Финмониторинг | все публикации
Как сообщает Interfax-Украина, НБУ приказал банкам усилить проверку компаний-импортеров, чтобы выявлять операции, которые могут быть связаны со схемами уклонения от уплаты налогов или отмывания средств.
Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2026 года передала правоохранительным органам 1368 материалов относительно подозрительных финансовых операций.
Новый наднациональный регулятор ЕС в сфере противодействия отмыванию средств, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), утвердил единые стандарты применения штрафов и санкций.
В Украине готовятся изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга, которые должны уменьшить количество безосновательных отказов банков в предоставлении услуг политически значимым лицам (PEP).
Попытка законодателей отменить пожизненный усиленный финансовый мониторинг в отношении бывших высокопоставленных чиновников посредством несвязанного законопроекта потерпела неудачу, что вынудило власти искать альтернативные пути ослабления контроля. Вместо отказа от статуса политически значимых лиц (PEP) было принято решение приостановить наложение штрафов на финансовые учреждения.
В 2025 году объем финансовых операций, подозреваемых в легализации доходов, вырос более чем в четыре раза и достиг 272,7 млрд грн (против 62,6 млрд грн годом ранее). Ведомство заявляет о массовом раскрытии налоговых злоупотреблений, схем дробления бизнеса и транзакций через подставных лиц.
Финмониторинг изменил правила отчетности. Почему банки будут передавать выписки по счетам и как общий IP-адрес может сделать вас соучастником мошеннической схемы.
Украинский банковский сектор проводит масштабную кампанию по очистке финансовой системы от теневых схем. В рамках борьбы с отмыванием средств банки прекратили обслуживание более 80 тысяч клиентов, которые были идентифицированы как участники сетей «дропов» (подставных лиц для транзита денег).
Национальный банк Украины настаивает на усилении финансового мониторинга и призывает финансовые учреждения активнее обмениваться информацией о недобросовестных клиентах, которым было отказано в обслуживании.
Государственная служба финансового мониторинга Украины подписала меморандум со швейцарскими коллегами, который позволит ведомствам двух стран напрямую обмениваться разведывательной информацией о сомнительных финансовых операциях.
