В Украине готовятся изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга, которые должны уменьшить количество безосновательных отказов банков в предоставлении услуг политически значимым лицам (PEP). Об этом говорится в законопроекте № 15252, предусматривающем введение единого государственного порядка оценки рисков для таких клиентов.
19 мая 2026, 14:15
Читати українською
Рада готовит новые правила финмониторинга для PEP
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Документ должен обязать банки отказаться от практики автоматической блокировки счетов или отказов в финансовом обслуживании PEP без надлежащего обоснования.
Согласно предложенным изменениям, банки должны будут в письменной форме объяснять причины отказа в предоставлении финансовых услуг. Предоставить такое обоснование финучреждения должны в течение пяти рабочих дней.
Читайте также: Экспослужащим смягчат правила финансового мониторинга: что известно
Отдельно законопроект предусматривает механизм обжалования решений банков. Если клиент сочтет действия финучреждения необоснованными, он сможет обратиться к государственному регулятору.
В таком случае регулятор будет обязан рассмотреть жалобу в течение 30 дней и предоставить мотивированное заключение.
Напомним
Ранее НБУ подчеркнул, что банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов — политически значимых лиц, членов их семей и лиц, связанных с политически значимыми лицами (politically exposed person, PEP), относить всех PEP к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и неоправданно ограничивать для них доступ.
Автор:
Источник:
Минфин
Страницу просматривают
Exba, Кирило Новіков и 19 незарегистрированных посетителей.
Комментарии