Финмониторинг | все публикации

Причины рекордных штрафов Нацбанка и новые риски для счетов предпринимателей

Украина близится к присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

С 11 августа НБУ увеличил лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты в четыре раза — с 50 тыс.

Из-за каких операций банк может попросить клиента объяснить происхождение средств и предоставить документы?

Председатель ВСК Верховной Рады по вопросам расследования нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства Алексей Гончаренко обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом уволить главу Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина.

Национальный банк обнародовал проект постановления о контроле за платежными операциями, который добавляет сразу 16 новых признаков подозрительного поведения — и именно по ним банки будут останавливать платежи и блокировать счета.

Как сообщает Interfax-Украина, НБУ приказал банкам усилить проверку компаний-импортеров, чтобы выявлять операции, которые могут быть связаны со схемами уклонения от уплаты налогов или отмывания средств.

Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии 2026 года передала правоохранительным органам 1368 материалов относительно подозрительных финансовых операций.

Новый наднациональный регулятор ЕС в сфере противодействия отмыванию средств, AMLA (Anti-Money Laundering Authority), утвердил единые стандарты применения штрафов и санкций.

В Украине готовятся изменения в законодательство в сфере финансового мониторинга, которые должны уменьшить количество безосновательных отказов банков в предоставлении услуг политически значимым лицам (PEP).