23 января 2020, 16:31 Читати українською

В Минфине пояснили, как будут штрафовать субъектов финмониторинга

Штрафы, согласно закону, для всех субъектов первичного финансового мониторинга увеличиваются, но они будут гибкими. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

Штрафы, согласно закону, для всех субъектов первичного финансового мониторинга увеличиваются, но они будут гибкими.
Фото: mind.ua

Что известно о штрафах

  • Ранее максимальный размер штрафа для них (кроме банков) составлял 34 тыс. грн. Теперь законом установлены размеры штрафа за конкретные виды нарушения.

Максимальный штраф составляет 204 тыс. грн.

За что будут штрафовать

  • Его назначают, например, за нарушение требований по осуществлению надлежащей проверки, требований по выявлению принадлежности клиентов к политически значимым лицам или за нарушение порядка создания и хранения документов.

Верховная Рада в декабре 2019 года приняла закон, согласно которому увеличился порог суммы, подлежащей проверке (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн), стало меньше оснований для проверки операций, но проверяющих (субъектов первичного финансового мониторинга) стало больше — теперь среди них и частные бухгалтеры.

  • Но это максимальный размер штрафа за конкретное нарушение, который будет определяться регулятором с обязательным учетом обстоятельств, характера и длительности совершенного нарушения, финансового состояния субъекта, убытков третьих лиц, степени ответственности, сотрудничества субъекта первичного финансового мониторинга с государственными органами.

Читайте также: Финмониторинг. Какие операции будет контролировать государство

Штрафы для банков и небанковских учреждений

  • Для банковских учреждений максимальные штрафы увеличиваются до 5 млн евро.

  • Для небанковских субъектов штраф может быть в размере двойной суммы выгоды, полученной в результате нарушения.

Читайте также: Зеленский подписал закон о финмониторинге

Но при этом законом предусмотрены возможности заключения соглашения с субъектом первичного финансового мониторинга, по которой он вместо штрафа обязуется устранить и в дальнейшем не допускать нарушения. Также он может обжаловать решение о наложении штрафов.

Несвоевременное предоставление информации в Госфинмониторинг может быть равноценным сознательному содействию выведения средств.

Читайте также: Финмониторинг: Нацбанк оштрафовал четыре банка

Ранее сообщалось

Комментарии - 7

+
+15
Sozdatel
Sozdatel
23 января 2020, 16:44
#
«В Минфине пояснили, как будут штрафовать субъектов финмониторинга» — а расценки «договориться» уже готовы или только обсуждаются?
+
+30
Captain  Cisco
Captain Cisco
23 января 2020, 16:46
#
В Давосе песни про инвестиции,внутри песни про штрафы. Все как всегда.
+
+15
tarick
tarick
23 января 2020, 17:08
#
А предусмотрен штраф, если финмониторинг банка нисх%яли вообще заблокировал счета на неделю, а потом с%ка даже не извинился?
+
0
AlexZag
AlexZag
23 января 2020, 17:11
#
Нет, конечно, как говориться «лучше перебдеть, чем недобдеть»!
+
0
tarick
tarick
23 января 2020, 17:14
#
Угу,  и пока какой-то урод там бдел неделю - я одалживал чтобы пожрать, хотя на счетах 6-значные суммы.
+
+28
Captain  Cisco
Captain Cisco
23 января 2020, 18:07
#
Именно это нужно помнить,когда начнутся сказки о том,как гражданину выгоден кэшлесс. Нажатие одной кнопки-и вы нищий бомж.
+
0
Консультант портала "Минфин"
Консультант портала "Минфин"
23 января 2020, 17:27
#
Инфляция, цены, курс: что происходит в Украине?

https://www.youtube.com/watch?v=8stUCE1CDHw&feature=youtu.be

Подписывайтесь на youtube-канал Finance.ua и оставляйте комментарии с вопросами под видео.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама