Укрпочта отменила требование ИНН для части наличных платежей

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Новые правила будут касаться трех видов операций:

1. Оплаты мобильной связи.
2. Оплата коммунальных услуг на сумму до 5000 грн, за исключением платежей в бюджет.
3. Пополнение банковских карт наличными на сумму до 5000 грн.

Таким образом, для этих операций клиентам не нужно будет указывать ИНН в платежных документах.

Почему «Укрпочта» изменила правила

Предварительные требования вступили в силу с 1 августа. Тогда Укрпочта ввела обязательное указание ИНН во время ряда наличных операций, объясняя это требованиями финансового мониторинга и нормативными требованиями Национального банка. Изменения касались операций, проводимых через отделение почтового оператора, и были связаны с ужесточением требований к идентификации клиента

Нововведение вызвало вопросы у клиентов, в частности, из-за необходимости предоставлять дополнительные персональные данные при обычных платежах. Но НБУ опроверг эту информацию и официально заявил, что не требует указания налогового номера и полного номера платежной карты на квитанциях.

Но нужно отметить, что новые правила не отменяют требований финансового мониторинга в целом. Для платежей, не подпадающих под установленные исключения, у клиентов могут потребовать персональные данные для проведения операции.

Читайте также: Смелянский о решении НБУ: Я никогда не проигрывал. Я либо побеждал, либо учился

Автор:

Ярослава Крамаренко

Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.