Мінфін - Курси валют України

Встановити

Неадекватний фінмон

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Sernik89 31 грудня 2024, 12:32
Відділення за адресою: Херсон, пр-т Ушакова, 30/1
Не адекватний фін моніторинг, який другий поспіль за пів року запитує походження коштів, хоча це кошти з ЦП ОВДП, які купляв за допомогою ВАШОГО БАНКУ і вони повернулись по завершенню договору до ВАШОГО БАНКУ. Ви там знущаєтесь чи роботи замало?
Сенс Банк
Відповідь банку
31 грудня 2024, 15:07
Вітаю!
Ознайомилася з вашою ситуацію детальніше, та готова надати вам відповідь)

Справа в тому, що згідно з вимогами Постанови Правління НБУ № 65 (зміни внесені Постановою 110), банк зобов’язаний щодо клієнтів фізичних осіб встановити розмір доходу, заплановану максимальну суму надходжень на рахунки в місяць та здійснити оцінку відповідності заявленого клієнтом розміру доходів запланованій максимальній сумі операцій (надходжень) та реальним обсягам фінансових операцій

При проходженні ідентифікації в анкеті ви встановлюєте очікувану суму доходу, і якщо сума надходжень перевищує це значення — це дійсно може призвести до того, що вас будуть турбувати стосовно надання підтверджуючих документів, у вашому випадку це документи про надходження коштів на купівлю ОВДП
Я раджу вам актуалізувати інформацію шляхом оновлення даних) Це можна швидко зробити як у нас в застосунку самостійно, так і з допомогою колег на відеочаті 💙

Ваша турботлива чарівниця, Валерія 🫧

Коментарі - 3

+
+18
Sernik89
Sernik89
31 грудня 2024, 22:01
#
Тобто, якщо я у вас відкрию на пів року депозит на ті самі кошти і далі він повернеться на рахунок, то мені також пояснювати звідкіля кошти поступили на рахунок? Напевно ні? Але якщо роблю те саме, але купуючи Державні облігації, через ВАС, в вашому застосунку і мені повертаються ці кошти + % , це зненацька якісь «невідомі» кошти і звідкіля вони? Виглядає як якесь дике недоопрацювання вашої системи. Авжеж я спробую поновити дані, хоча вже попередній раз надава роз’яснення та справу ОК-7 , завдяки якому могли підвищити мені відповідний ліміт і не турбувати додатковими запитами.
+
+3
natashaGra
natashaGra
1 січня 2025, 19:13
#
Ищите другой банк, здесь и поддержка специфическая
+
+15
Khmel9205
Khmel9205
2 січня 2025, 16:06
#
В цьому банку зараз це типова сітуація: блокування всього, а потім починають розбиратися! При цьому все робиться довго і ніхто не вбачається, якщо банк не правий!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в Сенс Банк

Валюта Купівля Продаж
EUR 43.9 44.55
USD 42.15 42.65
Всі курси банку

Курс валют в Сенс Банк

Валюта Купівля Продаж
EUR 43.9 44.55
USD 42.15 42.65
Всі курси банку