Фін моніторинг блокує виплату дивідендів, по яким сплачено усі податки і надано усі документи.

Поспішаю до вас у приватні повідомлення, аби уточнити всі деталі.

З повагою, Володимир 💎

UPDATE по ситуації.
Сьогодні менеджер відписала, що рахунок знову заблоковано з наступних причин:
«Заблокували через те, що було знову надходження в значному обсязі і блокування до моменту вияснення походження коштів.»
Але в грудні не було надходжень зовсім. А в жовтні я за ці кошти (які були погоджені) купив облігації і в листопаді відповідно кошти повернулись. І можливо ці кошти що з облігацій рахуються як значне надходження, але відповіді немаю, оскільки як відповів менеджер: «Це я Вам відповіла так, я відповів ФМ».

Також ще менеджер зазначила, що: «Квитанції надані за 2019, 2020 рр., тому звітність за 2017,2018 р вважається не дійсною». Це мається на увазі квитанції по звітності підприємства з якого я отримував дивіденди. Але квитанції зберігаються в кабінеті податкової 3 роки, відповідно я не можу надати старих, хоча звітність можу надати.
Але саме головне, що згідно закону, я не маю надавати квитанції, все що потрібно це сплачені податки + протокол зборів + фін звітність підприємства в поточному році - це все надано.

Моя фірма платник податків в немалих розмірах, по якій надано банку усі документи.
Кошти було розблоковано, а заблокували знову в той день, коли я забронював 100 тис грн на зняття в касі. Тобто коли я хотів їх зняти.
Ніякого офіційної відповіді наразі не надано!
Жодної. Єдине що я отримую так це відповіді менеджера по приватному номеру.
Підтримка каже що нічого не може сказати і надсилає на менеджера.

PS В неділю в додатку банк прислав «Кредит готівкою вже чекає»))