monobank

Написати відгук

Заблокували карту, навіть не вияснили до кінця надходження

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

shevchuknok 5 листопада 2023, 3:40

Відділення за адресою: Київ, пр-т Берестейський, 74-А (Універсал Банк)

Заблокували карту за те що я робив перекази, чим грозить дане блокування, кому блокували раніше, інших банків карти не заблокують, податкова не буде після блокування карти цікавитися звідки гроші?

Відповідь банку

monobankua 5 листопада 2023, 13:28

Дозвольте, будь ласка, детально все перевірити.
Написали вам в особистих повідомленнях, для уточнення інформації

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 37

+
0: Lolik1837; 5 листопада 2023, 8:37; #

Возможно вы вышли за пределы какого то лимита переводов , который каждый банк сам устанавливает для себя

Возможно вы торговали криптой или занимались просто интернет торговлей и получали переводы с разных мест . Сюда же можно и отнести азартные игры в интернет казино. Плюс еще могут и заблокировать если расходы превышают доходы

Обычно банк требует в таком случае документы подтверждающие ОФИЦИАЛЬНЫЕ доходы. Может и налоговая подключиться .

Самое противное — могут «разбираться» до 180 дней и держать деньги все это время «заблокированными»

+
0: shevchuknok; 5 листопада 2023, 9:32; #

Сума була місячна до 200 тис. А річна біля 700 тис. Це тільки блокування карти монобанком, чи на цьому не закінчиться?

+
0: Три літри; 5 листопада 2023, 9:38; #

Якщо не доведеш що твої перекази були звичайною побутовою діяльністю — закриють рахунок.

+
0: shevchuknok; 5 листопада 2023, 9:56; #

Його вже закрили, дані десь дальше передаються в держфінінспекція чи податкову, кому блокували, потім якісь проблеми були ?

+
0: Три літри; 5 листопада 2023, 10:22; #

В якихось окремих випадках можливо передаються в СБУ. Але ж ви не займались продажем наркотиків чи відмиванням грошей росіян яки вони використовували для фінансування своїх агентів? Тому можете спати спокійно, ніяких наслідків це не має.

+
0: shevchuknok; 5 листопада 2023, 9:58; #

Чи на закриті рахунку все і закінчується?

+
0: Андрій Клементьєв; 5 листопада 2023, 21:37; #

Якщо у вас на рахунку в Моно залишилася велика сума грошей, то скоріше за все, отримати її не вийде. Моно буде віправляти переказ в інший ваш банк зі вказаним призначенням, що вони вас заблокували по закону про відмивання грошей. Якщо сума зацікавить фінмоніторинг іншого вашого банку або вона така, що однозначно потребує моніорингу, то там просто не приймуть і повернуть в Моно гроші.

+
0: Три літри; 6 листопада 2023, 8:53; #

Якщо у вас на рахунку в Моно залишилася велика сума грошей, то скоріше за все, отримати її не вийде

Відверта брехня. Українськи банк не можуть привласнювати гроші клієнтів, навіть у випадку коли вони закривають рахунок клієнта за своєю ініциативою — в таких випадках гроші клієнту повертаються або через касу банку, або переказом грошей на вказаний клієнтом рахунок іншого банку.

Нащо ви таку маячню пишите — питання відкрите.

+
0: Андрій Клементьєв; 6 листопада 2023, 12:49; #

Саме так, привласнювати не можуть, готівкою не дають. А перекази з призначенням про відмивання грошей ніякий банк не хоче прийняти. Тож вони будуть в Моно, поки не знайдеться банк, який прийме.

+
0: Три літри; 6 листопада 2023, 15:24; #

А перекази з призначенням про відмивання грошей ніякий банк не хоче прийняти.

Брехня, тут є купа людей яки написали що успішно перейшли в інший банк після того як Моно закрив їм рахунок.

+
0: Андрій Клементьєв; 6 листопада 2023, 20:51; #

Да ти *** вже со своїм брехня, брехня. 5000 гривень вивели? А якщо 200−400 тис. То узнаєш

+
0: Андрій Клементьєв; 6 листопада 2023, 20:54; #

Https://minfin.com.ua/ua/company/sportbank/review/340667/

Он почитай, як блокують справжні гроші, а не твої 200 євро
. І як їх не приймає ні Моно, ні хтось інший.

+
0: Три літри; 6 листопада 2023, 21:23; #

Он почитай, як блокують справжні гроші, а не твої 200 євро

А що саме я маю знайти у цьому відгуку?
Людині закрили рахунок, спитали куди переказати. Людина саме не надала реквізити і зрозуміло що гроші вона отримати не може.

Як цей відгук підтверджує твою брехню про те що банк гроші не поверне і привласнить?

+
0: Андрій Клементьєв; 6 листопада 2023, 22:24; #

Я і не говорив, що банк гроші не поверне і привласнить.

Ти шо, в очі є.бешся? Там людина кілька разів дала коректні реквізити інших банків, в тому числі і Моно для отримання виплати з банку, що розірвав відносини. І пререкази були зроблені, і вони надходили в інший банк. Всі банки повертають або блокують такі суми. Не може він тепер отримати свої гроші. І це не один випадок.

Шо тобі не зрозуміло? Твої 5000 грн. тобі б повернули, а 200 тис. — були б проблеми.

+
0: Три літри; 6 листопада 2023, 22:49; #

Дав задню? ОК

+
0: Андрій Клементьєв; 6 листопада 2023, 23:38; #

Передню на всі сто. Який же ти бов.дур, Віталя. Це я написав «Якщо у вас на рахунку в Моно залишилася велика сума грошей, то скоріше за все, отримати її не вийде. Моно буде віправляти переказ в інший ваш банк зі вказаним призначенням, що вони вас заблокували по закону про відмивання грошей»

+
0: Андрій Клементьєв; 6 листопада 2023, 23:42; #

Коли мені банк відмовив в обслуговуванні, то вони відразу сказали, що отримати мої кошти готівкою в касі неможна ніяк. Відправили 3000 грн. в Моно і 1000 доларів по Свіфт в ПУМБ. Всюду було вказано, що мене заблокували по закону про відмивання грошей. Тож, якщо сума вхідного переказу зацікавить фінмоніторинг іншого банку — вони це призначення на літери розберуть, переказ повернуть або заблокують для вже нового фінмоніторингу.

+
0: Три літри; 7 листопада 2023, 0:50; #

Заблокування грошей не означає їх неотримання в майбутньому, Андрійку

+
0: Валерка Котовский; 6 листопада 2023, 9:48; #

Брехня_) они перешлют деньги с указанием что ты подписал бумагу о выводе дененег в этот банк)

+
0: Три літри; 6 листопада 2023, 10:51; #

Брехня_) они перешлют деньги с указанием что ты подписал бумагу о выводе дененег в этот банк)

Хіба не це саме я сказав? Цитую себе «в таких випадках гроші клієнту повертаються або через касу банку, або переказом грошей на вказаний клієнтом рахунок іншого банку». То де брехня?

А от в тебе брехня яку ти сам тільки що спростував «Якщо у вас на рахунку в Моно залишилася велика сума грошей, то скоріше за все, отримати її не вийде»

+
0: Валерка Котовский; 6 листопада 2023, 12:28; #

О^O одевай очки) и внимательно читай инициалы кто пишет, я писал не тебе, а тому кто написал коммент про то что моно не возвращает деньги)

+
0: shevchuknok; 5 листопада 2023, 10:53; #

В когось були подібні випадки?

+
0: Lolik1837; 5 листопада 2023, 12:17; #

«У кого были подобные случаи?»

Автор, вам же уже ответили — подобных случаев , как у вас уже сотни, . Итог с них — блокирование счета на срок вплоть до 180 дней , пока идет финмониторинг . В очень редких случаях — передача дела в налоговую или даже в правоохранительные органы, если вскрывается, что деньги преступные .

Хотите больше подробностей- просто читайте отзывы о различных случаях как у вас. Их на этом форуме уже сотни

+
+15: SergeyNina; 5 листопада 2023, 23:17; #

Таких случаев десятки тысяч. Если у вас на счетах моно сумма свыше 400 к то другой банк её не приймет так как перевод на такую сумму автоматически попадёт под финмониторинг и банк запросит у вас документы подтверждающие ваш доход за последние три года. Если вы их не сможете предоставить то получить вы их не сможете. Если сумма меньше и от 30к до 400к есть варианты что какие то справки о доходах на не всю сумму проканают и вы деньги получите. В налоговую и правоохранительные органы данные передаются только если вы деньги получили преступным путем или обслуживали криминальные структуры

+
0: SergeyNina; 5 листопада 2023, 23:20; #

Все зависит от суммы. До 30к могут пройти любые справки о доходах. 30к-400к справки о доходах за последние три года и их будут проверять. 400к-3м и выше справки о доходах, налоговые декларации ваши и ещё могут запросить кучу доков

+
+68: Jokets; 5 листопада 2023, 12:00; #

На великий жаль в податкову не передають дані таких осіб . Хоча давно треба

+
0: Три літри; 5 листопада 2023, 12:42; #

🤣🤣🤣🤣

+
0: Андрюха Луганський; 9 листопада 2023, 17:12; #

Вот да.
Була б моя воля — то гроші би спочатку передавались в податкову, до пояснення.

Підтвердив що гроші чисті і не є доходом — отримав. Чисті і є частково/повністю доходом — заплатив ндфл і отримав залишок. Брудні — то далі згідно чинного процедури.

Бо хітрозрозроблені пересічні забали вкрай.

+
+23: shevchuknok; 5 листопада 2023, 12:11; #

Чув що передають до держфінмоніторингу

+
0: Три літри; 5 листопада 2023, 12:41; #

Держфінмониторинг це просто державний підрозділ який займається тим самим чим займаються відділі фінмону банків — перевіряє надходження грошей.

+
+15: Андрюха Луганський; 9 листопада 2023, 17:15; #

Сподіваюсь на це. Вам же нема чого приховувати?

+
0: shevchuknok; 5 листопада 2023, 13:36; #

Тобто потім треба буде доводити надходження коштів в держфінмоніторингу? Чи до них справа не доходить після закриття рахунку, як в кого було?

+
0: Три літри; 5 листопада 2023, 15:35; #

Ви вже вирішили питання з банком, який ще держфінмониторинг?

+
+15: yaonya; 5 листопада 2023, 13:45; #

Так ви ж були готові походження надати. Чому тепер вас так хвилює, чи дізнається податкова?

+
0: shevchuknok; 5 листопада 2023, 13:52; #

Це не хвилює, просто не хочеться бюрократії. Це можна ходити по кабінетах дуже довго

+
0: Валерка Котовский; 6 листопада 2023, 9:50; #

Да меня тоже заблок и вернули деньги на приват) видимо моно банк слишком послушный) там чёт нбу выпустил фигню что п2п оборот по гривне не должен превышать 100к в мес и они сразу хеpа4ат всех)чел забей вернут тебе деньги на другой банк счёт какие там надходждення ) никто никому ниче не передает

+
+23: Oleksii Ch; 6 листопада 2023, 11:51; #

Схоже в автора все стиснулось від перспективи спілкуватись з податковю =)

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.15	41.6493
EUR	43.34	44.0005
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	41.15	41.6493
EUR	43.34	44.0005
Всі курси банку

monobank

Заблокували карту, навіть не вияснили до кінця надходження

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 37

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: