Финмониторинг | все публикации

Британские финансовые учреждения в 2025 году закрыли 238 396 счетов, связанных с подозрениями в использовании их в качестве «денежных ил» для перевода преступных средств. Об этом говорится в отчете британского финансового регулятора FCA.

Госфинмониторинг выявил подозрительные финансовые операции более чем на 640 млн грн, связанные с закупками беспилотников для обороны. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на данные финансовой разведки.

Передача банковской карты, реквизитов счета или доступа к интернет-банкингу другому человеку может создать для владельца серьезные юридические риски, сообщает юридическая компания WINNER.

Монако, Болгария и Кот-д'Ивуар могут в ближайшее время выйти из «серого списка» FATF — перечня юрисдикций, находящихся под усиленным мониторингом из-за стратегических недостатков в системах противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.

Причины рекордных штрафов Нацбанка и новые риски для счетов предпринимателей

Украина близится к присоединению к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

С 11 августа НБУ увеличил лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты в четыре раза — с 50 тыс.

Из-за каких операций банк может попросить клиента объяснить происхождение средств и предоставить документы?

Председатель ВСК Верховной Рады по вопросам расследования нарушений в сфере обороны и антикоррупционного законодательства Алексей Гончаренко обратился к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом уволить главу Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина.

Национальный банк обнародовал проект постановления о контроле за платежными операциями, который добавляет сразу 16 новых признаков подозрительного поведения — и именно по ним банки будут останавливать платежи и блокировать счета.