абанк

Написати відгук

Заблокували карту ігнорують звернення

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Проблема вирішена

NesterenkoAleks 27 жовтня 2024, 20:04

Заблокували карту нібито через те що проходить перевірка джерела доходів, вимагаючи підтвердження джерела доходів, відправив в чат їм довідки ок 5 та 7, а також довідку про доходи в якій зазначені пенсійні виплати, так як я є колишній військовий інвалід війни про що я зазначив банку, але їм на це все байдуже, навіть не дали змогу поговорити з оператором для роз’яснення. Фактично взяли під арешт мої кошти.

Відповідь банку

Підтримка àбанку 28 жовтня 2024, 9:53

Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»). Згідно з яким у випадку відсутності необхідних документів, може бути прийнято рішення про розірвання ділових відносин з клієнтом.

Ваше питання наразі обробляється в банку, і ми чекаємо від Вас уточнення. Будь ласка, надайте відповідь банку для розв'язання даного питання.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 47

+
0: Три літри; 27 жовтня 2024, 21:49; #

нібито

не нібито, а саме тому — вивчай закон про фінмониторинг

навіть не дали змогу поговорити з оператором для роз’яснення.

оператор не вирішує це питання, він лише збирає документи для відділу фінмониторингу

+
0: Валерка Котовский; 28 жовтня 2024, 9:13; #

не нібито, а саме тому — вивчай закон про фінмониторинг

Может покажешь именно закон про финмониторинг? И где там написано что для его проведения средства клиента должны быть в блоке.

Банк не имеет права удерживать средства клиента без решения судом или нарушения закона.
Подробнее у себя в блоге я расписал как составить иск на банк через электронный суд.

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 9:38; #

И где там написано что для его проведения средства клиента должны быть в блоке.
…
Банк не имеет права удерживать средства клиента без решения судом или нарушения закона.

Ну, якби ти читав закон про фінмониторинг то знав би про існування статті 23 «Зупинення фінансових операцій». Але ж ти не читав.

Цитую перший пункт з цієї статті:

«
1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов’язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
«

Вчергове нагадую тобі що банк не забов’язаний будь що доводити клієнту чи суду, достатньо щоб у банка виникла підозра.

І відразу відсилаю тебе до словника який розтлумачить тобі що підозра не базуєтся на доказах, вона як раз взагалі немає доказів тому і звется просто підозра.
https://slovnyk.ua/index.php?swrd=підозра
«
Думка про чию-небудь причетність до чогось негативного, сумнів у чиїй-небудь порядності, чесності, відданості і т. ін.
«

+
0: Валерка Котовский; 28 жовтня 2024, 15:01; #

1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу, що здійснює або забезпечує здійснення фінансових операцій, має право зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та зобов’язаний зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
«

Себе нагадай свою чушь)
46) підозра — припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції;

Это из закона ПВК\ФТ тлумачення ато вы дундуки такие что я балдею)Судья такой ммм зайду ка я в словарик чтобы узнать что такое підозра :D

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 15:27; #

Ну і?

Звісно що підозра в середі самого банку виносится не просто тому що в когось поганий настрій, а тому що згідно встановлених процесі обробрки інформації про операції клієнтів знайдені операції які відносяться до категорії підозрілих.

Але все це внутрішня кухня банку.

Клієнт не знає ані хто саме виявив його підозрілі операції, ані які правила перевірки спрацювали — це знає лише обмежене коло осіб в самому банку. Ну і це обгрунтування не є звинуваченням в злочині, ніякого рішення суду не вимагаєтся — все це відбуваєтся виключно в самому банку: один співробітник щось знайшов, подав інформацію про це іншому і тот інший прийняв рішення про блокування. Десь так.

Тож ти в чергове довів що ти брешеш про суд та про те що банк не має права блокувати

+
+15: Fomin100; 28 жовтня 2024, 15:34; #

Вы почитайте отзывы про А-Банк и тогда поймёте зачем банк блокирует деньги клиентов. Действия банка рассчитаны на клиента-просточка, который будет терпеть незаконные действия банка. А-банк самый ужасный банк в Украине по моему мнению.

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 15:36; #

Вы почитайте отзывы про А-Банк и тогда поймёте зачем банк блокирует деньги клиентов.

Бо вони займаются діями що порушують умови користування особистим рахунком?

Действия банка рассчитаны на клиента-просточка, который будет терпеть незаконные действия банка.

Клієнт-простачок ніколи не зіткнется з проблемою фінмониторинга.

+
0: Валерка Котовский; 28 жовтня 2024, 16:18; #

Ты мне втираешь закон который регулируется криминальным кодексом а потом переобуваешься что ой ну тут суда не требуется чтобы блокать бабки :D блокировка = нарушению закона ст 23 закону пвк\фт и обязательная подача доков в НБУ чтобы оно продлило или опровергло блокировку до 7ми рабочих дней, провело анализ поданных банком данных собранных, ни каких данных банк не собирает а тупо на лоxa разводит клиентов:)

+
0: Oleksii Ch; 30 жовтня 2024, 21:02; #

Валєра-дерево, «закон который регулируется криминальным кодексом» це дитячій белькот.
Кримінальний кодекс це комплекс законів.
Як один закон може регулюватися ішним?
Це все одно що твоя голова «регулюється» ногою.

+
0: Валерка Котовский; 1 листопада 2024, 9:30; #

Так ты очки одень и почитай какие законы регулируются крим кодексом :) и этот закон в том числе и хватит разводить людей, нашли лазейку coбаки сутулые и разводят.Хотя это даже не лазейка а тупо нарушение закона и удержание денег зная что 95% людей не подадут в суд.

+
0: Oleksii Ch; 1 листопада 2024, 10:31; #

Господи, та сходи ти хоч 11 класів закінчі, якщо не можеш до вишу вступити.
Кодекс це встановленний набір зоконів, обʼєднаних областю права — кримінальний, цивільний, трудовий тощо. Він може містити закон, а не регулювати, посудова ти особа.

Це вже не в перший раз ти взагалі не відстрілюєш, про що йдеться чисто на рівні використання слів.

+
0: Валерка Котовский; 4 листопада 2024, 11:04; #

Это ты сам придумал или есть конкретная трактовка?) Судя твоей тупой логике, менты подходят со шмоном и говорят мы пользуемся законом о криминальном кодексе и без оснований и без подозрений хотим вас обшмонать :D
Мы говорим конкретно о законе про легализацию и отмывание вдумайся в эти слова:) и чтобы в нём обвинить должны быть док-ва и точка, без док-в банк не может блокировать счёт или встановлюваты будь яки обмеження)

+
0: Oleksii Ch; 4 листопада 2024, 15:37; #

«мы пользуемся законом о криминальном кодексе» — новий мем від творця «посудової особи».
Я з тебе вже просто ридаю в куточку… Той самий випадок, коли еволюція дала збій

+
0: Fomin100; 28 жовтня 2024, 15:24; #

NesterenkoAleks, в соответствии с пунктом 10.4.2 вы имеете право расторгнуть договор уведомив об этом банк и дать указание банку на перечисление остатка на ваш счёт в другом банке или получить наличные в кассе. Согласно этого пункта договор расторгается день вашего заявления. Банк обычно игнорирует ваша заявление, так как пока банк не отдаст вам ваши деньги он будет пользоваться ими бесплатно. Если ваша заявление будет банк игнорировать, то вы можете подать в суд на банк + получите 0.1% за каждый день незаконного удержания ваших денег банком + возмещение ваших издержек на адвоката. Возможно даже в определённых случаях можете претендовать на возмещение морального ущерба. Вы можете заметить по отзывам об А-банке, что это банк один из самых жуликоватых банков Украины. К сожалению вам не повезло, что вы связались с этим банком.

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 15:31; #

NesterenkoAleks, в соответствии с пунктом 10.4.2 вы имеете право расторгнуть договор уведомив об этом банк

Ні, не має він такого права, закон про фінмониторинг прямо забороняє закриття рахунку за бажанням клієнта якщо процес фінмониторингу вже початий.

А далі лише два шляхи: або сам банк закриє рахунок клієнта, або просто блокування буде знято.

+
0: Fomin100; 28 жовтня 2024, 15:37; #

Вы наверное являетесь сотрудником А-банка, который его здесь обеляет. Почитайте реальные отзывы клиентов, а не искусственные отзывы о том какой А-Банк хороший.

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 16:02; #

Вы наверное являетесь сотрудником А-банка

Ви мабуть є співробітником Радабанку і відробляєте задачу лити гімно на Абанкю

Почитайте реальные отзывы клиентов

Я вам вже відповів на це коментар.
https://minfin.com.ua/ua/company/a-bank/review/381165/#com4706272

Я тут багато років і читав десятки тисяч відгуків. Власне відгуки це єдине що мене ще тримає на цьому сайті.

+
0: Валерка Котовский; 28 жовтня 2024, 16:22; #

Вы наверное являетесь сотрудником А-банка,

Хуже) он сотрудник моно банка) их принуждают иногда писать положительные отзывы и ботов создавать клепая положительные отзывы)

+
0: Fomin100; 28 жовтня 2024, 15:47; #

Сколько времени по вашему должен длиться этот процесс заморозки денег клиента ссылаясь на Закон о финмоне?

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 16:02; #

Прочитайте закон — там немає обмежень. Тож банк може робити це стільки скільки захоче.

+
0: Fomin100; 28 жовтня 2024, 16:08; #

Это неправда. Ответ я написал ниже. А если это так как вы утверждаете, то как такое называется? Обыкновенное жульничество со стороны банка прикрываясь Законом Украины о финансовом мониторинге. Если все же так ведёт себя А-Банк, то иск в суд со всеми последствиями для А-банка.

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 16:23; #

Это неправда

Це правда.

Ответ я написал ниже.

Нижче ви нависали вигадані терміни розгляду.

А если это так как вы утверждаете, то как такое называется? Обыкновенное жульничество со стороны банка прикрываясь Законом Украины о финансовом мониторинге.

Ні, це називаєтся виконання вимог закону України про фінмониторинг.

Если все же так ведёт себя А-Банк, то иск в суд со всеми последствиями для А-банка.

В чому ви збираєтесь звинувачувати банк якщо банк:
— ваших грошей не привласнював
— норм закону про фінмониторинг не порушував
?

+
0: Oleksii Ch; 1 листопада 2024, 10:32; #

Тебе теж поправлю. В цивільному судочинстві позивач не звинувачуює, а аргументовано вимагає відновити його права.

+
0: Fomin100; 28 жовтня 2024, 15:42; #

Банк обычно как можно дольше удерживает деньги клиента и не отправляет их на другой счёт клиента. Это всем известно. Банк просто бесплатно пользуется деньгами клиента. Банк ведёт себя как обычный мошенник. К этому банку нет уважения в банковской среде и вы должны об этом знать.

+
0: Fomin100; 28 жовтня 2024, 16:01; #

Вот основные положения, касающиеся замораживания средств: Срок первичного замораживания — финучреждение может временно приостановить проведение финансовой операции на срок до 2 рабочих дней. Это происходит в случаях, если учреждение самостоятельно выявило подозрение в отмывании средств или финансировании терроризма. Дополнительные меры от Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) — при передаче информации в ГСФМ, этот орган может продлить замораживание средств на срок до 5 рабочих дней. В случае выявления серьёзных оснований для блокировки, ГСФМ может инициировать дальнейшие действия. Судебное разбирательство — если материалы передаются в правоохранительные органы, они могут обратиться в суд для принятия решения о блокировке средств на более длительный срок. В случае вынесения судебного решения, замораживание средств может действовать до момента, когда решение суда будет отменено или завершится разбирательство. Таким образом, общая длительность замораживания зависит от оснований и степени подозрений, но первичные меры обычно ограничены 7 рабочими днями без учета судебных решений.

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 16:06; #

Срок первичного замораживания — финучреждение может временно приостановить проведение финансовой операции на срок до 2 рабочих дней

Звідки ви взяли цю вигадану норму?

Дополнительные меры от Государственной службы финансового мониторинга (ГСФМ) — при передаче информации в ГСФМ, этот орган может продлить замораживание средств на срок до 5 рабочих дней.

Ви часом не сплутали Росію та Україну? Бо у нас в Україні немає ніякої гасударственної служби фінансового маніторінга.

+
0: Валерка Котовский; 28 жовтня 2024, 16:23; #

Звідки ви взяли цю вигадану норму?

Ст23 закону пвк\фт :) реально ты дерево)

Ви часом не сплутали Росію та Україну? Бо у нас в Україні немає ніякої гасударственної служби фінансового маніторінга.

Як це немае ?) ты чё рофлишь:?) по закону должен быть а в наявности немае да :D его ещё называют СУО — спеціально уповноважений орган или НБУ:) Первичній мониторинги банк, CУО это НБУ

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 16:26; #

+
0: Валерка Котовский; 28 жовтня 2024, 16:29; #

Стаття 23 каже що Валерчик збрехав коли казав що банки не мають права без рішення суду обмежувати витратні операції клієнтів — в цій статті це право банків записано в пешому пункті.

Разум бы тебе дал кто то) ато ты прыгаешь с темы на тему когда тебя утопили в твоих же фактах.

55) спеціально уповноважений орган — центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії;

3. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України та спеціально уповноважений орган.

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 20:21; #

3. Суб'єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України,

От ти вчергове пишеш підтвердження моїх слів

Дякую

+
0: Валерка Котовский; 29 жовтня 2024, 8:16; #

Я тебе давно уже писал что депутатки сэкономили на финмонах:) сделав его в банках и НБУ, противореча их политике, а ты мне всё мама мама…

+
0: Три літри; 29 жовтня 2024, 12:31; #

Я тебе давно уже писал что депутатки сэкономили на финмонах

чувак, я про це писав тоді коли тебе на цьому сайті ще не було, бо закон про фінмониторинг я почав читати та вивчати ще до того як він вступив у дію

делав его в банках и НБУ, противореча их политике

так це я тобі кожного разу про це кажу коли ти вчергове пропонуєш лякати банки судами та писати листи в НБУ про порушення строків фінмониторингу

ти дії банків не під яке порушення не підведеш, бо закон написан так що у клієнта банку немає жодних прав, є лише обов'язок надати документи про походження коштів

+
0: Валерка Котовский; 29 жовтня 2024, 15:54; #

бо закон про фінмониторинг я почав читати та вивчати ще до того як він вступив у дію

Так можешь скинешь и я почитаю? какой ты там закон сам себе пишешь :D а то у меня есть только закон пвкфт в который входят функции мониторинга банками и нбу, а у тебя что?)

ти дії банків не під яке порушення не підведеш, бо закон написан так що у клієнта банку немає жодних прав, є лише обов'язок надати документи про походження коштів

+
0: Три літри; 29 жовтня 2024, 16:23; #

Так можешь скинешь и я почитаю?

Тебе забанили на сайті Верховної Ради? Ну сходи на сайт Ліги, там теж є закони.

+
0: Валерка Котовский; 30 жовтня 2024, 15:30; #

Тебе забанили на сайті Верховної Ради? Ну сходи на сайт Ліги, там теж є закони.

показывай уже балабол, ты много болтаешь мало делаешь, нет закона про финансовый мониторинг, есть закон под названием Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
В который входят функции банками и НБУ проводить работу и выявление подозрительные операций, собирать информацию и подавать запросы (не клиенту) а в другие первичные мониторинги и в НБУ

+
+15: Fomin100; 28 жовтня 2024, 16:14; #

На украинском языке эта служба называется — Державна служба фінансового моніторингу України

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 16:20; #

Ця служба немає жодного стосунку до фінмониторингу в банках, вона працює на іншому рівні в українськи банки з нею ніяк не перетинаються.

Ну і ви не відповіли звідки ви взяли вигаданий строк «2 робочих дні». В законі про фінмониторинг він не згадуєтся.

+
0: Валерка Котовский; 28 жовтня 2024, 16:32; #

В законі про фінмониторинг він не згадуєтся.

Потому что такого закона и не существует есть закон ПВК\ФТ который регулируется криминальным кодексом в который входят обязанности банками и НБУ проводить финансовый мониторинг и выявлять отмывание собирая доказы и факты:)

Ну і ви не відповіли звідки ви взяли вигаданий строк «2 робочих дні». В законі про фінмониторинг він не згадуєтся.

яж тебе ответил ст 23 закону пвк\фт банки до 2х раб дней НБУ может продлить до 7ми, ты что совсем глупый

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 20:22; #

Потому что такого закона и не существует есть закон ПВК\ФТ

Ну якшо вже доходити до буквоєдства то і закона ПВК/ФТ немає.

+
0: Валерка Котовский; 29 жовтня 2024, 8:15; #

Это сокращение чтобы не писать как банки любят полностью, они думают если написать статью закона о легализации и отмыванию то всё это достаточно для обвинения и блокировки.

+
0: Три літри; 29 жовтня 2024, 12:30; #

Это сокращение чтобы не писать как банки любят полностью

слово фінмониторинг теж достатньо точно і головне зрозуміло вказує про який закон мова, і робить це набагато краще ніж вигадана тобою абревіатура яка ще і написана з порушеннями граматики бо не бува в абревіатураз бекслеша

тож свої претензії про назву закону ти маєш право мені пред’являти тільки у випадку коли ти сам пишешт повну назву — але ти цього не робиш

+
0: Fomin100; 28 жовтня 2024, 16:34; #

То есть когда банк сообщает клиенту, что он подозревает его средства как преступно нажитые или что они связаны с терроризмом, а затем на основании этих обвинений выносит своё решение о закрытии счета. А-Банк берет на себя функции прокурора и судьи? Если банк выявил преступные деньги, то его обязанность сообщить об этом в правоохранительные органы.

+
0: Три літри; 28 жовтня 2024, 20:23; #

То есть когда банк сообщает клиенту, что он подозревает его средства как преступно нажитые или что они связаны с терроризмом

Ніколи банк не повідомляє це клієнту. Якщо у банка буде не просто підозра, а реальні факт — він забов’язаний передавати їх в СБУ.

+
0: Валерка Котовский; 4 листопада 2024, 11:08; #

Вот именно он тупо по беспределу блокает счёт без док-в нарушения именно по этому нужно подавать в суд.

+
+15: Fomin100; 28 жовтня 2024, 16:38; #

Обычно А-Банк заставляет подписать клиента заявление, в котором бы клиент по сути признал что эти деньги преступные. Как таким банкам НБУ вообще позволяет работать в банковском бизнесе.

+
0: boyocaf930; 28 жовтня 2024, 19:32; #

При подписании такого заявление чем чревато?

+
+22: Валерка Котовский; 29 жовтня 2024, 15:56; #

При подписании такого заявление чем чревато?

Тем что ты признал себя шахраём и банк отдаёт тебя твои бабки стягивая с тебя 30% которые ты сможешь вернуть потом только подав иск на банк

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43.3	44.2
USD	41.1	41.7
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43.3	44.2
USD	41.1	41.7
Всі курси банку

абанк

Заблокували карту ігнорують звернення

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 47

Курс валют в абанку

Курс валют в абанку

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: