Финмониторинг | все публикации

Попытка законодателей отменить пожизненный усиленный финансовый мониторинг в отношении бывших высокопоставленных чиновников посредством несвязанного законопроекта потерпела неудачу, что вынудило власти искать альтернативные пути ослабления контроля. Вместо отказа от статуса политически значимых лиц (PEP) было принято решение приостановить наложение штрафов на финансовые учреждения.

В 2025 году объем финансовых операций, подозреваемых в легализации доходов, вырос более чем в четыре раза и достиг 272,7 млрд грн (против 62,6 млрд грн годом ранее). Ведомство заявляет о массовом раскрытии налоговых злоупотреблений, схем дробления бизнеса и транзакций через подставных лиц.

Финмониторинг изменил правила отчетности. Почему банки будут передавать выписки по счетам и как общий IP-адрес может сделать вас соучастником мошеннической схемы.

Украинский банковский сектор проводит масштабную кампанию по очистке финансовой системы от теневых схем. В рамках борьбы с отмыванием средств банки прекратили обслуживание более 80 тысяч клиентов, которые были идентифицированы как участники сетей «дропов» (подставных лиц для транзита денег).

Национальный банк Украины настаивает на усилении финансового мониторинга и призывает финансовые учреждения активнее обмениваться информацией о недобросовестных клиентах, которым было отказано в обслуживании.

Государственная служба финансового мониторинга Украины подписала меморандум со швейцарскими коллегами, который позволит ведомствам двух стран напрямую обмениваться разведывательной информацией о сомнительных финансовых операциях.

НБУ в декабре применил меры воздействия к пяти банковским учреждениям и шести небанковским финансовым компаниям.

С 1 января 2026 года в Украине кардинально меняются правила представления отчетности для субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ). Министерство финансов полностью отказалось от бумажного документооборота в этой сфере, введя обязательный цифровой формат и пересмотрев дедлайны.

Государственная служба финансового мониторинга Украины отчиталась о беспрецедентном росте эффективности в борьбе с «теневой» экономикой. За 11 месяцев текущего года ведомство передало правоохранителям материалы о подозрительных финансовых операциях на общую сумму почти 250 млрд грн.

Государство продолжает закручивать гайки в сфере финансового надзора.