21 января 2020, 9:15 Читати українською

Госфинмониторинг за год выявил подозрительных операций на 92 миллиарда

Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала в отношении операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн.

Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала в отношении операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн.

Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материала в отношении операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн. Об этом говорится в данных службы.

В течение 2019 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 211 материалов на сумму 41,8 млрд грн.

Кроме того, в прошлом году Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 106 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма.

В 48 случаях (материалах) заблокированы средства в отношении финансовых операций лиц, которые по информации правоохранительных органов могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте свыше 27,7 млн грн.

Ранее сообщалось

  • Верховная Рада 6 декабря 2019 года приняла закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

  • Воплощение норм закона обеспечивает в частности, увеличение суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финмониторингу (со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких операций (с 17 до 4).

Комментарии - 8

+
0
bonv
bonv
21 января 2020, 9:54
#
Можуть бути а можуть і не бути.. Пишіть скільки в бюджет попало конфіскованих коштів.
+
+30
Sozdatel
Sozdatel
21 января 2020, 11:25
#
Весь конфискат «уничтожен» с помощью личных средств)
+
0
bonv
bonv
21 января 2020, 11:31
#
На свою користь:)
+
0
Sozdatel
Sozdatel
21 января 2020, 15:47
#
А что, были сомнения?)))
+
0
bonv
bonv
21 января 2020, 17:13
#
Быть честным хочется… Но меньше, чем богатым?:))
+
0
Sozdatel
Sozdatel
21 января 2020, 17:40
#
Будьте, если хочется.. Нужно ж кому-то и копейки считать в этой жизни
+
0
bonv
bonv
21 января 2020, 17:46
#
Щоб вам їх кинути?:)…
+
0
Sozdatel
Sozdatel
21 января 2020, 18:00
#
Ні, шоб вам їх кинули)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама