Китай заборонив банкам і платіжним системам брати участь в біткоїн-трансакціях

Кому заборонили

Відповідно до прес-релізу, на зустрічі 21 червня були присутні:

• Промисловий і комерційний банк Китаю;
• Сільськогосподарський банк Китаю (ABC);
• Китайський будівельний банк;
• Поштово-ощадний банк Китаю;
• представники платіжної системи Alipay.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні новини крипторинку

За словами регулятора, спекуляції на ринку цифрових активів «порушують нормальний порядок» у фінансовій сфері, створюючи ризики відмивання грошей і відтоку капіталу за кордон.

НБК підтвердив заборону на участь регульованих установ в трансакціях з цифровими активами, накладений в 2017 році.

Багато біткоїн-бірж в Китаї давно перейшли на торгівлю в парах «криптовалюта-криптовалюта», однак позабіржові брокери продовжують проводити операції з фіатними грошима.

Читайте також: Дві китайські провінції заборонили майнінг криптовалют

Регулятор зажадав, щоб банки перевірили, чи не використовують OTC-брокери їх сервіси для забезпечення однорангового обміну для китайських трейдерів. Рахунки таких користувачів повинні бути заблоковані, а інформація про них передана регуляторам.

Кредитні організації та платіжні системи зобов'язані дотримуватися вимог до ідентифікації клієнтів, а також модернізувати алгоритми внутрішнього моніторингу для кращого аналізу трансакцій з криптовалюта.

Як повідомляє Reuters, після публікації повідомлення НБК всі причетні організації пообіцяли виконати припис регулятора.

Наприклад, ABC заявив, що проведе комплексну перевірку клієнтів і розірве відносини з порушниками.

Читайте також: У Китаї запропонували заборонити видобуток криптовалюти

Alipay зобов'язалася створити систему моніторингу, націлену на виявлення незаконних трансакції з криптовалютою. Платіжна система також внесе в чорний список всіх мерчантів, що беруть участь в подібних операціях.

Засновник програми Ballet і колишній CEO біткоїн-біржі BTC China Боббі Лі в розмові з Reuters зазначив, що НБК не міняв законодавство, а зажадав дотримання нормативних актів, що діють вже кілька років.

У пекінській компанії Sino Global Capital зазначили, що своїми діями НБК намагається обмежити можливості роздрібних трейдерів в частині спекулятивної торгівлі.

Передісторія

Нагадаємо, в травні 2021 року три асоціації при НБК випустили спільне повідомлення, яке забороняє компаніям підтримувати пов'язаний з криптовалютами бізнес.

Читайте також: Видобуток біткоїна в Китаї може поставити під загрозу екополітику країни — дослідження

КУРС КРИПТОВАЛЮТ