Финмониторинг придрался к средствам с депозита и закрыл счета после покупки гособлигаций
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Коментарі - 6
Потому что есть дурацкое требование нбу что справка о происхождении денег должна иметь возраст макс 3 года, а условно говоря, продав квартиру 4 года, продержав все в чулане в нале, и закинув на все депозит, скорей всего выйдет ситуация как у вас. Хранить в 1 м банке суммы свыше 10К доларов опасно
1) то что лимиты на выдачу в день 100К грн
2) бодание с финмоном.
3) при разрыве договора вам наврядли выдадут налом со счетов, а отправят переводом в другой банк с очень веселым комментарием
«Ст.15 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
1) то что лимиты на выдачу в день 100К грн
2) бодание с финмоном.
3) при разрыве договора вам наврядли выдадут налом со счетов, а отправят переводом в другой банк с очень веселым комментарием
«Ст.15 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
- +
- +6
- Ответ банка
- Sense Bank
- 27 травня 2024, 16:50
- #
Вітаю! Дякую, що надали дані. Беру ваше питання у аналіз, як тільки буду мати відповідь, я вам відпишусь.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Я так понимаю, ответа другого уже здесь не будет?) 4 дня прошло. Если честно говорить, среди всех банков Sense Bank мне больше всех нравился. Сожалею, что попала в этот нелепый случай, с радостью бы всё исправила, если бы со мной пошли на контакт. Скрепя зубами ставила 1 звезду банку, в котором нравилось абсолютно всё, но тут уже финмониторинг перегнул палку в отношении меня, как ни крути.
- +
- 0
- Ответ банка
- Sense Bank
- 3 червня 2024, 17:20
- #
Вітаю! На жаль, ваше питання займає більше часу, щоб спробувати вам допомогти по ньому. Але я тримаю це питання під особистим контролем. І як буде відповідь, я вам тут, у приватних повідомленнях продублюю її.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А треба було взяти Довідку ОК-5/7 в Дії про зарплатню за останні 20.25 років або надати Декларації про доходи, заповіт, Договір продажу майна. Можна було ще спробувати надати подібні довідки від членів родини зі спільним домохозяйством
Щоб залишити коментар, потрібно
увійти або
зареєструватися
Курс валют в Сенс Банк
Валюта | Купівля | Продаж |
EUR | 44.8 | 45.8 |
USD | 41.3 | 41.8 |
Всі курси банку |
Відповідно до пп.17 п. 6 Розділу ІІ Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління НБУ № 65 від196.05.2020, Банк розробляє та здійснює заходи з НПК з метою розуміння суті діяльності клієнта, мети та очікуваного характеру ділових відносин з ним, що дає змогу банку бути впевненим, що фінансові операції клієнта відповідають наявній в банку інформації про нього, його бізнес, ризик-профіль, уключаючи у разі потреби джерела походження його коштів/статків, встановлення КБВ для оперативного виявлення незвичайної поведінки та підозрілих фінансових операцій (діяльності). Отже, АТ «СЕНС БАНК» відповідно до своїх внутрішніх документів не приймає, як підтвердження джерел, депозити та відсотки по ним, через відсутність розуміння щодо вивчення джерел іншим банком. Крім того, виписки по рахунках в інших банках дають розуміння про рух коштів Клієнта, а не аж ніяк про джерела їх походження та не пояснює джерела статків клієнта.
Коли Банк надає запит, то це є не примхою Банку, а його обов’язком. Якщо нам не надається вичерпна інформація щодо діяльності Клієнта, джерел походження коштів/статків, фінансового стану, проведених фінансових операцій тощо, то Банк відповідно до статті 15 ЗУ ПРО ПВК/ФТ зобов’язаний відмовити клієнту в обслуговуванні.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
і відгуком травня: https://minfin.com.ua/ua/2024/06/13/128945028/