абанк

Написати відгук

Заблокували картку за надходження в 34000 грн

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Введіть ваш E-mail

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Уважаемый Андрей!

У додатку до оформення підписки
ви можете також отримувати:

Щодня свіжі фінансові новини Головні новини тижня Актуальні курси валют кожен день Найважливіше, що потрібно знати про ваш банк

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

На вказану вами електронну пошту відправлено
лист з підтвердженням передплати.

Ми раді, що ви з нами!

Повернутися на сайт

Введіть ваш E-mail

Виталий Копач 31 грудня 2023, 11:44

Відділення за адресою: Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 52

На карту прийшов переказ 20000 грн і 14000 грн.Карта була заблокована, як написали в повідомленні за численні перекази на карту, хоча були тільки 2 зарахування на загальну суму 34000 грн.Були надані квитанції про переказ від родичів, одна й та ж фамілія.Банк написав за добу розберетеся. Пройшло декілька днів і у відповідь тільки документи на перевірці.Не рекомендую банк до співпраці, тому що навіть 34000 грн треба їм перевіряти звідки гроші

Відповідь банку

Підтримка àбанку 31 грудня 2023, 12:14

Добрий день! Банк діє згідно ст. 7, 11 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тому змушений запитувати необхідні документи та аналізувати фінансові операції Клієнтів з метою виявлення фінансових операцій фінансового стану та/або змісту діяльності Клієнта. Тому будь-які фінансові операції можуть потребувати підтвердження джерела походження коштів.
Приносимо вибачення, через збільшений термін розгляду. Ваше питання вже на контролі у наших Фахівців, за рішенням з Вами зв'яжеться наш Співробітник.

відправити особисте повідомлення банку

Написати коментар

Коментарі - 9

+
0: Три літри; 31 грудня 2023, 12:03; #

Хіба 34000 це така мала сума?

+
+30: Виталий Копач; 31 грудня 2023, 12:20; #

Для банку це мізерні кошти, а для нас великі.Зіпсували нам Новий рік своїми перевірками

+
0: Три літри; 31 грудня 2023, 12:27; #

Причому тут «для банку»? Банк не каже що це велика сума для переказу якої йому треба щось десь накопичити. Банк проводить перевірку надходжень і з точки зору операцій 34000 доволі велика сума, вона в двічі більше середньої української зарплати.

До того ж на рішення банку впливає чи бачить він хто відправляв гроші, тобто це переказ на картку за номером, чи на банківський рахунок. А також впливає які у вас є доходи крім цього, та яки операції ви робите протяжом попередніх місяців. Якщо картка у вас просто була і на неї раптом звалились гроші - то хоч це буде 10000 їх з великою вирогідністю відправлять на перевірку.

+
+15: natashaGra; 31 грудня 2023, 12:09; #

Теперь главное, чтоб работники банка жалобу не придумали , иначе банк отберёт 30 процентов ваших денег без суда и следствия

+
+30: Виталий Копач; 31 грудня 2023, 12:17; #

Там немає, що перевіряти ,два перекази .Один від сестри 20000 і 14000 від мами .Квитанції надала .Яке відмивання грошей ,який тероризм .Справа на 5 хв .Квитанції про переказ грошей від родини вже у вас

+
0: Ответ банка; Підтримка àбанку; 31 грудня 2023, 13:22; #

Наразі питання вирішене. Будемо раді співпрацювати надалі.

+
0: SergeyNina; 31 грудня 2023, 14:55; #

Сейчас любой перевод свыше 5000 может попасть на финмониторинг. Так как у вас все просто, но очередь все решили быстро.

+
0: natashaGra; 31 грудня 2023, 14:03; #

Банк может и будет рад сотрудничать, только потенциальные клиенты не хотят и не будут с вами сотрудничать

+
0: Валерка Котовский; 31 грудня 2023, 18:01; #

Я не советую больше10к держать в этом банке)
Подозреваю что банки чёто слишком обнаглели последнее время, этот банк видимо в тройне)
Надеюсь кто нить их вжарит в суде за клевету о терроризме и отмывании доходов

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43.5	44.5
USD	41.8	42.5
Всі курси банку

Курс валют в абанку

Валюта	Купівля	Продаж
EUR	43.5	44.5
USD	41.8	42.5
Всі курси банку

Головна / Банки України 🏦 / абанк 💰 / Відгуки про абанку 📝 / Заблокували картку за надходження в 34000 грн

абанк

Заблокували картку за надходження в 34000 грн

Введіть ваш E-mailдля оформлення передплати:

Підписку оформлено успішно

Уважаемый Андрей!

Підписку оформлено успішно

Отримуйте по E-mail найголовніші фінансові новини України і світу:

Підписку оформлено успішно

Коментарі - 9

Курс валют в абанку

Курс валют в абанку

Введіть ваш E-mail
для оформлення передплати:

Отримуйте по E-mail найголовніші
фінансові новини України і світу: