Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, каким законом или подзаконным актом регламентируются документы подтверждающие доход для совершения swift платежа свыше 1.000.000 грн в эквиваленте? (для резидентов, разидентов ФОПов, и т.д.)
В отделении и на горячей линии банка ответить на данный вопрос не смогли. Только какие-то общие фразы о справках или декларациях… Ссылки на закон
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» или ПОСТАНОВА НБУ N 492 от 12.11.2003 перечня документов не содержат.

Надеюсь, что все изложено предельно понятно и не будет формальных отписок или дополнительных вопросов.