16 апреля 2019, 12:15 Читати українською

UniCredit выплатит США 1,3 миллиарда по делу о нарушении санкций

UniCredit Group выплатит 1,3 млрд долл. для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ.

UniCredit Group выплатит 1,3 млрд долл.
Фото: tokenpost.com

UniCredit Group выплатит 1,3 млрд долл. для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает «Финмаркет».

Что известно

  • Три банка группы — UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) — выплатят в общей сложности 611 млн долл. в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.

Известно, что в период с января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тысяч платежей на сумму свыше 500 млн долл. через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ.

В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней. Банк управлял этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников.

Читайте также: Рейтинг микрофинансовых организаций Украины

Такие транзакции «являются несомненным нарушением» действовавших в одно время санкционных программ, связанных с обвинениями в распространении оружия массового поражения и терроризме.

По условиям соглашения, каждый из банков группы должен принять меры для минимизации риска повторения нарушений.

Среди других участников сделки, требующей от UniCredit выплат в размере 1,3 млрд долл., — Минюст США, Федеральная резервная система, Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также офис окружного прокурора Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что итальянский UniCredit готовится к покупке Commerzbank.

Комментарии - 7

+
0
bonv
bonv
16 апреля 2019, 12:16
#
Хороші юристи — заробляють хороші гроші…
+
0
AndriyUA
AndriyUA
16 апреля 2019, 12:47
#
І воно їм треба було?
+
0
ramarren
ramarren
16 апреля 2019, 13:09
#
Пусть отказываются платить и ведут бизнес в Иране!
+
0
yarg
yarg
16 апреля 2019, 13:25
#
Променять весь остальной мир — на Иран? А они там будут нужны?
+
0
ramarren
ramarren
17 апреля 2019, 13:20
#
Ну они чем-то думали, когда вели бизнес с Ираном, прекрасно зная, что он под санкциями
+
0
yarg
yarg
17 апреля 2019, 13:41
#
Думали что проскочат.
Опять же — пару-тройку лет назад вопрос всерьез стоял об отмене санкций. И тогда они бы были «на коне».
Но не получилось.
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
16 апреля 2019, 13:14
#
Лучшие инвестиции в страну — выплата за санкции и нарушения. Не нужно даже % платить.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Реклама