Приватбанк
Проведення платежів
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Курс валют в Приватбанк
| Валюта | Купівля | Продаж |
| EUR | 44.25 | 45.25 |
| USD | 40.95 | 41.55 |
| Всі курси банку | ||
Звернення на 3700 сенсу немає. Відповідь: фін.моніторинг вимагає вказувати дату народження в призначені платежу.
На питання: чим регламентована така вимога?
Відповідь: фін.моніторинг.
На прохання надати реквізити документу в якому зазначена така вимога, відповідь: подавайте письмовий запит, бо ми такої інформації не маємо.
Я вперше бачу вимогу вказувати дату народження в призначені платежу, більш того платіж за КП.
Хотілось би розуміти чим керується ПБ блокуючи оплату КП і змушуючи вказувати додаткові персональні дані в призначенні.
У своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності.
Основні документи, які регламентують здійснення фінансового моніторингу:
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванні поширення зброї масового знищення» № 361-IX
Постанова НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторинг» № 65 від 19.05.2020 року