карточку, вебмани или т.п.
Вот допустим законопослушный гражданин приходит в банк и говорит:
«Я завтра планирую продать 5 ВТС, мне на счет придет больше миллиона, проблем не будет ?»
Финмониторинг в ступоре, вроди большая сумма, на что я отвечаю: «Да 5 лет назад, *** чуял, что подорожает купил 5 ВТС в онлайн обменнике за 200 грн».
Что дальше? Обложить налогом? С какого ***, давайте сейчас обложим налогом всех кто квартиры продает по 100тыс зелени, которые в 90-е купили по 5 тыщ. Согласитесь ситуация 1 в один. Или обложим всех кто сдает $, мож они его 15 лет назад покупали по 2 грн, а сейчас сдают по 27. Прибыль мля.
Или как можно мониторить переводы иностранной валюты в иностранной финансовой системе?
Теоретически возможно что Минцифра придумает свою криптовалюту и будет её контролировать (и только сама ей и пользоваться), но извините остальное-бредовые мечты, показывающие уровень знаний профильных министров.
Хотя б не позорились. :)