Принятая Верховной Радой в первом чтении антикоррупционная стратегия на 2020-2024 годы предусматривает создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов юридических и физических лиц. При этом к документу открывается доступ антикоррупционных органов. Об этом говорится в самой стратегии, передает Интерфакс-Украина.
7 ноября 2020, 12:09
Читати українською
Антикоррупционным органам откроют свободный доступ к банковской тайне
Что предполагает свободный доступ
Прежде всего стратегия предусматривает оптимизацию процесса получения доступа антикоррупционных органов к сведениям, содержащим банковскую тайну, а также порядок принятия ими нормативно-правовых актов.
Кроме того, стратегия позволяет:
- упрощенно выявлять и отслеживать денежные средства, полученные коррупционным путем, благодаря единому реестру счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов;
- иметь непосредственный доступ к банковской тайне.
Кому будет открыт такой доступ
Свободный доступ будет предоставлен:
- Национальному агентству по противодействию коррупции;
- Национальному антикоррупционному бюро Украины;
- Специализированной антикоррупционной прокуратуре;
- Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений;
- центральным органам исполнительной власти, реализующим государственную налоговую и таможенную политику, политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем.
Предыстория
Национальный банк Украины в феврале 2020 года упростил порядок раскрытия банковской тайны согласно с нормами закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов».
Этим законом, принятым Верховной Радой 31 октября 2019 года, внесены изменения, в частности, в ст. 62 закона «О банках и банковской деятельности», предусматривающие упрощение порядка раскрытия банками информации, содержащей банковскую тайну. Согласно этим изменениям госорганымогут получить по письменному запросу, без решения суда, доступ к информации об операциях по счетам лиц, включая информацию о контрагентах, даже если их счета открыты в других банках.
5 ноября 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4135, которым намерена утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы.
Читайте также: Налоговая получит свободный доступ к счетам и сейфам клиентов банков
Источник:
Минфин
Комментарии - 17
Это огромная разница.
но вам видимо интереснее выдумывать симптомы...
Антикоррупционным органам доступ дадут, говорите? Ну канешно.
Коррупционерам бояться естественно нечего)
Они ж не сами себя будут обирать.
И плевать на законность, просто ''по письменному требованию''требованию'' клерка из налоговой.
Норма конституции о том, что никто не может быть лишен собственности, иначе как по решению суда'' летит в мусорку.
Такие деньги, и все мимо загребущих рук наших налоговиков.
Даже хотят их заставить подавать декларацию.
И плевать на то, что заробiтчане работают в странах, с которыми есть договор об избегании двойного налогообложения.
Только вот мойщики туалетов их заработали тяжким трудом.
Как можно обвинить в коррупции юр.лицо или физ.лицо которое не является органом власти, т.е. он априори не может быть коррупционером? Ну намониторили что у Васи миллион на депозите, дальше что? Вася всю жизнь гайками на рынке торгует, смысл? Дать наводку бандитам или сказать: «Вась субсидии тебе не дадим, т.к. ты всю жизнь работал, нужно было бухать как Петя, вот тогда тебе все помощи и по максимуму», или к чему это?
Он же не сидит в набсовете гос.предприятия с з/п в 300 000 грн?)
В месяц.