Сенс Банк

Написати відгук

ПРОСТО НЕТ СЛОВ!

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

не зарахована

Валерий Приходько 7 липня 2021, 21:45

АльфаБанк. Сегодня поступил звонок от банка — финмониторинг сегодня заблокирует все ваши счета. Никто не звонил мне раньше, не выяснял о движении средств, что, откуда и как. У меня все 1000% легально! Просто блок! КЛАССНЫЙ БАНК, нечего сказать! Такому банку точно не нужны лояльные клиенты!). На счету ФОП лежит сумма почти 400000 грн. Периодически сбрасываю со счета и пополняю карту физлица по 2−3 тысячи. Это точно подозрительные операции??? БРАВО!

Відповідь банку

8 липня 2021, 12:16

Доброго дня. Банк в своїй діяльності дотримується норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Враховуючи норми Закону було прийнято рішення відмовити вам в обслуговуванні. Деталі обговорили в приватному повідомленні.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 6

+
0: Ответ банка; Sense Bank; 8 липня 2021, 8:31; #

В роботі.

+
0: kingcity; 8 липня 2021, 10:56; #

Хоч подзвонили наперед, попередили…

Може не все так страшно — варто лише подати якийсь документ, наприклад, декларацію про доходи і питання вирішиться?

+
0: Zhmunya; 10 липня 2021, 11:44; #

Декларация о доходах — это второстепенно. Первое что интересует финмониторингу это суть проводимых операций с использование карточного счета при больших оборотах по нему и преимущественно Р2Р переводами.
Сейчас прохожу процедуру финансового мониторинга в Альфа-Банке — по результатам напишу отзыв как это было в Монобанке.

+
0: ssts; 9 липня 2021, 11:38; #

В прошлом месяце столкнулся с такой же ситуацией. Таким образом банк избавляется от невыгодных клиентов. Там же всё за 0%. Тех, кто сильно юзает эту особенность, видимо, выгоняют

Они специально не задают вопросы о конкретных операциях, т. к. цель другая. Просто переводите свои деньги в другой банк, и не парьтесь. Благо, деньги переводят достаточно быстро

+
0: Zhmunya; 10 липня 2021, 11:49; #

Сомневаюсь относительно ваших предположений. Если вопросы не задают, то с большей вероятность для службы финмониторинга банка все понятно и поэтому решение принимается без пояснений клиента. Банку в такой ситуации отказаться от сотрудничества выгоднее чем потом платить штрафы НБУ — как говорится ничего личного, а просто бизнес.

+
0: ssts; 11 липня 2021, 18:27; #

Не будьте наивны. Обязательный финмониторинг на операции от 400 000 грн. Никто добровольно не делает работы больше, чем это необходимо, а тем более, направленной на ухудшение репутации банка перед клиентами, а следовательно уменьшении прибыли банка.

А, вот, другое дело — снять с дистанции клиента, который мало того, что рубит конский кешбек, так ещё и переводит в банк деньги с других банков, чтоб снимать их бесплатно, а не с комиссией. (Мой случай). Мне напрямую сказали, хочешь дальше обслуживаться в банке, плати 500 грн/месяц за пакет графит и переводи в банк обслуживание фоп, или финмониторинг заблочит, собственно чем всё и закончилось.
Т. е., банк не интересовала сама суть операций, а интересовала только их невыгодность для банка, которую можно было подправить дополнительной монетизацией за счёт оплаты дорогого пакета

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в Сенс Банк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	49.3	49.95
USD	42.05	42.55
Всі курси банку

Курс валют в Сенс Банк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	49.3	49.95
USD	42.05	42.55
Всі курси банку

Сенс Банк

ПРОСТО НЕТ СЛОВ!

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 6

Курс валют в Сенс Банк

Курс валют в Сенс Банк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: