Сенс Банк

Написати відгук

Заблокировали счёт (Вопрос решен, 07.12.2023)

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

LandWorld 5 грудня 2023, 21:58

Відділення за адресою: Одеса, вул. Малиновського, 71

05.12.2023 заблокировали счёт. Звоню в поддержку, говорят «запрос от киберполиции» ID231205000094 якобы на мошеннические действия за платёж в 3017.7 грн. Обменивался в @CryptoBot с личной карты. Отдал человеку доллары, получил гривны. Никакого общения между нами не происходило, никакие услуги я ему не предлагал, обмануть там не получится: мои средства удерживаются до отправки эквивалента от продавца гривны, после чего им получаются независимо от того, не подтвердил я сделку (он предоставит запись экрана) или я подтвердил (в данном случае) и ему уходят средства. Средства человек получил. Со мной никак не связывался, возврат никто никакой не просил. Я звонил в киберполицию, меня отправили в местный райотдел: ни там, ни там ничего об этом не знают. Банк сказал через 20 дней забрать остаток наличкой в отделении. Картина маслом. Пользуешься банком — уголовник.

Відповідь банку

11 грудня 2023, 13:34

Дійсно, ситуація склалась досить таки не приємна і ми раді, що нам вдалось розібратись в ній 😉 Дійсно, зі сторони кіберполіції до вас немає жодних претензій, що також додатково було підтверджено службою безпеки нашого банку. Тому ваш обліковий запис було розблоковано і ви знову можете користуватись послугами та продуктами нашого банку.
Дякуємо, що надали потрібну інформацію в особистих повідомленнях, адже завдяки цьому ми змогли вирішити це питання. Також приносимо вибачення за тимчасові незручності.

З повагою, ваш помічник Андрій 💙

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 50

+
+4: SergeyNina; 5 грудня 2023, 23:02; #

Потребуйте от банка пусть они вам пришлют этот запрос от киберполиции.Хоть скриншот, хоть что угодно. С ним идете в полицию и полиция обязана вам хоть что-то объяснить.

+
0: LandWorld; 5 грудня 2023, 23:11; #

Ничего не могут прислать. Ни как с отправителем связаться, ни номер ничей, ни скриншоты. В полиции обо мне ничего неизвестно, я туда ходил.

+
0: LandWorld; 5 грудня 2023, 23:16; #

С продавцом гривны у меня никакой переписки не было, никто ничего друг другу не обещал, никакие услуги или товары, вместо него я тоже переводы никакие не делал, обмен проводится ботом, контрагенты только кнопки подтверждений нажимают.

+
0: LandWorld; 6 грудня 2023, 14:48; #

Общался с киберполицией, никаких претензий у них ко мне нет и инициировать блокировку счёта у них нет возможностей.

+
+4: Ответ банка; Sense Bank; 6 грудня 2023, 15:10; #

Написали вам в особисті повідомлення для уточнення даних

*Андрій

+
0: LandWorld; 7 грудня 2023, 17:23; #

А де тут кнопка «проблема вирішена»?

+
+5: Moderator; 7 грудня 2023, 17:44; #

Відповідь надана в приватні повідомлення.

+
0: LandWorld; 7 грудня 2023, 11:43; #

Ситуацию с Банком разобрали, претензий не имею.

+
0: LandWorld; 7 грудня 2023, 12:22; #

Счета мои разблокировали, буду дальше пользоваться, только перешёл на бинанс, чтоб всё скриншотить.

+
+5: Валерка Котовский; 7 грудня 2023, 21:25; #

Совсем куку принимать от 3х лиц через каких то ботов, или это прикол?:)
На биржах вообще строго нельзя производить оплату от 3го лица, но если человек хочет рискнуть, то лучше принять от отправителя фото банк карты или документ отправителя, так хотя бы предоставив его банку заявителю, вы будите чисты:)
Скорее всего банк соврал, запрос был из другого банка, в котором клиента послали в полицию, ну а полиция как показывает практика посылает людей в суд, потому что влияния на банк у них нет)

+
0: LandWorld; 7 грудня 2023, 22:25; #

А зачем так делать то вообще? Я встречный иск в таком случае напишу, в полицию по данному факту заявление я уже написал.

+
+5: Валерка Котовский; 8 грудня 2023, 8:53; #

Во первых, в 99% случае счёт был взломан, и хозяин счета возможно какая нить бабуля или дед пенсионер который вообще не шарит в крипте и что это такое для него тёмный лес, эта схема уже давно существует, особенно с начала войны, когда тупые пенсионеры начали осваивать интернет и тыкать всякие ссылки про допомогы, и такие случаи участились, по этому чтобы обезопасить себя и свой счет, рекомендации я уже дал выше.
Да банки блокировками прикрывают свой зад, из-за дырявой системы защиты, можно с ними судится и вы будете правы, так как по закону банк вообще не имеет права удерживать средства клиента больше чем на 2−3 суток (это ответ суда)
И он обязан передать дело в полицию, чего банки не делают, а тупо держат средства клиентов.
Виноваты в такой ситуации те кто нарушают правила биржи не обезопасивши себя.

+
0: LandWorld; 7 грудня 2023, 22:27; #

Я от третьих лиц и не принимал. Я покупаю гривну, а контрагент — USDT. Посредник автоматизированный бот биржи, который удерживает мои монеты и в любом случае при оплате мне на карту отдаст продавцу гривны мои монеты (криптосредства). Я отпустил замороженные монеты, а даже если бы и не отпустил, контрагент предоставляет запись экрана и с баланса у меня списывают деньги. Я без денег не могу открыть сделку.

+
+5: Валерка Котовский; 8 грудня 2023, 8:54; #

Какой биржи? Название? В боте не указывается настоящие фио клиента и отправителя банка? Что за бред, такого быть не может, потому что это строгое правило за которое пользователь улетит в блок в случае жалобы

+
0: LandWorld; 8 грудня 2023, 12:49; #

И да. в боте не указывается, биржа написала это просто шаблоном, чтоб к ним не было вопросов.

+
+5: Валерка Котовский; 8 грудня 2023, 8:59; #

Зачем врать? я зашёл в вашего бота в правила и прочитал вот такое.
3. Будьте уверены. Убедитесь, что вы можете отправить или принять оплату без участия третьих лиц. После получения или отправки реквизитов сделка не может быть отменена.

Наверное вы новичок в этом деле и не понимаете что такое 3е лицо?
Это когда фио в аккаунте биржи или боте, не соответствует фио отправителя с банка

+
0: LandWorld; 8 грудня 2023, 12:48; #

Я не вру, я не общаюсь с контрагентами, тут я тупанул уже, что фио не просил, я могу продемонстрировать сделки, где я ни в одном не просил ФИО, фото карты отправителя, я просто с таким первый раз сталкиваюсь, несколько лет не было подобных ситуаций. Откройте сделку самостоятельно, попробуйте, там минимум информации.

+
0: Валерка Котовский; 8 грудня 2023, 12:56; #

Это будет значит печальный опыт у тех кто торгует криптой через систему телеграм)
Там 100% должно быть проверить имя контрагента иначе это полный бред делать правило без проверки имени

+
0: LandWorld; 8 грудня 2023, 13:05; #

Там нет никакой верификации, даже по номеру. По той же причине я не могу восстановить баланс и экспортировать историю сделок.

+
0: LandWorld; 8 грудня 2023, 12:59; #

Я вам больше скажу: я не читал даже правила, у меня улетел тот телеграмм аккаунт, доступа к симке давно нет, так как он был старым, на балансе у меня остались деньги и не мало, месяц мне никто ничего не писал, а поддержка не может найти ни сделку, ни экспортировать мне деньги с историей сделок.

+
0: LandWorld; 7 грудня 2023, 22:32; #

В любом случае я напишу заявление на возврат средств, раз уж такое дело пошло. Но мои то средства остаются у продавца гривны, потом посмотрим, кто будет прав. Ненавижу махинации, а особенно во время войны это полное паскудство. Самое интересное, даже если человек хотел бы отменить сделку, мне месяц никто не писал, пока мой аккаунт не удалился. Можно было даже гривну с комментарием мне отправить и пересоздать сделку, чтобы он получил гривну обратно, а я свою крипту. Но никто ничего подобного не сделал, решение принято быть свинь*й.

+
0: Валерка Котовский; 8 грудня 2023, 12:59; #

Жалобу пиши чтоб ему блокнули аккаунт телеграм, и на будущее будешь иметь в виду что имя должны соответствовать в акканте и банке)

+
0: LandWorld; 8 грудня 2023, 13:04; #

Я не могу никак найти эту сделку, потому что это было в сентябре, а номер и ничего я не скриншотил, аккаунт телеграмм мой снесла сама телега и не только мне. Какой печальный опыт? Я напишу заявление на возврат средств и пойду с ним в полицию, объяснив всю ситуацию, покажу нынешние сделки. Я общался с коллегами после этого, я не первый, кто теряет деньги из-за такой ситуации.

+
0: Валерка Котовский; 8 грудня 2023, 14:08; #

Ага смотри полиция пошлёт тебя в суд:) а за суд ты заплатишь половину стоимости той суммы) Никому ничего не возвращай, ни под каким предлогом банка это не твоя вина что дырявая система у банка
У нас полиция это только слово Если преступник не явился и не сказал я преступник, его не найдут и даже не будут пытаться искать

+
0: LandWorld; 8 грудня 2023, 18:27; #

Я уже написал заявление на возврат средств, пусть отменяют трансакцию и забирают эти несчастные 3000 грн, голова больная перед новым годом за них. Я уже всех достал, везде пороги отбиваю. Три дня только этой ерундой живу. С начала войны стараюсь помогать нашему гос-ву по своим мизерным возможностям за свои средства, которых у меня и так немного, ещё и виноват остаюсь.

+
0: Валерка Котовский; 8 грудня 2023, 19:12; #

Вернув деньги ты тем самым признал себя виновным, в криптовалюте тебе кто вернёт эту сумму?

+
0: LandWorld; 8 грудня 2023, 19:29; #

Я ни в чём не виновен и если банку кажется эта ситуация спорной, то пусть отменяют её и всё. В криптовалюте буду составлять тикет на возврат как-то, чтоб оспорила биржа обмен.

+
0: Валерка Котовский; 8 грудня 2023, 20:49; #

А ты уверен что ты через биржу торгуешь?) Я помню что сам телеграм запускал крипто обменник в своей системе и возможно он не работает через биржу, ну ты можешь вернуть деньги, а криптой тебе откажут в возврате и будет прикол

+
0: LandWorld; 8 грудня 2023, 22:28; #

Я всё понял. Банку было интересно откуда у меня доходы, поэтому была выдумана история про платёж. В отделении мне сказали, что у меня просто платежи от 3-х лиц для банка сомнительные все, а моему персональному менеджеру никакие запросы не приходили.

+
0: Валерка Котовский; 9 грудня 2023, 12:05; #

Если ты не приносишь доход банку, с тобой попрощаются :)депозиты, кредиты, уплата % за перевод куда либо, ктож даст на халяву гонять туда сюда валюту

+
0: LandWorld; 9 грудня 2023, 14:11; #

Ну % за переводы есть, самое смешное, что мне дали даже персонального менеджера по обслуживанию

+
0: LandWorld; 9 грудня 2023, 14:11; #

Счета мне разблокировали и деньги вернули. Если б пахло шахрайством, такого бы не было.

+
0: LandWorld; 10 грудня 2023, 22:47; #

Я всё выяснил в поддержке бота. Аккаунт того дебила они забанили. Сделка между мной и ним была по этой дате, этой сумме и на мою карту, поддержка это тоже подтвердила.

+
0: Валерка Котовский; 11 грудня 2023, 10:07; #

А толку) он создаст новый _) врядли он держал там крипту зная что жалоба прилетит, оплата была от 3го лица я сразу и сказал это факт)
Обычная схема развода на биржах, тут на биржах принимать с опаской, а то ещё через каких то ботов :D
Для того чтобы торговать через бота нужно верифицировать какие то документы на аккаунт? паспорт загран и тд?

+
0: LandWorld; 11 грудня 2023, 10:12; #

В этом боте нет. Я ушёл с него. Перешёл на бинанс, где всё белым по-чёрному. Если отправка не от тех имени и фамилии, то деньги возвращаю + заявление в киберполицию моментально.

+
0: LandWorld; 11 грудня 2023, 10:13; #

Да, баланса у него не оказалось, чтоб мне возместили ущерб.

+
0: Валерка Котовский; 11 грудня 2023, 10:19; #

Ну там та же схема может быть если принимать от 3го лица, нужно обязательно требовать: фото банк карты или фото документов отправителя (не с дии) если отказ значит мошенник, в 90% случае мне скидывали норм либо фото карты либо документ паспорт или загран или ид карту.
Принцип прост если на тебя поступит жалоба именно на этот платёж, ты предоставишь фото банку что имел дело с данным челом и по системе банка значит что он передал данные 3 м лицам что есть нарушение и разрыв договора

+
0: Валерка Котовский; 11 грудня 2023, 10:21; #

В кибер полицию нет смысла писать заявление у нас полиция долбики которые не шарят в этой теме даже не трать время) просто напиши или принимаю от 3х лиц с условиями или не принимаю от 3х лиц вовсе.
Я сталкивался с киберполисией в этом деле и скажу так это старая полиция с новым названием они не шарят вообще что такое крипта, а если и шарят то это пепсы патрульные которые не следователи и не имеют права решать такие дела

+
0: LandWorld; 15 грудня 2023, 19:44; #

Связался я с отправителем через поддержку. Никуда он не ходил и никаких заявлений не подавал. И прислал видеозапись сделки и квитанции, что это его личный счёт и он получил деньги по сделке. Замечательное начало декабря.

+
0: Валерка Котовский; 15 грудня 2023, 20:18; #

Лучше бы он тебе прислал фото банк карты или документы отправителя) Если он мошенник взломавший счёт у него есть полный доступ к банк аккаунту, это важно понимать.
Попроси сделать фото банк карты или документ отправителя:) я уверен откажет)

+
0: LandWorld; 15 грудня 2023, 23:08; #

Это преподаватель какой-то, судя по диалогам в телеге, причём с западной части нашей страны, я уверен это его карта, потому что он дальше делал покупки в магазине и т. д.

+
0: Валерка Котовский; 16 грудня 2023, 12:08; #

Ты не понимаешь о чём пишешь) Он мог взломать банк и покупки делает не он, а хозяин карты, а он украл деньги и отмыл через тебя)
Попроси фото банк карты если откажет значит он мошенник

+
0: LandWorld; 26 грудня 2023, 15:19; #

Пацану тому тоже карту заблокировали, банк восток, только ему не дали открыть ни новый счёт, ни разблокировать старый, тоже объяснялся в банке, грязь ему капнули, потом он мне, так понимаю в этом всём

+
0: Валерка Котовский; 26 грудня 2023, 15:22; #

Банки не блочат по цепочке, скорее он мошенник был)по цепочке если блочить можно сразу всю Украину блокнуть :D
если не показал фото банк карты отправителя или документы отправителя = мошенник, следуя такому принципу ты не примешь грязь) в своём блоге я описал как безопасно продать крипту)

+
0: LandWorld; 26 грудня 2023, 15:29; #

Блочат по цепочке, ближайшие получатели и отправители, если ход грязи пошёл, видят что один другому сливают и смотрят, куда приведёт

+
0: LandWorld; 26 грудня 2023, 15:31; #

Слили ему просто чушь всякую на карту, я уже читал такие проблемы у других обменников и контрагентов
одному видел забанили монобанк, потому что ему прислали бабки, которые были связаны с продажей нар//// котиков

+
0: LandWorld; 8 грудня 2023, 13:09; #

Пусть ищут того, кто взламывал и ввёл в обман владельца средств, если такое и было. Для того, чтоб взломать, нужно либо зайти в аккаунт, либо программным обеспечением это делать, вредоносом, в обоих случаях есть отпечатки деятеля. Если же я попал в треугольник, то пусть ищут с кем владелец договаривался о предоплате. Я добросовестный покупатель.

+
0: LandWorld; 7 грудня 2023, 22:42; #

Да и там не было времени, чтоб я попал в треугольник. Ну я так думаю. Во всяком случае, пусть подавятся своими 3017 грн, надеюсь они им поперёк горла встанут

+
0: safon27; 16 червня 2024, 3:48; #

Расскажу вам историю про этот сенс банк. Я в Польше 3 года и насобирал 200000грн. Эта сумма была сначала в злотых потом обменял на гривны по хорошему курсу. Хотел положить их на сенс банк и перевести себе обратно в злотых. Как раз в это время поменяли лимиты в Украине на все транзакции. Я преувеличел лимит так как деньги понадобились срочно на операцию. На карте осталось 91000грн и они меня заблокировали. Зная что сейчас в стране война. Они говорят забирай в отделении лично. Не ужели так трудно отправить их своим банковским заграничным переводом или уже на мою карту 3 платежами. Пока думал как быть. Мне приходили смс с транзакциями по того счета. Я связался с ними и попросил закрыть. Но как мне ответили если закроешь счет то 30 дней есть чтобы забрать деньги потом их не станет. Вот такой ах. Ный банк. Сами есть и мошенники и воры.

+
0: Валерка Котовский; 16 червня 2024, 7:45; #

Подробно у себя в блоге я выложил как подать в суд на банк в онлайн режиме:) пользуйся)

не нужно закрывать счёт, банк должен обосновать блокировку и отказ в сотрудничестве сгидно ст1075 а так же подать запрос в НБУ на тебя что есть такой вот нарушитель и что с ним делать) банк ничё не делал никуда не подавал? значит банк уже нарушает закон:) Так же там не написано что при нарушении лимитов банк обязан заблокировать счёт и деньги там написано что может спросить :)Напиши в НБУ тебе важен их ответ для судового иска потому что без их ответа иск не примет суд и действуй, с заблокированной суммы ты сможешь выиграть х2 сумму то есть умножить её за моральный вред приченённый банком если он не обоснует по закону свои действия.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в Сенс Банк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43	44.1
USD	41.15	41.75
Всі курси банку

Курс валют в Сенс Банк

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43	44.1
USD	41.15	41.75
Всі курси банку

Сенс Банк

Заблокировали счёт (Вопрос решен, 07.12.2023)

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 50

Курс валют в Сенс Банк

Курс валют в Сенс Банк

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: