Более 60 фиктивных компаний и криптовалюты: БЭБ разоблачило масштабную теневую схему в агросекторе

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В схему, по данным следствия, привлекли более 60 подконтрольных предприятий с признаками фиктивности. Через них представители реального сектора могли скрывать доходы и уклоняться от уплаты налогов. Часть полученных средств обналичивали, а часть переводили в криптовалюту.

Как работала схема

Аграрную продукцию, по версии следствия, покупали у производителей за наличные деньги без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете. В дальнейшем для продажи товара в Украине и за рубежом оформляли документы с ложными данными о его происхождении, стоимости и характеристиках.

В результате продукции создавали фиктивную историю происхождения, а средства от реализации переводили в теневой оборот.

Читайте также: В Украине существует более 50 тысяч ФОП, привлеченных к противоправным схемам — БЕБ

По данным БЭБ, это делалось для утаивания происхождения средств и обхода финансового мониторинга.

Правоохранители сейчас устанавливают полный круг предприятий и лиц, которые могли быть вовлечены в схему или пользоваться услугами конвертационного центра. Также следствие проверяет движение и их происхождение.

Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается. БЭБ не сообщает о подозрении конкретным лицам, поэтому утверждение об их виновности пока не является установленным фактом.

Читайте также: БЭБ разоблачило обширную сеть секонд-хенда, которую «разбили» на 530 ФОПов

Автор:

Ярослава Крамаренко

Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.