Мінфін - Курси валют України

Встановити
27 серпня 2020, 17:05

СБУ заблокувала фінансову піраміду. Організатори привласнили понад $250 мільйонів вкладників

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якої створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян.
Фото: ssu.gov.ua

Що відомо

Встановлено, що вкладниками «піраміди» стали понад 600 тисяч громадян.

Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж $250 мільйонів.

«З початку 2019 року (за період функціонування «піраміди») організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад $100 тисяч кожен, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно», — повідомили в СБУ.

Читайте також: ЗМІ: В Україні рухнула фінансова піраміда (відео)

Правоохоронці встановили, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та Одесі.

Читайте також: Українці «подарували» організаторам фінансових пірамід понад $1 млрд

Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

На фотографіях, оприлюднених СБУ, є й ювелірний салон B2B Jewelry, і його сертифікати.

За результатами слідчих дій буде прийняте рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Читайте також: Комісія попереджає інвесторів про ризики інвестицій в скам-проєкти

Нагадаємо

Читайте також: 10 ознак фіктивності інвестиційного проекту

  • На початку травня НКЦПФР заявила, що вважає проект B2B Jewelry, який пропонує українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати і продає ювелірну продукцію, способом незаконного заволодіння грошовими коштами. Комісія звернулася до правоохоронців.

Коментарі - 41

+
0
cmpunk
cmpunk
27 серпня 2020, 17:19
#
Кто что может рассказать о StarLife/Metlife? знакомый настойчиво предлагал как и работу, так и «вложиться»
+
+71
Alexey Prihodko
Alexey Prihodko
27 серпня 2020, 17:40
#
Обычная пирамида. Бум был где-то несколько летназад, множество знакомых по бывшему ВУЗу упорно начало предлагать «поучаствовать в бизнес-проекте»; обманным путём (позвонила знакомая, уже бывшая) я даже пошёл в офис и выслушал менеджеров. Вклады там в гривне и на протяжении долгих лет. На вопрос про девальвацию мямлили что-то про «компенсацию», но это не убедило. По механике обычная «сетевуха» с элементами корпоративной секты: уровни менеджеров, псевдопоездки, обещание золотых гор и респекта при достижении определенного уровня и т.д. Плюс, как я понял, с системы слезть достаточно проблематично. Но самое мерзкое — это конечно ложь и вранье при вербовке очередного ло… жертвы.
Мое мнение: там связь с Метлайфом (который в США) ооочень косвенная.
Насчет работы и вложиться. Все, кто там работают — они вкладываются тоже, просто к вкладам добавляется вербовка за процент.
+
0
Doctor69
Doctor69
27 серпня 2020, 21:57
#
Какая пирамида... что за чушь? StarLife это представитель в Украине американской страховой компании MetLife которой уже больше 150 лет и которая является одной из крупнейших страховых компаний в мире. У меня была страховка пару лет назад, но её временно приостановил по своим личным причинам. Продавцом страховок старлайфа я не был, хотя также как и многих меня упрашивали друзья, которые ими являлись.

По поводу девальвации/инфляции, там есть выбор индексировать каждый год страховые взносы или можно привязать к доллару. Естественно в таком случае платить по страховке нужно будет больше чем стандартные 5000грн (на тот момент так было, как сейчас не знаю).

«По механике обычная «сетевуха» с элементами корпоративной секты: уровни менеджеров, псевдопоездки, обещание золотых гор и респекта при достижении определенного уровня и т.д» - там реальное есть обучение холодным продажам и работы в команде, это я своим друзьям увидел, которые реально «пахали», особенно по одному близкому мне другу. Сетевой маркетинг это по сути своей продавцы-полупредпрениматели и естественно заработок зависит исключительно от самого продавца. Если не просиживать *** за столом/диваном, а реально пытаться продавать, особенно не своим друзьям и родственникам, то зарабатывать можно вполне приличные деньги. 

Согласен с тем, что эти «продаваны» реально не продают, а впаривают и делают акцент на том, что это инвестирование хотя это не так. По сути это страхование жизни + накопление и защита капитала на 25+ лет.
+
+30
Alexey Prihodko
Alexey Prihodko
28 серпня 2020, 15:11
#
Больше всего обидно за тех людей, которые работают в такой системе и считают себя предпринимателями.
Люди) те, кто работает в сетевом маркетинге и читает данные строки — пишу для вас.

Предприниматель не может вообще ничего не производить. Если даже это владелец в сфере услуг, он все равно создает свой продукт, свой бренд. «Бизнесмен» в сетевом маркетинге работает только на высшее звено пищевой цепи, в котором он постоянно будет внизу, зато с ощущением, что «вот щас он поднимется и станет боссом». Так работает психология сетевого маркетинга.
Вы с вероятностью 99% менеджер в отделе продаж, работающий на жирных дядь на самом верху, хоть сто раз «Золотой директор» или «Бриллиантовый командир». Я даже более, чем уверен, что пресловутые «Золотые директора», получающие на мероприятиях джипы БМВ — на самом деле знакомые партнеры жирных дядь, да им этот джип вообще не нужен, а нужно создать картинку успеха для «планктона», чтобы им было к чему стремиться.

Так вот, лучше занимайтесь любимым делом, делайте пироженки или открытки и продавайте в Инстаграме, собирая аудиторию. Поверьте человеку, который зарабатывает очень достойно своими продуктами, с нуля и нищеты 90х.

Не кормите жирных дядь.
+
0
Doctor69
Doctor69
28 серпня 2020, 17:46
#
Не хочу Вас расстраивать, но Вы попали мимо) Я продавцом на дядь никогда не был, с 18 лет являюсь предпринимателем и сейчас являюсь собственником своего бренда в США. Пару лет назад чуть не согласился на уговаривания стать продавцом страховок (не как основной вид деятельности естественно). Исключительно для получения навыка холодным продажам (именно холодным), да и в целом подтянуть навык общения/взаимодействия с людьми, но передумал.

Со всем остальным полностью согласен.
+
0
владимир ткаченко
владимир ткаченко
1 вересня 2020, 22:05
#
У нас в городе пропал ихний офис,и знакомого не вижу который меня туда фаловал
+
+62
Vorlock
Vorlock
27 серпня 2020, 17:21
#
Ржу в голос :D
+
+109
yarg
yarg
27 серпня 2020, 17:32
#
Щас набегут вкладчики . рассказывающие что «мерзкий СБУ отрейдерил прекрасный бизнес».
+
+30
nvr4d nvr4d
nvr4d nvr4d
27 серпня 2020, 19:11
#
СБУ ругать сейчас немодно. Модно ругать Нацбанк, что не отвёл пересичного за ручку подальше от страшной перомиды.
+
0
Oleksii Alexey
Oleksii Alexey
28 серпня 2020, 2:48
#
Честные НБУшники от молдавского еврея,  Вальцмана - Парашанко
+
0
Kuzyalik
Kuzyalik
28 серпня 2020, 17:37
#
Прочитал про этого афериста Гонту. И про то,как мусорские вкладывали по 1,5-3 млн евро в предыдущую аферу «Демос».
Понятно,что мусорским перестали капать проценты и они решили отжать свое. А вы,лохи,своих денег уже не увидите.
+
0
05974950
05974950
27 серпня 2020, 23:25
#
Опять ты облажался, пока еще ни один не набежал))
+
+15
yarg
yarg
27 серпня 2020, 23:32
#
Что значит «опять» ? типа я хоть раз облажался...
ну и  - судя по истеричному тону ты первый :)
много понавкладывал-то хоть ?
+
+26
loco2000
loco2000
27 серпня 2020, 18:10
#
Подробно указали что удалось отжать, а про название финансовой пирамиды как то скромно умолчали
+
0
loco2000
loco2000
27 серпня 2020, 19:14
#
Исправились, молодцы
+
0
Сергей emerald
Сергей emerald
27 серпня 2020, 18:30
#
Точно, я думал что-то новое… название таки есть над фото. забыли затереть
+
+6
Gari4ek
Gari4ek
27 серпня 2020, 19:35
#
Https://minfin.com.ua/2020/03/25/42401982/#com3821187 прошло 5 месяцев))))
+
+45
Vlad112233
Vlad112233
27 серпня 2020, 19:48
#
А два годика -то дали поработать. Может перестали «заносить»?))
+
+8
Sergiy Ugnivneko
Sergiy Ugnivneko
27 серпня 2020, 20:44
#
Скорее всего так и есть. СБУ кормится со всех пирамид. Иначе бы давно их на корню закрывали, а не ждали бы несколько лет.
+
0
Oligarh
Oligarh
27 серпня 2020, 22:39
#
Бляха муха, а что есть люди которые свято верят что сбу занимается своими прямыми обязанностями по защите украины? там 90% бизнесменов
+
+15
Oleksii Alexey
Oleksii Alexey
28 серпня 2020, 2:41
#
Бизнесмены? В ОПГ??
+
+15
Skpablo17
Skpablo17
28 серпня 2020, 4:36
#
А 10% чем занимаются? Не при делах?))
+
+43
SergS7
SergS7
27 серпня 2020, 22:19
#
Я їм ще рік тому казав: ви кончені на голову. А вони: ми не кончені, ми партнери)
+
+15
Kuzyalik
Kuzyalik
27 серпня 2020, 23:29
#
Ну что там битубишники? есть пару сотен,хочу вложить в высокомаржинальный проект
+
0
bublik
bublik
27 серпня 2020, 23:52
#
А зачем нам такое СБУ которое реагирует тогда когда всех уже обокрали? Еще год назад в подворотне если бабку на лавке спросить что такое B2B jewelry то она бы ответила - пирамида. Очевидно же нет государства, каждое ведомство играет в свои игры по забаротку денег.
+
0
Kuzyalik
Kuzyalik
28 серпня 2020, 17:40
#
Мус**а крышевали всю эту движуху.Карантин, л**овской источник перестали идти на нерест, проценты не выплачиваются, и решили устроить показуху.Все как всегда, Гонте ничего не будет.Это не первая его афера. Будет еще с десяток, поверьте.
+
+15
zzel
zzel
28 серпня 2020, 3:30
#
О норм, кто там глава сбу? кум или друг детства зеленского? наварились вместе, и закрыли
ждем новой пирамиды, даже названия подкину зе2зе
+
0
Skpablo17
Skpablo17
28 серпня 2020, 4:34
#
Это реклама? «За год трудовых будней....»))
+
+15
tracker
tracker
28 серпня 2020, 5:42
#
B2b прикрыли?))))
+
0
akchup
akchup
28 серпня 2020, 11:28
#
Домик и дворик приличный,  в Донецке такой есть,  ..может это он же )))))
+
0
Kuzyalik
Kuzyalik
28 серпня 2020, 12:42
#
А может это в Ладыжине?
+
0
akchup
akchup
28 серпня 2020, 11:30
#
Во дворе НАТОвский знак,  неприкасаемый  дом,  куда они заехали эти не званные зеленые человечки
+
0
Kuzyalik
Kuzyalik
28 серпня 2020, 12:43
#
Эй, есть в Одессе подобный проект от Мамедова. 60% годовых, блек-джек, девочки, длинные сигары.
+
0
54022684
54022684
28 серпня 2020, 13:27
#
Лол, и три года не прошло. Или таки прошло?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 серпня 2020, 22:08
#
Наличие партии и 600 тысяч восторженных её членов гарантируют Гонте относительную неприкосновенность и возможно депутатский мандат в любом областном совете Украины, если надумает идти в депутаты облсовета…
Ему бы в депутаты ВРУ податься, только вот выборы ещё не скоро…
+
0
Kuzyalik
Kuzyalik
29 серпня 2020, 13:40
#
Только наличие мусорской крыши гарантирует ему неприкосновенность
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
1 вересня 2020, 22:24
#

Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).
«Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денег с граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения сверхпроцентов», - отметили в ведомстве.

Источник: https://censor.net/ru/n3216935
+
0
Kuzyalik
Kuzyalik
2 вересня 2020, 10:40
#
Посадили?
+
0
yarg
yarg
2 вересня 2020, 10:51
#
Ага. вот вчера подозрение - а сегодня уже посадили. без суда и следствия. Так все и работает....
+
0
Kuzyalik
Kuzyalik
2 вересня 2020, 10:55
#
Ахахахах....спорим,что не посадят
+
0
yarg
yarg
2 вересня 2020, 11:13
#
При том что следствие в таких делах тянется 4-5 лет — а потом еще пару лет суд — я до результата спора и заскучаю.
но если и не посадят — то точно не из-за «мусорской крыши» :) мусорская крыша — это уровень пацанчиков с пивасиком сдающих стеклотару.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися