Национальный банк за 2019 год направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 35 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении регулятора.
6 февраля 2020, 12:45
Читати українською
НБУ обнаружил подозрительные операции клиентов 35 банков
Какую информацию Нацбанк направлял правоохранителям
-
Во время проверок по вопросам финансового мониторинга — 24 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 29,2 млрд грн, $98 млн;
Читайте также: Финмониторинг: Аккордбанк оштрафовали на 2,3 миллиона за нарушение
-
Валютного надзора — 18 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 1,4 млрд грн, $1,12 млрд, 51,1 млн евро, 69,6 млн российских рублей, 48 млн злотых.
-
В то же время в течение 2019 года направлено четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях Национальному антикоррупционному бюро Украины, а также на основании статьи 9 закона «О борьбе с терроризмом» — одно письмо в Службу безопасности Украины.
Новые правила финмониторинга
Уже через 3 месяца банки удвоят бдительность и начнут с особым рвением блокировать подозрительные операции клиентов. Причина проста: новый «антиотмывочный» закон в разы увеличил размер штрафов для объектов мониторинга за нерадивое выполнение обязанностей.
Читайте также: Новые правила финмониторинга: За что банки будут блокировать счета и доносить на клиентов
Какие операции будут контролироваться
Закон увеличил предельные суммы финансовых операций, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.
Сейчас мониторятся суммы от 150 тыс. грн, с конца апреля — только операции, которые стартуют с 400 тыс. грн. Аналогичным образом изменится и порог валютного контроля за экспортно-импортными операциями.
Читайте также: Финмониторинг: Нацбанк оштрафовал четыре банка
1. В поле зрения попадут все зарубежные и внутренние денежные переводы и финоперации с наличными — внесение, перевод, получение на сумму от 400 тыс. грн.
2. Денежные переводы без открытия счета, в том числе международные на сумму от 30 тыс. грн. Инициатору такого перевода придется представить полную информацию о себе и получателе.
3. Ставки и выигрыши в лотерею, казино и тому подобное. Мониторить будут суммы от 30 тыс. грн.
4. Операции с виртуальными активами, в том числе криптовалютами.
Ранее сообщалось
За 2018 год Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 50 финансовых учреждений.
Источник:
Минфин
Комментарии - 7
Вы предоставили декларации за пару лет — в финмоне ознакомились, оставили себе в документах дня и дали добро на транзакцию оплаты пл безналу.
Если платить по 150 тыс ежедневно, то у продавца через некоторое время будет аналогичный головняк по подтверждению общей суммы о продажи недвижимости…
при этом главные вопросы в интернете - «как внести на счет миллион и не попалится» « как переслать »другу« пару сотен тысяч» и т.п. Наверное это все чиновники спрашивают....