Финмониторинг | все публикации
Украина близится к присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
С 11 августа НБУ увеличил лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты в четыре раза — с 50 тыс.
Из-за каких операций банк может попросить клиента объяснить происхождение средств и предоставить документы?
Председатель ВСК Верховной Рады по вопросам расследования нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства Алексей Гончаренко обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом уволить главу Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина.
Национальный банк обнародовал проект постановления о контроле за платежными операциями, который добавляет сразу 16 новых признаков подозрительного поведения — и именно по ним банки будут останавливать платежи и блокировать счета.
Как сообщает Interfax-Украина, НБУ приказал банкам усилить проверку компаний-импортеров, чтобы выявлять операции, которые могут быть связаны со схемами уклонения от уплаты налогов или отмывания средств.
Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2026 года передала правоохранительным органам 1368 материалов относительно подозрительных финансовых операций.
Новый наднациональный регулятор ЕС в сфере противодействия отмыванию средств, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), утвердил единые стандарты применения штрафов и санкций.
В Украине готовятся изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга, которые должны уменьшить количество безосновательных отказов банков в предоставлении услуг политически значимым лицам (PEP).
Попытка законодателей отменить пожизненный усиленный финансовый мониторинг в отношении бывших высокопоставленных чиновников посредством несвязанного законопроекта потерпела неудачу, что вынудило власти искать альтернативные пути ослабления контроля. Вместо отказа от статуса политически значимых лиц (PEP) было принято решение приостановить наложение штрафов на финансовые учреждения.
