Печерский суд Киева избрал меру пресечения для основателя пирамиды B2B Jewelry Николая Гонты. Об этом сообщает СТБ со ссылкой на Печерский суд, передает Liga.net.
6 сентября 2020, 13:19
Читати українською
Суд избрал меру пресечения основателю B2B Jewelry
Что известно
Суд избрал мерой пресечения для Гонты круглосуточный домашний арест.
Гонту подозревают в организации финансовой пирамиды и отмывании денег.
По данным Генеральной прокуратуры, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Читайте также: Украинцы «подарили» организаторам финансовых пирамид свыше $1 млрд
За время функционирования финансовой пирамиды организаторы за счет вкладчиков купили остров в Днепровском каскаде с недвижимостью, приобрели 18 элитных внедорожников и другое имущество, ориентировочной стоимостью более $250 млн, что подтверждает информация СБУ.
Читайте также: Основатель B2B jewelry: Сеть работает в нормальном режиме. Юристы готовят иски о компенсации морального ущерба
Предыстория
- В конце 2019 года Генпрокуратура сообщила, что владельцы B2B Jewelry подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в использовании схемы вывода наличных средств через фейковый благотворительный фонд.
- 27 августа СБУ сообщила о блокировке работы крупной финансовой пирамиды. Фото с места проведения операции свидетельствует, что речь идет о B2B Jewelry.
- 31 августа магазины B2B Jewelry все еще продолжали работать.
Источник:
Минфин
Комментарии - 17
ЗА $250 млн — основателя пирамиды под домашний арест…
Вас же не посадят за то, что к вам выстроится очередь из желающих отдать вам свое бабло, верно?
«Так он эти 250 лямов не крал. Эти деньги ему относили добровольно тупые люди.»
Одно уточнение - относили под договорные обязательства вернуть с процентами...
Гонта решил не возвращать ни то, что люди принесли ни обещанные проценты - такие действия классифицируются как мошенничество...
Как в таком случае измениться качество этой самой недвижимости?
за 5 млн дали б условно 3 года.
за 50 тысяч-лет 5 реальных.
Это Украина детка, тут так, ответственность обратно пропорциональна сумме украденного.
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.
— Что такое неудачная инвестиция?
— Это когда парень подхватил венерическое заболевание.
— А сомнительная?
— Если девушка еще и забеременела.
600 тисяч людей віднесли гроші в піраміду B2B, поки її не накрила СБУ.
А восени ці люди підуть на вибори)))
Да и дома он наличку в таких объёмах не держит - ведь могут и изъять при обысках...