СБУ и Нацполиция за неделю ликвидировали 94 мошеннических колл-центра

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Мошенники искали жертв среди инвесторов

По словам генпрокурора Руслана Кравченко, операторы использовали несколько схем. Одни представлялись консультантами по выгодным инвестициям, другие привлекали людей на фейковые торговые платформы.

Отдельной схемой был повторный обман уже пострадавших от мошенников людей: им предлагали помочь вернуть якобы утраченные инвестиции.

«Организаторы колл-центров набирали персонал со знанием иностранных языков, обучали операторов по специально подготовленным сценариям, и даже проверяли будущих офисников на полиграфе», — сообщил генпрокурор.

Во время обысков правоохранители изъяли:

• свыше $2 млн наличными;
• €64 тыс.;
• около 1 кг банковского золота;
• 22 автомобиля;
• 3336 единиц компьютерной техники;
• 1346 мобильных телефонов;
• 5238 SIM-карт;
• 20 криптогаманцев;
• 90 банковских карт.

Около 1800 работников

Всего в приостановленных колл-центрах было обустроено 1794 рабочих места операторов. По данным правоохранителей, сеть действовала в разных регионах страны, в частности в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Запорожье и Ивано-Франковской области.

По результатам спецоперации 26 человек уже сообщили о подозрении. Расследование продолжается.

Подобные колл-центры остаются одним из распространенных каналов финансового мошенничества. Как ранее писал Минфин, злоумышленники могут представляться работниками банков, выманивать данные для доступа к мобильному банкингу, а похищенные средства переводить на счета подставных лиц и криптовалютные платформы.

Читайте также: Нацполиция разоблачила транснациональную сеть call-центров, которая обманула граждан ЕС на 50 млн грн