Финмониторинг | все публикации

Кабинет Министров одобрил законопроект Минфина, который должен приблизить украинские правила налогообложения к стандартам Европейского Союза и усилить борьбу с налоговыми злоупотреблениями. Документ предусматривает налогообложение прироста стоимости активов при их перемещении за границу, противодействие схемам получения необоснованных налоговых преимуществ и устранение разногласий в налоговых правилах разных стран.

Финмониторинг в Украине: что в нетипичных переводах настораживает банки — объяснение нардепки

Рынок недвижимости остается слабым местом финансового мониторинга, считает народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк

Европейский орган по противодействию отмыванию средств AMLA предлагает новые критерии финансового мониторинга клиентов. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк. Для обменников валют, сервисов денежных переводов и отдельных криптуслуг три или более операций в течение 12 месяцев могут свидетельствовать о постоянных деловых отношениях с клиентом.

Украинцам со счетами в банках Евросоюза будут проверять персональные данные по единым правилам для всех 27 стран.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект №16013, усиливающий уголовную ответственность за незаконные операции с платежными карточками и банковскими счетами.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что не получила от Госфинмониторинга информации о результатах рассмотрения 85 сообщений о подозрительных операциях на общую сумму более 222 млрд грн.

Национальный банк Украины отозвал лицензии на деятельность финансовых компаний в ООО «ФК «Финцентр» и ООО «ФК «Мотус Анте». Решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 5 октября 2026 года.

Национальный банк Украины в сентябре 2026 года применил меры влияния к одному банку и восьми небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного регулирования.

Покупки из-за границы могут подорожать: НДС хотят начислять с первого евро