Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Национального банка Кириллу Шевченко. Уголовное производство против него касается периода, когда он возглавлял Укргазбанк, говорится в сообщении НАБУ.
НАБУ сообщило о подозрении главе НБУ Шевченко и и.о.главы Укргазбанка
Что известно
НАБУ и САП разоблачили организованную группу во главе с бывшим председателем правления ПАО АБ «Укргазбанк», которая в течение 2014−2019 гг. незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн.
Следствие установило, что должностные лица Укргазбанка в ноябре 2014 г. ввели схему вывода средств из госбанка из-за оплаты услуг псевдопосредникам якобы за привлечение средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.
На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном Укргазбанке на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк, на основании фиктивных актов выполненных работ, исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знало.
Читайте: Шевченко идет: кто станет новым главой НБУ и что сделает с финансовым рынком
Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах.
Кому объявили подозрение
6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств Укргазбанка.
К схеме вывода причастны:
- председатель правления (Кирилл Шевченко);
- два заместителя председателя правления (Андрей Кравец, который сегодня исполняет обязанности председателя банка);
- директор департамента по работе с корпоративными вип-клиентами;
- заместитель директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами.
Как отмечает НАБУ, должности указаны на момент совершения преступления.
Кто организатор
Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления Укргазбанка (Андрея Кравца- ред.), который вскоре возглавил его по решению правительства.
Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устраняя препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества с посредниками и осуществлял контроль за выплатами.
Где Шевченко?
Поскольку местонахождение экс-председателя правления Укргазбанка пока неизвестно, подозрение ему оставили в администрации по месту его работы, в Национальном банке Украины.
В силу таких же обстоятельств в таком же порядке сообщили о подозрении и одному из заместителей Укргазбанка и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения.
Предыстория
4 октября глава Национального банка Кирилл Шевченко подал на рассмотрение президенту Украины заявление об отставке.
Комментарии - 52
домовляються з людиною яка приймає рішення у компанії, гос.компанії, місто чи село, чи комунал.підприємство, про розміщення коштів. Ставка умовно кажучи 15% в Банку, розміщують під 12−13%, різниця в 2−3% йде в карман людині яка приймає таке рішення від Клієнта. Це оформлювали схемними договорами, картки оформлювали і туди перераховували.
Про це знає вище керівництво, Шевченко про це знав точно, думаю міг також свою частину мати. Таке було в Альфа-Банку, Світек не міг не знати, можливо і не знав цим тоді керувавла зам.пред. Міхальо Вікторія.
«За версією слідства, у 2014−2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів.
Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному „Укргазбанку“ на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном
За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.»
Только и потому, что Укргазбанк — государственный банк…
В частных банках это называется бизнесом…
В госдарственных банках это классифицируется как
воровство денежных средств у госпредприятия…
проти менеджерів Альфа-банку, але є публікації стосовно
наявності таких порушеньу Альфі?!
Акционеров банка это похоже устраивает поэтому они не обращаются в полицию.
И если для достижения этой цели надо организовать откаты
или дачу взяток — они на это без проблем закроют глаза…
А в США акционеры или сами сотрудники банка уже б сообщили об этом в полицию.
уже пополнил ряды батальона «Монако»…
Не хочеш сам проявити ініциативу по 'відстрілу барижні'?
Ми на форумі підтримаємо коментами та лайками.
sacha2222
«Тільки суд може визнати злочинець чи ні.»
Вот бы вам занимать такую же принципиальную позицию
и по другим госслужащим — Рожковой, Гонтаревой, Порошенко…
Ресторан, клиент смотрит счет. Спрашивает у официанта: — А что это за пункт «Прокатило» — 900грн? Официант: — Не прокатило. Вычеркиваем
Вы ищите его в Лондоне, а мы точно знаем, что он в Швейцарии,
ведь у него почти все личные сбережения храняться именно
в швейцарских банках…
І рядом не стояв. Які грандіозні реформи зробив Шевченко? Запуск майже цілодобового СЕП відбувся лише як спадщина, а не як власна ідея Шевченко. Але вона так і не заработала, бо лише невелика кількість банків проводить перекази у вихідні, ще меньше працюють вночі.
Его руками сделали курсовую аферу
Гонтарева прийшла вже після падіння гривні. Але головне навіть не це, а те що впала гривня не через дії Гонтаревої, а через агресію Росії та розкрадання бюджету попередньою проросійською владою. При Шевченко гривня не обвалювалась аж доки Росія не почала чергові агресивні дії проти України.
Як можна бути таким сліпим?
И что примечательно…
Розвалили до такой степени, что на восьмом месяце полномасштабной российской агрессии против Украины все укрбанки продолжают работать и обслуживать население и бизнес, кроме двух карманных банков Мегабанк и банк «СИЧ», которые за это время ушли на ликвидацию…
Вот это разруха так разруха…
Если банковская система страны выстояла благодаря Шевченко,
то пусть возвращается в страну и получает за такие достижения
медаль или орден…
Ivavita
«То що ж виходить: президент призначив злодія керувати фінансами))). Не по феншую»
Беня через свой телеканал 1+1 «назначил» президентом Украины Зеленского,
а уж Зеленский подал кандидатуру проворовавшегося Шевченко на главу НБУ.
Если на топ-менеджера есть компромат с выходом на уголовное преследование,
то такой менеджер становиться более сговорчивым.
Это азы управления воровской шайкой…
Через пол-года он будет «светится»
в списках интерпола и его карма
не позволит уважаемым международным
финансовым учреждениям проводить с ним
даже переговоры о работе, а не то что приглашать
читать лекции…
Моя наивность никак
не влияет на достоверность
моих предсказаний…
Но вы всегда можете сделать скриншот
этой короткой дискуссии и через годик
сравнить с результатом…
Чего зря сотрясать воздух…
Подайте письменно в генеральную прокуратуру
свои персональные претензии к Гонтаревой,
возможно тогда генпрокурор сможет открыть уголовное
дело по факту «нанесения большого урона государству».
А пока у правоохранительных органов страны
нет претензий к Гонтаревой, навешивать на неё
ярлыки не совсем этично…
«нет расследованного дела с доказательной базой»
Только в вашей виртуальной реальности ничего нет…
А у НАБУ есть открытое уголовное дело, в котором достаточно
фактов, на основании которых экс-глава Укргазбанка
Шевченко подан в розыск.
Возможно, через время, если Шевченко
не появиться в стране, проведут судебное
заседание без присутствия обвиняемого
и заочно вынесут приговор суда,
как это было с Януковичем…
Хотите лично ознакомиться,
запишитесь в официальные
адвокаты гражданина Шевченко…
Форумных защитников
с делом не ознакамливают…
НАБУ не может без веских оснований
открывать уголовные дела…
Кстати, у вас тоже нет фактов, доказывающих
непричастность Шевченко к воровству денежных
средств из государственного банка Укргазбанк,
ведь как предправления он должен был подписывать
договора и финансовые документы на перевод средств,
а значит видел, что подписывает.
Если же подписывал не читая — тем более виновен…
Так может подождёте возвращения вашего кумира
с «лечения» из Европы, а там и обсудим его виновность…
Хотя сам факт поспешного бегства как раз и говорит о его реальной виновности в содеянном. Честные люди не пускаются в бега, даже не уволившись с государственной службы…