6 вересня 2020, 13:19

Суд обрав запобіжний захід засновнику B2B Jewelry

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для засновника піраміди B2B Jewelry Миколи Гонти. Про це повідомляє СТБ з посиланням на Печерський суд, передає Liga.net.

Що відомо

Суд обрав запобіжним заходом для Гонти цілодобовий домашній арешт.

Гонту підозрюють в організації фінансової піраміди і відмиванні грошей.

За даними Генеральної прокуратури, до організації фінансової піраміди причетні понад 20 осіб і задіяно понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

Читайте також: Українці «подарували» організаторам фінансових пірамід понад $ 1 млрд

За час функціонування фінансової піраміди організатори за рахунок вкладників купили острів в Дніпровському каскаді з нерухомістю, придбали 18 елітних позашляховиків та інше майно орієнтовною вартістю понад $ 250 млн, що підтверджує інформація СБУ.

Читайте також: Засновник B2B jewelry: Мережа працює в нормальному режимі. Юристи готують позови про компенсацію моральної шкоди

Передісторія

У кінці 2019 року Генпрокуратура повідомила, що власників B2B Jewelry підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також у використанні схеми виведення готівкових коштів через фейковий благодійний фонд.
27 серпня СБУ повідомила про блокування роботи великої фінансової піраміди. Фото з місця проведення операції свідчить, що йдеться про B2B Jewelry.
31 серпня магазини B2B Jewelry все ще продовжували працювати.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 17

+
+140: Qwerty1999; 6 вересня 2020, 13:23; #

За 50 млн грн — акционера Аркады в СИЗО.
ЗА $250 млн — основателя пирамиды под домашний арест…

+
+155: Alexey Prihodko; 6 вересня 2020, 13:30; #

Так он эти 250 лямов не крал. Эти деньги ему относили добровольно тупые люди.
Вас же не посадят за то, что к вам выстроится очередь из желающих отдать вам свое бабло, верно?

+
+87: ototo; 6 вересня 2020, 13:34; #

Мошенничество уголовно наказуемо. Де юре. Де факто - просто на публике появляться не будут, живя на украденные деньги.

+
+102: bonv; 6 вересня 2020, 13:35; #

Акціонери в нерухомість теж добровільно віддали свої гроші:)))

+
+15: Qwerty1999; 6 вересня 2020, 21:38; #

Alexey Prihodko
«Так он эти 250 лямов не крал. Эти деньги ему относили добровольно тупые люди.»

Одно уточнение - относили под договорные обязательства вернуть с процентами...

Гонта решил не возвращать ни то, что люди принесли ни обещанные проценты - такие действия классифицируются как мошенничество...

+
0: mphet26; 10 жовтня 2020, 11:31; #

Уверен, что в договорах маленькими буквами было указано про риски и возможность невыплаты, но стадо читать не умеет, только бегать с круглыми глазёнками, сначало от эйфории по ожидаемой выгоде, а потом из-за паники

+
+120: bonv; 6 вересня 2020, 13:35; #

Еще 50 грамм инвестиций — и я недвижимость:)))

+
0: Qwerty1999; 6 вересня 2020, 21:42; #

А если вместо дополнительных 50 грамм принять 100 грамм ?
Как в таком случае измениться качество этой самой недвижимости?

+
+15: matroskin; 6 вересня 2020, 23:00; #

Вы вроди с другой страны, в Украине давно так, если продолжить то
за 5 млн дали б условно 3 года.
за 50 тысяч-лет 5 реальных.
Это Украина детка, тут так, ответственность обратно пропорциональна сумме украденного.

+
0: Олег Пупкин; 7 вересня 2020, 8:58; #

Как говорил Антибиотик
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.

+
+74: bonv; 6 вересня 2020, 13:33; #

А вкладники сліпо продовжують вірити що це не піраміда.. Жесть..

+
+30: Qwerty1999; 6 вересня 2020, 23:07; #

Ждём вкладчиков пирамиды на В2В-майдане..

+
+44: bonv; 6 вересня 2020, 13:34; #

Вопрос на финансовом форуме:
— Что такое неудачная инвестиция?
— Это когда парень подхватил венерическое заболевание.
— А сомнительная?
— Если девушка еще и забеременела.

+
+40: Daos; 6 вересня 2020, 13:46; #

В сети гуляет мем -
600 тисяч людей віднесли гроші в піраміду B2B, поки її не накрила СБУ.
А восени ці люди підуть на вибори)))

+
+21: AleksandrBank; 6 вересня 2020, 18:05; #

На самом деле он не сядет, а откат в СБУ занесет

+
0: Qwerty1999; 6 вересня 2020, 23:10; #

Гонта под круглосуточным домашним арестом - как же он что-то занесёт в СБУ - если не может выйти из дома...

Да и дома он наличку в таких объёмах не держит - ведь могут и изъять при обысках...

+
+15: Олег Пупкин; 7 вересня 2020, 8:50; #

Бабушка в челночной сумке затащит

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

Суд обрав запобіжний захід засновнику B2B Jewelry

Що відомо

Передісторія

Коментарі - 17

Заявка успешно отправлена