Голову правління та головного бухгалтера одного із банків викрили на фальсифікації фінансових документів під час подачі звітностей до Нацбанку. Про це йдеться в повідомленні СБУ.
Голову правління банку викрили у дезінформуванні НБУ
Що відомо
В СБУ встановили, що організатори подавали неправдиві дані для отримання від Нацбанку кредитних коштів за програмою рефінансування. Вони неодноразово протягом 2018 — 2020 років вносили до фінансової звітності недостовірні відомості щодо наявності у фінустанови прав на цілісний майновий комплекс з харчового виробництва.
Балансову вартість комплексу визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від всіх активів банку. Отримавши недостовірні дані регулятор видав банку у 2019 році 7 млн грн рефінансування та 50 мільйонів кредиту «овернайт» для підтримки ліквідності.
Читайте також: Місто Банк віднесено до категорії неплатоспроможних
Наразі голові правління та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220−2 Кримінального кодексу України. Тобто за фактом фальсифікації фінансових документів банківської установи, за попередньою змовою групою осіб.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо
14 грудня 2020 року правління Нацбанку ухвалило рішення про віднесення АТ «Місто Банк» до категорії неплатоспроможних у зв’язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня. Рішення ухвалене з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів банку.
Як зазначив НБУ, проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату одного з основних активів — підприємства з переробки сої у Херсонській області. Балансова вартість об'єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку).
16 грудня Фонд гарантування вкладів розпочав процедуру виведення Місто Банку з ринку шляхом запровадження тимчасової адміністрації.
Контролером АТ «Місто Банк» є Фурсін Іван Геннадійович. Йому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій банку.
На сайті Місто Банку вказано головою правління банку Івана Демченка, а головним бухгалтером — Наталю Мазаратій.
Коментарі - 7
А как же быть с теми кто выдавал кредит и рефинансирование?
Ведь если тот кто получил: совершил преступление- подлог документов, то кто давал, т. е. кто-то в НБУ как минимум проявыв службову недбалість (и скорее всего в доле), что тоже есть преступлением, как минимум это 100% службова недбалість, хотя если нормально взятся то 100% + и зловживання службовим становищем и коррупция (т.к. клерки это не решают им кто то сказал так сделать).
Или у нас НБУ по любой бумажке вот так дает 57 млн даже не вникая в её суть. Даже если так, то тут тоже налицо службова недбалисть со стороны руководства НБУ.
Вот 10 тыс кредита, не дадут, там всё тщательно проверяют люди с з.п. в 6000 грн, а 57 млн-так без проблем, больно то надо за 300 тыс з.п. ещё проверять что то.