Мінфін - Курси валют України

Встановити

Блокировка счёта и задержка перевода денег.

×

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!


Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Підписатися

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
×

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!



Повернутися на сайт
Підписатися
Проблема вирішена
AndrewDD 10 серпня 2024, 4:46
Відділення за адресою: Чернігів, пр-т Миру, 35
Доброй ночи. Я был клиентом банка почти целый год.
Никаких подозрительных операций не совершал, никаких лимитов не превышал, ни от кого переводов не получал, нет ничего связанного с криптой или ещё с чем-то подозрительным и незаконным.
Я просто пополнял карты свои АТБ и Выгода в терминалах Сити24 с подтверждением, что это моя карта и что я сам пополняю.
А также расплачивался в магазинах, заправках, аптеках, розетке, выводил кешбек и т. д.
Общий оборот за почти 6 месяцев составил около 87к гривен, если верить выписке.
Иногда пользовался кредитным лимитом, который в течении недели потом погашал.
И вот утром 5 августа 2024 года я сделал себе перевод из Payoneer, с авторизацией в приложении, т. е. сам себе, в долларах и через 5 мин карты были заблокированы. Сумма не превышает 100к грн.
В чате попросили предоставить документы.
Я предоставил все скриншоты из приложения и из аккаунта Payoneer, что это я отправил свои деньги сам себе, что это не третье лицо.
Других документов я предоставить не могу и банк решил разорвать со мной деловые отношения.
При этом я ничего не нарушал, лимитов не превышал, несколько раз уже были подобные переводы и вопросов никаких не было.
Я не хочу ругаться с банком или что-то доказывать и объяснять, я заполнил документы, как меня попросили, на перевод денег в другой банк.
Я написал заявление и отправил реквизиты в этот же день 5 августа 2024 года.
Мне сообщили, что ожидайте в ближайшее время перечисление средств, максимум 3 рабочих дня.
Сегодня уже 10 августа 2024 года, прошло уже 5 дней, денег так и нет. В приложении ничего не поменялось, деньги так же на счету.
Пожалуйста, я вас очень прошу, или разблокируйте мои карты и я готов и дальше остаться клиентом банка или быстрее переведите мои деньги в другой банк.
абанк
Відповідь банку
Підтримка àбанку 10 серпня 2024, 10:56
Добрий день!

Обов'язок Банку здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів, з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану або змісту діяльності (ст. 7, 11 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів...»).

Наразі Ваше питання вирішене. Перепрошуємо за збільшений термін розгляду.

Коментарі - 11

+
+30
Три літри
Три літри
10 серпня 2024, 7:55
#
Історія сумна, відгук зразковий
+
0
Недорого Отзывы
Недорого Отзывы
10 серпня 2024, 8:55
#
Банк не работает с международными переводами
+
+30
AndrewDD
AndrewDD
10 серпня 2024, 13:34
#
Банк как раз таки работает официально с Payoneer и у них есть интеграция в приложении. Вот новость была на минфине раньше minfin.com.ua/2023/10/25/114858377/
+
0
Nazar Prok
Nazar Prok
10 серпня 2024, 10:14
#
У мені ситуація з 30.07 Кошти не повертають Дуже зайняті
+
0
webwolf
webwolf
10 серпня 2024, 11:53
#
Ну и как в данном случае решился вопрос? Перевели средства или вас оставили клиентом банка?
+
+13
AndrewDD
AndrewDD
10 серпня 2024, 13:35
#
Перевели деньги и разорвали деловые отношения.
+
0
webwolf
webwolf
11 серпня 2024, 18:06
#
А в какой банк перевели? там приняли этот платёж без проблем?
+
0
Pumbovik
Pumbovik
10 серпня 2024, 12:27
#
Поставь в проге нормальный доход за месяц, если там указано 15К грн, а за месяц получаешь 100к естественно это не очень хорошо, на это указывает мгновенный блок спустя 5 мин
Ну и с пайонера лучше дроби переводы на разные банки
+
+30
AndrewDD
AndrewDD
10 серпня 2024, 13:35
#
Вопрос решен, деньги перевели на счёт в другом банке. Спасибо
+
0
Nazar Prok
Nazar Prok
10 серпня 2024, 14:40
#
Коли вам заблокували карту ? Та коли повернули кошти за заявою про перерахування на інший рахунок ?
+
0
Три літри
Три літри
10 серпня 2024, 15:41
#
Ви відгук читали? Там все написано.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 43.4 44.2
USD 41.7 42.3
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта Купівля Продаж
EUR 43.4 44.2
USD 41.7 42.3
Всі курси банку
Головна / Банки України 🏦 / абанк 💰 / Відгуки про абанку 📝 / Блокировка счёта и задержка перевода денег.