Мошенничество - новости по теме

Национальный банк Украины предложил новые правила контроля платежных операций, которые должны помочь банкам и другим участникам рынка быстрее выявлять нетипичные платежи, мошеннические схемы и случаи неправомерного использования платежной инфраструктуры.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПроект постановления «О некоторых вопросах осуществления поставщиками платежных услуг контроля за платежными операциями» был вынесен на общественное обсуждение.

Кабинет Министров принял Национальную стратегию противодействия мошенничеству и другим нарушениям для защиты финансовых интересов Украины и Европейского Союза.

Нацкомиссия внесла в перечень сомнительных еще два проекта – LambdaTrade и Sevlushfoods. Оба активно призывают украинцев вкладывать в них деньги, обещают высокий доход, но ни у одного нет разрешения работать на украинских рынках капитала.

Государственная налоговая служба зафиксировала очередную мошенническую рассылку электронных писем якобы от имени ГНС.

Киберполиция Киева совместно с Офисом Генерального прокурора ликвидировала масштабный мошеннический колл-центр, ориентированный на западный рынок.

В украинском сегменте Telegram снова активизировались злоумышленники, распространяющие ложную информацию о якобы денежной помощи от Украинского Красного Креста.

Национальная полиция Украины разоблачила организованную группу мошенников, которые обманули граждан более чем на 1 млн грн, выдавая себя за представителей известных гуманитарных организаций и благотворительных фондов.

Государственная налоговая служба Украины предупреждает: плательщикам массово поступают фейковые электронные письма якобы от ГНС.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) добилась судебной приостановки деятельности Genesis Tech — сети из 15 компаний, стоящей за популярными приложениями для смартфонов.

В 2026 году финансовое мошенничество становится все более технологичным, быстрым и более персонализированным.