monobank

Написати відгук

Бездействие сотрудников фин. мониторинга Моно-Банка. Заморозили денежный перевод.

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

VladimirRad 3 серпня 2019, 15:05

Согласно требованиям закона с сфере финансового мониторинга, три дня назад, мы предоставили подтверждающие документы происхождения денежных средств. На данный момент деньги не разблокированы и не понятно когда ими можно будет пользоваться. Учитывая, что сумма абсолютно не большая (порядка 4000 евро), мы не понимаем причины столь долгой задержки и надеялись на быстрое решение вопроса.

Согласно контракта, у нас есть определенные обязательства по согласованию технического задания для разработки чат-ботов. Для нас крайне важен этот клиент, который поступил по рекомендации и мы надеемся создать с ним СП в будущем.

Очень просим ускорить решение вопроса, учитывая, что сумма остатка не существенна по размеру. Кроме того, получилась не логическая ситуация, когда часть денежных средств прошло, а часть осталась заблокированной.

Відповідь банку

3 серпня 2019, 20:11

Понимаем, что ситуация неприятная. На текущий момент, проверяются документы, которые вы предоставили коллегами на почту. Мы постараемся в кратчайшие сроки окончить проверку и, после проверки, обязательно с вами свяжемся.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 9

+
+15: Італій .; 4 серпня 2019, 8:42; #

Маленькая ремарка.

Вы отдаёте себе отчёт что совершая расчёты через счёт физического лица вы нарушаете все возможные законы и инструкции? Если уж пошли на такое, то надо не публично на форуме об этом писать, а решать лично с поддержкой банка, благо что у Монобанка поддержка одна из лучших (по крайне мере из моего опыта).

+
+3: kingcity; 4 серпня 2019, 15:40; #

Чому, якщо це фрілансер (судячи по відгуку так і є), то порушення немає, він вправі отримувати виплати по контракту з іноземною фірмою на свою карту.

+
0: Італій .; 4 серпня 2019, 19:34; #

Ну, если это фрилансер то да. Но я зацепилса за эту фразу и мы надеемся создать с ним СП в будущем. Похоже что речь не про фрилансера и даже не про ФОП, а про какую-то фирму.

+
0: kingcity; 4 серпня 2019, 20:11; #

Ну так, згідний. Формулювання досить розмите, можна різне подумати. Було б добре, якщо б автор прояснив цей момент.

+
+15: Італій .; 4 серпня 2019, 20:18; #

Думаю что не стоит, это в теории может закончится штрафом. Я обратил внимание автора как раз для того чтобы он не афишировал такое использование счёта в Монобанке.

Дубилет вроде бы делал опрос по поводу счетов для ФОП, возможно когда-то будут и счета для юр.лиц.

+
0: kingcity; 4 серпня 2019, 20:59; #

Ви праві. Як би там в реальності не було, але висвітлювати на публіку всі нюанси все-таки не варто, навіть якщо там нічого незаконного немає, зайва пересторога не зашкодить, я чомусь зразу про це не подумав (втомився за вихідні: ) ). Зрештою, нехай автор сам вирішує. Плюсую.

+
+24: VladimirRad; 4 серпня 2019, 21:10; #

На данный момент, денежные средства имеюоздант статус аванса и оплаченные для сия и согласования технических заданий. Договор подписан с физическим лицом, т к это было главное условие заказчика, исходя из того, ФОП или ООО может признать себя банкротом согласно нашего законодательства. Кроме того, они настояли на рассмотрении всех споров по закону их страны.

+
+15: VladimirRad; 4 серпня 2019, 21:08; #

Совершенно верно! Я Фрилансер в сфере IT.

+
+12: kingcity; 4 серпня 2019, 21:31; #

Все-таки я був правий ! Автору подяка за роз`яснення. Ситуація стає зрозумілішою. Бажаю успішного її вирішення.

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	40.87	41.3206
EUR	44.84	45.4401
Всі курси банку

Курс валют в monobank

Валюта	Купівля	Продаж
USD	40.87	41.3206
EUR	44.84	45.4401
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / monobank 💰 / Відгуки про monobank 📝 / Бездействие сотрудников фин. мониторинга Моно-Банка. Заморозили денежный перевод.

monobank

Бездействие сотрудников фин. мониторинга Моно-Банка. Заморозили денежный перевод.

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 9

Курс валют в monobank

Курс валют в monobank

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: