Офшорные схемы: Meinl Bank потерял лицензию за отмывание миллиардов из Украины

О чем говорится в заявлении ЕЦБ

• Европейский центробанк своим решением от 14 ноября отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Meinl Bank AG. Решение вступило в силу сразу после его публикации.

• Надзор в отношении Anglo Austrian AAB Bank AG как менее значимого банка относится к сфере компетенции FMA. Однако ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в еврозоне, в том числе и для менее значимых банков.

• Anglo Austrian AAB Bank AG еще имеет возможность обжаловать решение ЕЦБ.

Экс-глава НБУ Гонтарева про «схемы» в австрийском Meinl Ban

• Австрийский Meinl Bank был крупнейшим посредником в отмывании средств в Украине, однако все сообщения и предостережения НБУ по поводу этого «совершенно удивительного» частного банка были проигнорированы Центробанком Австрии.

«Мы обнаружили, что половина банков имеют корреспондентские счета в иностранных валютах в совершенно странных банках, и одним из этих совершенно странных банков был Meinl Bank», — заявила Гонтарева в интервью австрийскому журналу.

• По ее словам, еще до прихода в НБУ она знала об этой схеме «back-to-back», которую часто используют для отмывания средств, «однако не осознавала, насколько велика проблема».

Суммы активов украинских банков в иностранных банках

В целом украинские банки имели активы в иностранной валюте в «странных» иностранных банках на сумму около 2 млрд евро, половина из которых – в Meinl Bank в Вене.

«Meinl Bank был не единственным иностранным банком. Но он был лидером. Возможно миллиард долларов, а может меньше», — заявила Гонтарева.

Читайте также: ФГВФЛ раскрыл схему вывода средств из банка Михайловский

• Проблема с Австрией заключалась еще и в том, что в тот день, когда в Украине закрывали очередную «прачечную» для отмывания денег, деньги из этого банка переводились на корреспондентский счет в Meinl Bank, откуда затем исчезали в рамках операций «back-to-back».

Предыстория

• В феврале 2019 года стало известно, что антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании средств через Meinl Bank с 2016 года.

• Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения. Имена подозреваемых в ведомстве не назвали, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

• В уголовном производстве речь шла о пропаже денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено $385 млн и 75 миллионов евро.

• Эти деньги были направлены по указанию собственников или топ-менеджмента банков-банкротов в офшоры в 2014-2015 годах — как правило, в последний момент перед вводом в проблемные банки временной администрации.

Через Meinl Bank вывели $38 млн с Пивденкомбанка, $40 млн — из Терра Банка, $39,5 млн — из Виэйби Банка, 62 млн евро — с «Городского коммерческого банка» и $44 млн — из банка «Киевская Русь».

Читайте также: Как выводились деньги из Пивденкомбанка

• С Дельта Банка были выведены $99 млн через Meinl Bank и почти $184 млн через East-West United S. A в Люксембурге.

• В Фонде гарантирования сообщили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой схемы из украинских банков было выведено всего $846 млн и 75 млн евро. До списания денег в такой способ накануне введения временной администрации прибегли владельцы 14 украинских банков.

• Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками проводят в Лихтенштейне. Деньги выводились, по данным ФГВФЛ, через Bank Frick and Co.

  Читайте также: ФГВФЛ раскрыл схему вывода миллионов из банка «Киевская Русь»