Банк — вымогатель

Добрый день! Ранее Вы уточнили, что сможете рассмотреть подтверждение решения проблемы только в случае публичного ответа от нас. Мы детально проверили информацию по Вашему вопросу. Рассылка действительно поступила Вам более одного раза, Вы абсолютно правы. Мы уже передали данный вопрос Специалистам, ситуация с рассылкой была исправлена.
Также, в случае возникновения вопросов, в разделе «Сообщения», Вы можете задать вопрос по рассылке, а также уточнить более детально причины отправки данного уведомления Вам.
В содержании текста уведомления указывается просьба перейти в мессенджер Telegram и ссылка, которая позволит Вам быстро и удобно провести актуализацию документов. Мы считаем, что в период карантина приглашение в отделение Банка может вызвать у Вас дополнительные неудобства, по этой причине мы указываем наиболее быстрый и безопасный вариант идентификации. При этом, у Вас всегда есть альтернатива — возможность обратиться в любое удобное для Вас отделение нашего Банка для быстрой актуализации данных вместе с нашими Специалистами.

Запрос на актуализации документов поступает к Вам в соответствии с предписаниями, установленными для Банка постановлением Правления Национального Банка Украины от 19.05.2020 № 65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга» (дальше — Положение). Согласно пункта 63 Раздела IV Положения, Банк обязан на постоянной основе принимать меры для поддержания в актуальном состоянии риск-профиль клиента и для этого проводит: уточнение информации о деятельности клиенте; уточнение данных об идентификационных документах клиента; сопоставление информации о клиенте и транзакциях по счетах клиента.
Предоставить документы в наш Банк для актуализации данных необходимо в срок 14 календарных дней.
Мы ценим Ваш выбор и рады сотрудничеству с Вами. Сделаем все возможное, чтобы Вы получали только положительные эмоции от сотрудничества с нами!