Киберполиция разработала законопроект, вводящий уголовную ответственность для дропов — ЕМА

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей 2001, впервые разграничивающей ответственность между дропами, вербовщиками и организаторами преступных схем.

Штрафы и наказание

Согласно документу, человек, сознательно передавший свою банковскую карту, счет, электронный кошелек или доступ к ним для использования в мошеннических схемах, может получить штраф от 300 до 1 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (приблизительно от 5 000 до 17 000 грн).

В ЕМА отмечают, что ключевым условием является именно осознание человеком того, что его реквизиты будут использовать для незаконной деятельности. По словам ассоциации, этот факт будет подтверждаться совокупностью доказательств, в частности перепиской, объявлениями о «подработке» с передачей карт, получением вознаграждения за их оформление или передачей вместе с SIM-картой и доступом к банковскому приложению.

Для так называемых дроповодов — лиц, организующих открытие или скупающих банковские счета для дальнейшего использования в преступных схемах, — законопроект предусматривает штраф от 17 000 до 51 000 грн или ограничение свободы сроком до двух лет.

Читайте также: Гетманцев рассказал, когда будут приняты законопроекты о реестре дропов и реестр банковских счетов

В случае повторного совершения такого правонарушения или действий по предварительному сговору группой лиц, наказание может составлять до трех лет ограничения или лишения свободы.

Самая строгая ответственность предусмотрена для организованных групп — от 3 до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, законопроект уточняет положения Уголовного кодекса по подложным платежным документам, чтобы уголовная ответственность распространялась не только на их подделку, но и на подлог.

Также документ предлагает урегулировать вопросы подследственности таких дел. В частности, расследование действий дропов будет осуществлять тот же следователь, который ведет дело о мошенничестве во избежание распыления одного уголовного производства между разными правоохранительными органами.

Читайте также: Банки разорвали отношения с более чем 80 тысячами клиентов, связанных со схемами «дропов»

Кто такие дропы

Дропы («денежные мулы») — это люди, которые за вознаграждение или обман передают мошенникам свои банковские карточки, счета или доступ к онлайн-банкингу. Через такие счета преступники переводят и выводят средства, полученные в результате мошенничества, чтобы скрыть их происхождение.

Нередко дропы вербуют через объявления о «легкой подработке» или быстром заработке без опыта. Человеку предлагают открыть банковскую карту или передать уже имеющуюся за денежное вознаграждение. После этого счет используют для перевода украденных средств.

Автор:

Редактор ленты новостей Роман Мирончук

Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии