Мінфін - Курси валют України

Встановити

Заблокировали счёт (Вопрос решен, 07.12.2023)

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
LandWorld 5 грудня 2023, 21:58
Відділення за адресою: Одеса, вул. Малиновського, 71
05.12.2023 заблокировали счёт. Звоню в поддержку, говорят «запрос от киберполиции» ID231205000094 якобы на мошеннические действия за платёж в 3017.7 грн. Обменивался в @CryptoBot с личной карты. Отдал человеку доллары, получил гривны. Никакого общения между нами не происходило, никакие услуги я ему не предлагал, обмануть там не получится: мои средства удерживаются до отправки эквивалента от продавца гривны, после чего им получаются независимо от того, не подтвердил я сделку (он предоставит запись экрана) или я подтвердил (в данном случае) и ему уходят средства. Средства человек получил. Со мной никак не связывался, возврат никто никакой не просил. Я звонил в киберполицию, меня отправили в местный райотдел: ни там, ни там ничего об этом не знают. Банк сказал через 20 дней забрать остаток наличкой в отделении. Картина маслом. Пользуешься банком — уголовник.
Сенс Банк
Відповідь банку
11 грудня 2023, 13:34
Дійсно, ситуація склалась досить таки не приємна і ми раді, що нам вдалось розібратись в ній 😉 Дійсно, зі сторони кіберполіції до вас немає жодних претензій, що також додатково було підтверджено службою безпеки нашого банку. Тому ваш обліковий запис було розблоковано і ви знову можете користуватись послугами та продуктами нашого банку.
Дякуємо, що надали потрібну інформацію в особистих повідомленнях, адже завдяки цьому ми змогли вирішити це питання. Також приносимо вибачення за тимчасові незручності.

З повагою, ваш помічник Андрій 💙

Коментарі - 48

+
+4
SergeyNina
SergeyNina
5 грудня 2023, 23:02
#
Потребуйте от банка пусть они вам пришлют этот запрос от киберполиции.Хоть скриншот, хоть что угодно. С ним идете в полицию и полиция обязана вам хоть что-то объяснить.
+
0
LandWorld
LandWorld
5 грудня 2023, 23:11
#
Ничего не могут прислать. Ни как с отправителем связаться, ни номер ничей, ни скриншоты. В полиции обо мне ничего неизвестно, я туда ходил.
+
0
LandWorld
LandWorld
5 грудня 2023, 23:16
#
С продавцом гривны у меня никакой переписки не было, никто ничего друг другу не обещал, никакие услуги или товары, вместо него я тоже переводы никакие не делал, обмен проводится ботом, контрагенты только кнопки подтверждений нажимают.
+
0
LandWorld
LandWorld
6 грудня 2023, 14:48
#
Общался с киберполицией, никаких претензий у них ко мне нет и инициировать блокировку счёта у них нет возможностей.
+
+4
Sense Bank
Ответ банка
Sense Bank
6 грудня 2023, 15:10
#
Написали вам в особисті повідомлення для уточнення даних

*Андрій
+
0
LandWorld
LandWorld
7 грудня 2023, 17:23
#
А де тут кнопка «проблема вирішена»?
+
+5
Moderator
Moderator
7 грудня 2023, 17:44
#
Відповідь надана в приватні повідомлення.
+
0
LandWorld
LandWorld
7 грудня 2023, 11:43
#
Ситуацию с Банком разобрали, претензий не имею.
+
0
LandWorld
LandWorld
7 грудня 2023, 12:22
#
Счета мои разблокировали, буду дальше пользоваться, только перешёл на бинанс, чтоб всё скриншотить.
+
+5
Валерка Котовский
Валерка Котовский
7 грудня 2023, 21:25
#
Совсем куку принимать от 3х лиц через каких то ботов, или это прикол?:)
На биржах вообще строго нельзя производить оплату от 3го лица, но если человек хочет рискнуть, то лучше принять от отправителя фото банк карты или документ отправителя, так хотя бы предоставив его банку заявителю, вы будите чисты:)
Скорее всего банк соврал, запрос был из другого банка, в котором клиента послали в полицию, ну а полиция как показывает практика посылает людей в суд, потому что влияния на банк у них нет)
+
0
LandWorld
LandWorld
7 грудня 2023, 22:25
#
А зачем так делать то вообще? Я встречный иск в таком случае напишу, в полицию по данному факту заявление я уже написал.
+
+5
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 грудня 2023, 8:53
#
Во первых, в 99% случае счёт был взломан, и хозяин счета возможно какая нить бабуля или дед пенсионер который вообще не шарит в крипте и что это такое для него тёмный лес, эта схема уже давно существует, особенно с начала войны, когда тупые пенсионеры начали осваивать интернет и тыкать всякие ссылки про допомогы, и такие случаи участились, по этому чтобы обезопасить себя и свой счет, рекомендации я уже дал выше.
Да банки блокировками прикрывают свой зад, из-за дырявой системы защиты, можно с ними судится и вы будете правы, так как по закону банк вообще не имеет права удерживать средства клиента больше чем на 2−3 суток (это ответ суда)
И он обязан передать дело в полицию, чего банки не делают, а тупо держат средства клиентов.
Виноваты в такой ситуации те кто нарушают правила биржи не обезопасивши себя.
+
0
LandWorld
LandWorld
7 грудня 2023, 22:27
#
Я от третьих лиц и не принимал. Я покупаю гривну, а контрагент — USDT. Посредник автоматизированный бот биржи, который удерживает мои монеты и в любом случае при оплате мне на карту отдаст продавцу гривны мои монеты (криптосредства). Я отпустил замороженные монеты, а даже если бы и не отпустил, контрагент предоставляет запись экрана и с баланса у меня списывают деньги. Я без денег не могу открыть сделку.
+
+5
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 грудня 2023, 8:54
#
Какой биржи? Название? В боте не указывается настоящие фио клиента и отправителя банка? Что за бред, такого быть не может, потому что это строгое правило за которое пользователь улетит в блок в случае жалобы
+
0
LandWorld
LandWorld
8 грудня 2023, 12:49
#
И да. в боте не указывается, биржа написала это просто шаблоном, чтоб к ним не было вопросов.
+
+5
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 грудня 2023, 8:59
#
Зачем врать? я зашёл в вашего бота в правила и прочитал вот такое.
3. Будьте уверены. Убедитесь, что вы можете отправить или принять оплату без участия третьих лиц. После получения или отправки реквизитов сделка не может быть отменена.

Наверное вы новичок в этом деле и не понимаете что такое 3е лицо?
Это когда фио в аккаунте биржи или боте, не соответствует фио отправителя с банка
+
0
LandWorld
LandWorld
8 грудня 2023, 12:48
#
Я не вру, я не общаюсь с контрагентами, тут я тупанул уже, что фио не просил, я могу продемонстрировать сделки, где я ни в одном не просил ФИО, фото карты отправителя, я просто с таким первый раз сталкиваюсь, несколько лет не было подобных ситуаций. Откройте сделку самостоятельно, попробуйте, там минимум информации.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 грудня 2023, 12:56
#
Это будет значит печальный опыт у тех кто торгует криптой через систему телеграм)
Там 100% должно быть проверить имя контрагента иначе это полный бред делать правило без проверки имени
+
0
LandWorld
LandWorld
8 грудня 2023, 13:05
#
Там нет никакой верификации, даже по номеру. По той же причине я не могу восстановить баланс и экспортировать историю сделок.
+
0
LandWorld
LandWorld
8 грудня 2023, 12:59
#
Я вам больше скажу: я не читал даже правила, у меня улетел тот телеграмм аккаунт, доступа к симке давно нет, так как он был старым, на балансе у меня остались деньги и не мало, месяц мне никто ничего не писал, а поддержка не может найти ни сделку, ни экспортировать мне деньги с историей сделок.
+
0
LandWorld
LandWorld
7 грудня 2023, 22:32
#
В любом случае я напишу заявление на возврат средств, раз уж такое дело пошло. Но мои то средства остаются у продавца гривны, потом посмотрим, кто будет прав. Ненавижу махинации, а особенно во время войны это полное паскудство. Самое интересное, даже если человек хотел бы отменить сделку, мне месяц никто не писал, пока мой аккаунт не удалился. Можно было даже гривну с комментарием мне отправить и пересоздать сделку, чтобы он получил гривну обратно, а я свою крипту. Но никто ничего подобного не сделал, решение принято быть свинь*й.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 грудня 2023, 12:59
#
Жалобу пиши чтоб ему блокнули аккаунт телеграм, и на будущее будешь иметь в виду что имя должны соответствовать в акканте и банке)
+
0
LandWorld
LandWorld
8 грудня 2023, 13:04
#
Я не могу никак найти эту сделку, потому что это было в сентябре, а номер и ничего я не скриншотил, аккаунт телеграмм мой снесла сама телега и не только мне. Какой печальный опыт? Я напишу заявление на возврат средств и пойду с ним в полицию, объяснив всю ситуацию, покажу нынешние сделки. Я общался с коллегами после этого, я не первый, кто теряет деньги из-за такой ситуации.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 грудня 2023, 14:08
#
Ага смотри полиция пошлёт тебя в суд:) а за суд ты заплатишь половину стоимости той суммы) Никому ничего не возвращай, ни под каким предлогом банка это не твоя вина что дырявая система у банка
У нас полиция это только слово Если преступник не явился и не сказал я преступник, его не найдут и даже не будут пытаться искать
+
0
LandWorld
LandWorld
8 грудня 2023, 18:27
#
Я уже написал заявление на возврат средств, пусть отменяют трансакцию и забирают эти несчастные 3000 грн, голова больная перед новым годом за них. Я уже всех достал, везде пороги отбиваю. Три дня только этой ерундой живу. С начала войны стараюсь помогать нашему гос-ву по своим мизерным возможностям за свои средства, которых у меня и так немного, ещё и виноват остаюсь.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 грудня 2023, 19:12
#
Вернув деньги ты тем самым признал себя виновным, в криптовалюте тебе кто вернёт эту сумму?
+
0
LandWorld
LandWorld
8 грудня 2023, 19:29
#
Я ни в чём не виновен и если банку кажется эта ситуация спорной, то пусть отменяют её и всё. В криптовалюте буду составлять тикет на возврат как-то, чтоб оспорила биржа обмен.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 грудня 2023, 20:49
#
А ты уверен что ты через биржу торгуешь?) Я помню что сам телеграм запускал крипто обменник в своей системе и возможно он не работает через биржу, ну ты можешь вернуть деньги, а криптой тебе откажут в возврате и будет прикол
+
0
LandWorld
LandWorld
8 грудня 2023, 22:28
#
Я всё понял. Банку было интересно откуда у меня доходы, поэтому была выдумана история про платёж. В отделении мне сказали, что у меня просто платежи от 3-х лиц для банка сомнительные все, а моему персональному менеджеру никакие запросы не приходили.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
9 грудня 2023, 12:05
#
Если ты не приносишь доход банку, с тобой попрощаются :)депозиты, кредиты, уплата % за перевод куда либо, ктож даст на халяву гонять туда сюда валюту
+
0
LandWorld
LandWorld
9 грудня 2023, 14:11
#
Ну % за переводы есть, самое смешное, что мне дали даже персонального менеджера по обслуживанию
+
0
LandWorld
LandWorld
9 грудня 2023, 14:11
#
Счета мне разблокировали и деньги вернули. Если б пахло шахрайством, такого бы не было.
+
0
LandWorld
LandWorld
10 грудня 2023, 22:47
#
Я всё выяснил в поддержке бота. Аккаунт того дебила они забанили. Сделка между мной и ним была по этой дате, этой сумме и на мою карту, поддержка это тоже подтвердила.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
11 грудня 2023, 10:07
#
А толку) он создаст новый _) врядли он держал там крипту зная что жалоба прилетит, оплата была от 3го лица я сразу и сказал это факт)
Обычная схема развода на биржах, тут на биржах принимать с опаской, а то ещё через каких то ботов :D
Для того чтобы торговать через бота нужно верифицировать какие то документы на аккаунт? паспорт загран и тд?
+
0
LandWorld
LandWorld
11 грудня 2023, 10:12
#
В этом боте нет. Я ушёл с него. Перешёл на бинанс, где всё белым по-чёрному. Если отправка не от тех имени и фамилии, то деньги возвращаю + заявление в киберполицию моментально.
+
0
LandWorld
LandWorld
11 грудня 2023, 10:13
#
Да, баланса у него не оказалось, чтоб мне возместили ущерб.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
11 грудня 2023, 10:19
#
Ну там та же схема может быть если принимать от 3го лица, нужно обязательно требовать: фото банк карты или фото документов отправителя (не с дии) если отказ значит мошенник, в 90% случае мне скидывали норм либо фото карты либо документ паспорт или загран или ид карту.
Принцип прост если на тебя поступит жалоба именно на этот платёж, ты предоставишь фото банку что имел дело с данным челом и по системе банка значит что он передал данные 3 м лицам что есть нарушение и разрыв договора
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
11 грудня 2023, 10:21
#
В кибер полицию нет смысла писать заявление у нас полиция долбики которые не шарят в этой теме даже не трать время) просто напиши или принимаю от 3х лиц с условиями или не принимаю от 3х лиц вовсе.
Я сталкивался с киберполисией в этом деле и скажу так это старая полиция с новым названием они не шарят вообще что такое крипта, а если и шарят то это пепсы патрульные которые не следователи и не имеют права решать такие дела
+
0
LandWorld
LandWorld
15 грудня 2023, 19:44
#
Связался я с отправителем через поддержку. Никуда он не ходил и никаких заявлений не подавал. И прислал видеозапись сделки и квитанции, что это его личный счёт и он получил деньги по сделке. Замечательное начало декабря.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
15 грудня 2023, 20:18
#
Лучше бы он тебе прислал фото банк карты или документы отправителя) Если он мошенник взломавший счёт у него есть полный доступ к банк аккаунту, это важно понимать.
Попроси сделать фото банк карты или документ отправителя:) я уверен откажет)
+
0
LandWorld
LandWorld
15 грудня 2023, 23:08
#
Это преподаватель какой-то, судя по диалогам в телеге, причём с западной части нашей страны, я уверен это его карта, потому что он дальше делал покупки в магазине и т. д.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
16 грудня 2023, 12:08
#
Ты не понимаешь о чём пишешь) Он мог взломать банк и покупки делает не он, а хозяин карты, а он украл деньги и отмыл через тебя)
Попроси фото банк карты если откажет значит он мошенник
+
0
LandWorld
LandWorld
26 грудня 2023, 15:19
#
Пацану тому тоже карту заблокировали, банк восток, только ему не дали открыть ни новый счёт, ни разблокировать старый, тоже объяснялся в банке, грязь ему капнули, потом он мне, так понимаю в этом всём
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
26 грудня 2023, 15:22
#
Банки не блочат по цепочке, скорее он мошенник был)по цепочке если блочить можно сразу всю Украину блокнуть :D
если не показал фото банк карты отправителя или документы отправителя = мошенник, следуя такому принципу ты не примешь грязь) в своём блоге я описал как безопасно продать крипту)
+
0
LandWorld
LandWorld
26 грудня 2023, 15:29
#
Блочат по цепочке, ближайшие получатели и отправители, если ход грязи пошёл, видят что один другому сливают и смотрят, куда приведёт
+
0
LandWorld
LandWorld
26 грудня 2023, 15:31
#
Слили ему просто чушь всякую на карту, я уже читал такие проблемы у других обменников и контрагентов
одному видел забанили монобанк, потому что ему прислали бабки, которые были связаны с продажей нар//// котиков
+
0
LandWorld
LandWorld
8 грудня 2023, 13:09
#
Пусть ищут того, кто взламывал и ввёл в обман владельца средств, если такое и было. Для того, чтоб взломать, нужно либо зайти в аккаунт, либо программным обеспечением это делать, вредоносом, в обоих случаях есть отпечатки деятеля. Если же я попал в треугольник, то пусть ищут с кем владелец договаривался о предоплате. Я добросовестный покупатель.
+
0
LandWorld
LandWorld
7 грудня 2023, 22:42
#
Да и там не было времени, чтоб я попал в треугольник. Ну я так думаю. Во всяком случае, пусть подавятся своими 3017 грн, надеюсь они им поперёк горла встанут
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в Сенс Банк

Валюта Купівля Продаж
EUR 41.5 42.05
USD 38.35 38.75
Всі курси банку

Курс валют в Сенс Банк

Валюта Купівля Продаж
EUR 41.5 42.05
USD 38.35 38.75
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / Сенс Банк 💰 / Відгуки про Сенс Банк 📝 / Заблокировали счёт (Вопрос решен, 07.12.2023)