В первом квартале 2021 года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительных операций на 22,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении службы.
20 апреля 2021, 15:17
Читати українською
С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на десятки миллиардов
Отмывание доходов
С начала года служба направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, составляет 22,4 млрд грн.
Коррупция
В том числе Госфинмониторингом в первом квартале направлено правоохранителям 43 материала в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, они содержат информацию об операциях на общую сумму 1,3 млрд гривен.
Читайте также: Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 92 миллиарда
Финансирование терроризма
Кроме того, в первом квартале Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы22 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ Украины.
Ранее сообщалось
-
Верховная Рада 6 декабря 2019 года приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
-
Воплощение норм закона обеспечивает в частности, увеличение суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу (со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких операций (с 17 до 4).
Источник:
Минфин
Комментарии - 12
https://ukranews.com/ua/news/770655-koruptsiya-v-ukrayini-totalna-nuland
2) Заголовок статті спотворює суть того що вона сказала. А сказала вона, що «корупція — це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини і підкуповувати чиновників». Про членів уряду не йшлося.
3) А руйнує Україну не тільки Кремль, а й ті хто вважає (або тільки називає) себе патріотами, і при цьому розповсюджують подібну брехню/дезінформацію, яка працює на користь не Україні, а саме Кремлю.
но наверное обидно быть в 73% и видеть как страну с еще большими темпами разворовуют
в следующий раз не верьте просто в «хуже быть не может», «конец эпохи бедности», «головобородько придет порядок наведет»
Нет, не обидно, по поводу темпов — очень спорный вопрос. Меня те лозунги для бедных вообще не трогали, во втором туре я голосовал не за Зеленского, а против Порошенко в первую очередь. А в первом ни за того, ни за другого. Но глядя на весьма патриотичные действия «попередників», которые будучи при власти призывали «не раскачивать лодку», так как это в интересах Кремля, а сейчас сами этим занимаются, частенько распространяя ту же кремлевскую дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв государственности Украины — абсолютно не жалею о выборе.
https://ukranews.com/ua/news/770657-drugyj-termin-zelenskogo-pidtrymuyut-menshe-tretyny-polovyna-proty-sotsopytuvannya