Национальный банк обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
18 марта 2023, 13:10
Читати українською
НБУ обязал банки раскрывать информацию о клиентах, имеющих связи с Россией
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Регулятор в постановлении «О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины» от 16 марта определил категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории.
«Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором», — говорится в сообщении.
Читайте также: НБУ прокомментировал информацию о потенциальном инвесторе для Сенс Банка
В НБУ уверены, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 7
украинского экономического
пространства от российского
бизнеса и влияния…
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/188602/
Про які звязки йде мова, кожен вирішує сам.
Перекази в рф заблоковані ще в лютому 22, виходить що банки мають встановлювати родинні зв’язки, чи може здавати тих хто платить російському облгазу за російський газ.
Корочше «злодії» всі, просто не до всих дійшли руки.
К чему это постоянное
нытье на форуме.
Неужели жизнь не сложилась,
что тебе все не так.
Но вот такие законы ни о чем, которые каждый может понимать и применять как хочет-это собственно и есть первоисточник её первоисточник.
Мы живем в одной стране, одни требования НБУ, есть 2 гос. банка Приват и Ощад.
Оформить депозит в привате занимает (если с нуля 5 минут), в Ощаде только опросной лист 6 страниц, причем опрашивают они чуть ли оценки в школе.
А всё потому что в какой то постанове НБУ, тоже вот так же написано: «ідентифікувати клієнта» или т.п. одни это читают как сфоткать паспорт, а другие как дать анкету на 6 страниц с кучей вопросов абсолютно не связанных с банком или финансами вообще.
Дальше приходит чиновник, и говорит «ви плохо идентыфикували, давайте взятку или будет штраф», в итоге у нас любой человек преступник или как минимум нарушитель сам этого не зная.