СЕО Приватбанка не исключает подачу новых исков к экс-акционерам в иностранные суды

Что известно

«Суды занимают много времени. Как правило, это несколько лет. Мы ведем дела в судах сразу в нескольких юрисдикциях параллельно… Я не могу исключать, что мы будем расширять эту деятельность и на другие юрисдикции в будущем, но в настоящее время еще рано говорить об этом», — отметил Крумханзл.

Он также сообщил, что судебные разбирательства не отражаются на деятельности банка: «Если вы спросите о ликвидности, то нет никакого влияния (судебных разбирательств) на нашу ежедневную деятельность. Было краткосрочное влияние в середине апреля после целого ряда негативных решений в судах Украины. В настоящее время мы находимся в абсолютно обычной ситуации ведения нашего бизнеса, и суды не имеют значительного влияния».

Читайте также: Апрельская статистика: из Приватбанка снова забирают деньги

Он также сообщил, что ведение дел в судах в иностранных юрисдикциях требует большой подготовки и объема работы, поэтому в банке было создано специальное подразделение финансовых расследований (Forensic Investigation Unit). «Таким образом, мы сейчас убеждены, что у нас достаточно сильная не только команда юридической поддержки, а также очень сильная команда, которая занимается форензик работой, т. е. работой с информацией», — добавил банкир.

Какие суды уже рассматривают иски Привата

Как сообщалось, Приватбанк в иске от 21 мая 2019 года в суд штата Делавэр (США) обвиняет экс-собственников банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в якобы отмывании приблизительно 622,8 млн долл., которые были выданы в виде кредитов коммерческим компаниям, однако затем были использованы другими компаниями на покупку для экс-собственников банка активов в США.

В декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса против экс-собственников Приватбанка, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (все –Великобритания), Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. (все Британские Виргинские о-ва), которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.

Читайте также: Приватбанк одержал победу в Большой Палате Верховного Суда

Иск банка касается сомнительных операций с выданными Приватбанком кредитами на сумму 1,9 млрд долл., которые были использованы для авансовых платежей иностранным компаниям, которые сейчас выступают соответчиками в английском процессе вместе с бывшими акционерами банка. Высокий суд 4 декабря 2018 года признал дело неподсудным, но банк подал апелляцию.

Кроме того, 30 марта 2018 года Приватбанк обратился в Окружной суд Никосии (Кипр) с иском к PricewaterhouseCoopers Ltd (Кипр) и Обществу с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» (Украина) с исковыми требованиями о взыскании 3 млрд долл. в качестве возмещения убытков, которые, как считает Приватбанк, он понес в результате многочисленных нарушений условий договоров о предоставлении аудиторских услуг, требований законодательства и стандартов аудита, допущенных со стороны украинской и кипрской локальных фирм сети PricewaterhouseCoopers в ходе проведения аудита финансовой отчетности Приватбанк и его кипрского филиала за 2013, 2014 и 2015 финансовые годы.

Читайте также: В судах открыто 238 тысяч дел по Приватбанку. Инфографика

На 22 июля 2019 года назначено рассмотрение апелляционной жалобы в Лондонском суде по спору между Приватбанком и его экс-акционерами, так как Высокий суд Лондона 4 декабря 2018 года признал несоответствующим его юрисдикции иск Приватбанка. Суд также решил отменить изданный в качестве обеспечительной меры приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и еще шести компаний на сумму более $2,5 млрд, однако он остается в силе до рассмотрения апелляции.

Согласно данным Нацбанка Украины, Приватбанк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (525,698 млрд грн) занимал 1-е место среди 77 банков.