абанк
Банк утримує кошти клієнта незаконно та таким чином виконує шахрайські дії
×
Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:
Підписатися
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Уважаемый Андрей!
У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
×
Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:
Підписку оформлено успішно
На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.
Ми раді, що ви з нами!
Повернутися на сайт
Курс валют в абанку
| Валюта | Купівля | Продаж |
| EUR | 43.4 | 44.2 |
| USD | 41.7 | 42.3 |
| Всі курси банку | ||
Відкривав картку а-банку родичу ще 4.08.2024 для купівлі валюти, при переказі коштів на картку а-банк картку заблокували, попросили докази походження коштів. Я ім скинув декларацію ФОП за півріччя 2024 та свідоцтво про сімейний зв’язок. Картку розблокували на 2 хвилини!!! фіскуємо цей час на вирішення проблеми.
Теперь інша ситуація. Вчора я перевів кошти на ту ж саму картку а-банку для відкриття у них депозиту, але тепер банк вирішив, що ці кошти сумнівного походження, заблокували картку ссилаючись на фінансовий моніторинг, та попросили скинути документи про походження коштів. Я ім скинув все, що треба — і квитанції переказів (доречі переказував з картки монобанку, найс такі банки-партнери, ага), і ту ж саму декларації ФОП та півріччя 2024, і те ж свідоцтво про сімейний зв’язок. Навіть скинув договір на відкриття депозиту в монобанку. Той їх бот по перевірці документів пише, що впродовж 24 години буде рішення, але вже 24 години пройшло, і ніякого рішення немає, картка досі заблокована.
Тобто фіксуємо факт того, що в них з 04.08.2024 вже є всі документи, що підтверджують походження коштів, але користуючись законом про фін моніторинг банк тупо блокує кошти на свій розсуд.
Тому у мене є підстави вважати, що а-банк утримує мої кошти незаконно та таким чином виконує шахрайські дії.
Я взагалі не очікував, що «Банк-Партнер монобанку, ага» може таке собі дозволити — тупо наживатись на простолюдинах.
Остаточно вирішив закривати всі існуючі рахунки у них, нікому не те що не рекомендую цей банк, а просто обходіть його стороною. Будуть утримувати безпідставно ваші кошти, якісь 90-ті та свавілля просто у 21му сторіччі.
Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).
Наразі Ваше питання вирішене.