19 октября 2020, 16:09 Читати українською

Финмониторинг с начала года выявил подозрительные операции на 60 миллиардов

За 9 месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) направила в правоохранительные органы 739 материалов касательно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на общую сумму 60,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает Правительственный портал.

За 9 месяцев 2020 года Государственная служба финансового мониторинга (Госфинмониторинг) направила в правоохранительные органы 739 материалов касательно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен.
Фото: dtkt.ua

Какие материалы передали правоохранителям

Среди общего количества материалов о подозрительных финансовых операциях Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.

Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле

Также за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 45 материалов касательно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма.

Читайте также: Отмывание денег: Банковский надзор ЕС призывает к единому набору правил борьбы

Напомним

  • 29 сентября парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отказался поддержать законопроект №3686 об увеличении максимальной суммы денежного перевода без идентификации с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн. Документ предлагал внести изменения в закон о финмониторинге.
  • 28 апреля 2020 года вступил в силу новый закон о финмониторинге. Теперь онлайн-платежи украинцев проверяют тщательнее, однако под контроль в основном подпадают высокорискованные сделки.

Комментарии - 20

+
+15
Sage05
Sage05
19 октября 2020, 16:12
#
«Также за 9 месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 45 материалов касательно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма.»- это они про покупку у срашки газа и угля, не? Если нет- то зря, надо этот момент рассмотреть.
+
+103
bonv
bonv
19 октября 2020, 16:13
#
Або простих людей щемлять.. і таким чином імітуючи боротьбу з корупцією..
+
+9
sadbuttrue
sadbuttrue
19 октября 2020, 16:32
#
Як же ж вже набридло кожен рік читати одне і те саме. Виявили підозрілі операціі — ха-ха і що далі? Зафіксували факт крадіжки? Ну молодці, вітаю. А якщо спитати що було зроблено то відповідь буде — ну типу ми повідомили міністра і на цьому все, у високих кабінетах все загнулось
+
0
optyma
optyma
19 октября 2020, 21:44
#
Нужно еще немножко подождать, реформы они ведь в один год не делаются. Возможно понадобиться 100 лет, а может и 10000 лет. Европа ведь не за один день строилась))
+
+15
An GenShuo
An GenShuo
19 октября 2020, 16:37
#
Ще знову якесь лайно з митницею, перевірка всіх контейнерів на 100 відсотків замовлень для доставки з інтернет магазинів, геніальна влада, 73 відсотки, щиро вам дякую за ці півтора роки, не можу побажати горіти вам у пеклі, бо живемо в одній країні.
+
+30
AAAA2000
AAAA2000
19 октября 2020, 18:55
#
Нічого всякий непотріб з Китаю везти сюди. Ви тим 73 відсоткам певно ж своє лайно китайське перли сюди? Наживалися на на них, а тепер ще і це Вам не так!
+
+15
An GenShuo
An GenShuo
19 октября 2020, 20:43
#
Я для себе купую книжки китайською та соуси, котрих немає ніде в світі окрім китаю. То привезіть мені самостійно, якщо такі розумні.
+
+8
AAAA2000
AAAA2000
21 октября 2020, 10:45
#
Соуси! Йопт! І книжки!? Китайські? Контейнерами? Та Ви жжотє!!! І шо? Одкривають на митнє?
Признаюсь чесно - я би теж відкривав аби сусід контейнерами книжки на китайській возив і соуси! І не заради пошуку «білого китайця» ..... а просто так ..... позирити !!!)))
+
0
Sage05
Sage05
21 октября 2020, 10:55
#
Просто грустит, что надо платить таможенную пошлину и НДС, т.е. делать всё как в ЕС. :D
особенность наших людей: хочу как в ЕС, не хочу платить как в ЕС.
+
+15
An GenShuo
An GenShuo
21 октября 2020, 12:11
#
Товари збірні доставляють компанії, моя посилка у контейнері разом з посилками інших людей. Я розумію, що ви на будь якій мові не читаєте, та по собі людей не судіть =)

У ЄС та США не треба платити нічого (нічого і не платив) , якщо обсяг товару не є оптовим.
+
0
Sage05
Sage05
21 октября 2020, 19:18
#
У вас сборная посылка, которую пытаются брокеры протолкнуть кг на $, т.е. на вес, а не на реальную стоимость. Я вам глаза открою ваши: в Украине лимит беспошлинный- выше чем в ЕС, и в ЕС- таки надо платить и таможенный сбор и VAT, т.е. НДС. Ну, а аппелировать к языку- то вы себя выставили дураком. Сам себя не выставишь дураком- другие смеяться не будут =) ох уж эти приверженцы 95го квартала
+
0
AAAA2000
AAAA2000
21 октября 2020, 19:33
#
Не!!! У нас наоборот - начали «просить» от веса платить - суммы астрономически выросли!
+
0
Sage05
Sage05
21 октября 2020, 22:51
#
Раньше было как: занижали стоимость, возили в пределах лимита, около 500 баксов на посылку выходило, до 14кг. Сейчас напрягают и требуют взяток. Можете пожаловаться, писать в спортлото и всё такое. :D А можете инвойсы и выписки из банка давать- так будет по закону, честно, но в лимиты вы вряд-ли влезете, если весит посылка много.
+
+8
AAAA2000
AAAA2000
21 октября 2020, 19:41
#
An GenShuo Так а як же він не оптовий, якщо повний контенер!? Полное собрание сочинений Мао Цзедуна — «Малая китайская земля», так сказать в подлиннике и Ваша сумка с методичками Си Цзинпина в оригинале к ним в придачу папирусной макулатурой торохтят в Нэньку!!! Да еще 200 литров соевого соуса в бочке из под Total«я!
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 октября 2020, 18:21
#
Скількох посадили?
+
+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
19 октября 2020, 18:22
#
Нікого? То на хіба той фінмон? Тільки бабло на них тратити.
+
0
optyma
optyma
19 октября 2020, 21:18
#
Вам не нравится наше украинское государство? Ну тогда, как говорят: чемодан, вокзал, Россия/Польша.))
+
0
matroskin
matroskin
19 октября 2020, 21:32
#
Правоохранительные органы очень благодарны за предоставленную информацию, прям джек пот как финансовый так и политический. :)
Часть дел потеряется, часть осядет в папках компромата господина Авакова.
+
0
Італій .
Італій .
20 октября 2020, 7:45
#
Фееричного качества статья.

Так 739 или 157?
На 60,3 миллиарда или всего на 6,4?
+
+15
Яна Шевченко
Яна Шевченко
20 октября 2020, 10:15
#
60,3 мільярда — це загальна сума підозрілих операцій, нижче йде деталізація.
Але ви праві, треба про це уточнити. Дякуємо, що читаєте
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама