Відділення monobank: Кільцева дорога, 4-Ф, (ТЦ "Promenada Park", Алло), Київ

Вже три місяці моє питання щодо шахрайства через «Покупку частинами» (магазин **** висить «у роботі». Весь цей час підтримка просто годувала обіцянками, а останні два дні почався справжній цирк.
Спочатку мені впевнено брехали, що ідентифікувати отримувача неможливо. Як тільки я почала тиснути юридично — дані магічним чином знайшлися за добу. Банк «здав» свого ж клієнта — ФОП Єсипенко Ілля Володимирович — і сам же підтвердив, що цей партнер уже обмежений через сумнівні операції. Тобто банк офіційно визнає, що це шахрай, але гроші повертати не збирається.
Тепер підтримка вигадала нову відмазку: вимагають витяг з ЄРДР. Я юрист і розумію, що це повна маячня. Поліція не відкриває кримінал за цивільно-правові відносини (невиконання договору), тому ніякого ЄРДР тут бути не може. Банк просто маніпулює термінами, щоб не скасовувати транзакцію за своїм же кредитним продуктом.
Ви самі привели цього мерчанта, ви гарантували безпеку угоди, а тепер, коли факт шахрайства очевидний, просто вмикаєте режим бюрократа. Це ваш косяк і ваш неперевірений партнер, тому поверніть ліміт клієнту.
Номер мого звернення: 7885263.
Чекаю на реакцію НБУ та повернення коштів

Додатково хочу наголосити, що ця скарга подана публічно з метою привернути увагу банку
до тривалого розгляду моєї заявки та неможливості закрити рахунок.

Банк monobank (АТ «Універсал Банк») уже майже місяць відмовляється:
— завершити перевірку моїх документів;
— повернути доступ до власних коштів;
— закрити рахунок після подання всіх необхідних документів.

Очікую на **офіційну реакцію банку** та розв’язання ситуації у розумний строк.
Ця скарга також фіксує факт затримки для можливого звернення до НБУ.

Вкрай задоволений роботою підтримки та лояльністю до клієнтів, але особливо хочу виділити оператора Ігоря 10492 за вкрай швидку та якісну допомогу у вирішенні проблеми що склалася