20 апреля 2021, 15:17 Читати українською

С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на десятки миллиардов

В первом квартале 2021 года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительных операций на 22,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении службы.

В первом квартале 2021 года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительных операций на 22,4 млрд грн.
Фото: hubs.ua

Отмывание доходов

С начала года служба направила в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, составляет 22,4 млрд грн.

Коррупция

В том числе Госфинмониторингом в первом квартале направлено правоохранителям 43 материала в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, они содержат информацию об операциях на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Читайте также: Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 92 миллиарда

Финансирование терроризма

Кроме того, в первом квартале Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы22 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ Украины.

Ранее сообщалось

  • Верховная Рада 6 декабря 2019 года приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

  • Воплощение норм закона обеспечивает в частности, увеличение суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу (со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких операций (с 17 до 4).

Комментарии - 12

+
+45
bonv
bonv
20 апреля 2021, 15:32
#
В Україні — тотальна корупція, Кремль підкуповує членів уряду, — Нуланд.
https://ukranews.com/ua/news/770655-koruptsiya-v-ukrayini-totalna-nuland
+
+26
Kanarej
Kanarej
20 апреля 2021, 16:38
#
1) Тобто вона тільки при Зеленському з’явилась, ця тотальна корупція? Нуланд говорила про неї і в 2015, і в 16-му році, аж поки її не зняв Трамп.
2) Заголовок статті спотворює суть того що вона сказала. А сказала вона, що «корупція — це інструмент, який використовує Кремль, щоб підірвати Україну зсередини і підкуповувати чиновників». Про членів уряду не йшлося.
3) А руйнує Україну не тільки Кремль, а й ті хто вважає (або тільки називає) себе патріотами, і при цьому розповсюджують подібну брехню/дезінформацію, яка працює на користь не Україні, а саме Кремлю.
+
+23
zzel
zzel
20 апреля 2021, 17:23
#
Ох бомбануло то вас, бонв ни слова про зеленского не написал

но наверное обидно быть в 73% и видеть как страну с еще большими темпами разворовуют
в следующий раз не верьте просто в «хуже быть не может», «конец эпохи бедности», «головобородько придет порядок наведет»
+
0
Kanarej
Kanarej
20 апреля 2021, 17:39
#
Написал, пост нижче, и правительство тоже имеет к нему некоторое отношение, хоть и не прямое. По сто раз в день пишет, просто я уже устал отвечать — надоело и без толку. Но здесь настолько явная ложь, что не удержался и ответил.

Нет, не обидно, по поводу темпов — очень спорный вопрос. Меня те лозунги для бедных вообще не трогали, во втором туре я голосовал не за Зеленского, а против Порошенко в первую очередь. А в первом ни за того, ни за другого. Но глядя на весьма патриотичные действия «попередників», которые будучи при власти призывали «не раскачивать лодку», так как это в интересах Кремля, а сейчас сами этим занимаются, частенько распространяя ту же кремлевскую дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв государственности Украины — абсолютно не жалею о выборе.
+
0
bonv
bonv
20 апреля 2021, 18:04
#
Два роки Президента Зеленського: більше половини українців проти його висунення на виборах у 2024.
https://ukranews.com/ua/news/770657-drugyj-termin-zelenskogo-pidtrymuyut-menshe-tretyny-polovyna-proty-sotsopytuvannya
+
0
ITshnik99
ITshnik99
20 апреля 2021, 22:10
#
А чо? Хороший президент, реформы проводит, капитализм укрепляет, мова, армия, польские зарплаты, +40% ввп, возврат на родину украинцев. Такого можно и на второй срок)
+
+8
bonv
bonv
20 апреля 2021, 22:11
#
Просто срок.
+
0
ITshnik99
ITshnik99
20 апреля 2021, 22:12
#
:)) 73%
+
+23
bonv
bonv
20 апреля 2021, 15:33
#
Гарант — наше все своїм…
+
0
ITshnik99
ITshnik99
20 апреля 2021, 22:06
#
Американцы нам помогут, 30 лет помогали, еще будут помогать…
+
+10
Drukalo
Drukalo
21 апреля 2021, 2:25
#
Помогут сдохнуть 🤪, придут дадут волшебний пендель☝️
+
0
zaNOza :)
zaNOza :)
21 апреля 2021, 18:01
#
Выявыла — ок, и чо? Что вернули? Кого посадили?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться