Финмониторинг | все публикации

Граждане Украины активно сообщают о возможных коррупционных нарушениях со стороны чиновников и нередко приводят конкретные факты, позволяющие государству начать проверки. За девять месяцев 2026 года Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) получило 5 042 таких сообщения. Практически каждое третье обращение содержало достаточно информации для дальнейшего реагирования.

Национальный банк отозвал у ООО «ФК «Мани Репаблик» лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Мировые рынки приближаются к опасному перелому, предупредил фонд с капиталом в $80 млрд.

Украинские банки выдали 2,46 трлн грн наличных за девять месяцев: что повлияло на спрос

Украинская банковская система имеет достаточный запас капитала, чтобы выдержать даже глубокий и продолжительный кризис.

В Сербии задержан бизнесмен Давор Мацура — владелец Alta Bank, у которой в конце октября Национальный банк страны отозвал лицензию. Об этом сообщило издание Nova.rs, на которое ссылается Bloomberg. Задержание произошло в ночь на 2 ноября после того, как полиция более 30 часов проводила обыски в помещениях банка.

Налоговая служба Великобритании - HMRC - определила более 200 миллиардеров, которые должны подавать налоговые декларации в стране. Проверки будут касаться не только тех, кто продолжает жить в Великобритании, но и уже уехавших людей, но сохраняющих налоговые обязательства или другие связи со страной. Об этом пишет Financial Times.

Банковский контроль не ограничивается крупными переводами.

В Украине вводится уголовная ответственность за операции с чужими платежными инструментами.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) за девять месяцев 2026 года передало правоохранительным органам 59 материалов и обоснованных выводов по активам на общую сумму 598,8 млн грн. Речь идет о возможном незаконном обогащении, несоответствии в декларациях и имуществе, происхождение которого требует судебной оценки.